Sumarios Financieros

2003

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
878 101.378/91 2 Directorio 03/01/03 ex - Banco Roca Cooperativo Limitado Miguel Esteban Fernando PUNTA Exclusión por fallecimiento FIRME
Pablo LOPEZ Exclusión por fallecimiento FIRME
Leocadio Pedro SANCHEZ Exclusión por fallecimiento FIRME
Eduardo Héctor DIAZ PEREZ Multa $18.600 NO FIRME
Eduardo Italo LAZZATI Multa $18.600 NO FIRME
Augusto Isidoro VOLPO Multa $18.600 NO FIRME
Floreal Oscar SPAGNOLI Multa $18.600 NO FIRME
Edgardo Miguel Ángel CASAJUS Multa $18.600 NO FIRME
Elpidio Lionel ESPINOLA Multa $18.600 NO FIRME
Rodolfo Miguel PEPE Multa $18.600 NO FIRME
Anibal Jorge CRUCCI Multa $18.600 FIRME
César Rolando BIANCHI Multa $18.600 NO FIRME
Héctor F. C. VILA PLA Multa $18.600 NO FIRME
Rubén Oscar MAIMONE Multa $18.600 NO FIRME
973 100.237/99 Nuevo Banco del Chaco S.A. Bruno Leonardo FERRARI WOLFENSON Multa $400.000 48 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Héctor Daniel RÍOS Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Beatriz del Carmen MONFARDINI DE FRANCHINI Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Andrés Benigno ALVAREZ Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Oscar Alberto LUQUE Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Juan Elías DIP Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Rubén Dario VASSEL Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Jorge GONZÁLEZ Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Roberto Oscar TIRANTINO Multa $180.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Eugenio José ALLENDE Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
22 Directorio 17/01/03 Héctor Mario KLEIMAN Multa $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
358 Directorio 04/09/03 Abraham REBRIJ Multa $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Adrián Osvaldo ANAYA Multa $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 FIRME
Jorge Alberto FANTÍN Multa $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Marcelo Horacio FERREYRA Multa $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Oscar María SAROBE Multa $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
Antonio Nicolás CAPOBIANCO Multa $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca FIRME
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. Apercibimiento FIRME
Ángel César BORELLI Apercibimiento FIRME
René Hugo FERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
Emilio JOVANOVICH Apercibimiento FIRME
Rubén Belmar RUFFINO Llamado de atención FIRME
José Ángel SCHNELLMANN Absolución FIRME
Rafael Joaquín DE CÉSARE Absolución FIRME
Juan Santiago ANICH Absolución FIRME
771 103.424/86 23 Directorio 17/01/03 Banco Español del Río de La Plata S.A. Pablo José TERAN NOUGUES Archivo FIRME
Federico José Luis ZORRAQUIN Archivo FIRME
Alejandro EPHTYNEOS Archivo FIRME
Juan Bautista PEÑA Archivo FIRME
Jorge NIKLISON Archivo FIRME
Máximo José PAZ Archivo FIRME
Enrique Ricardo DELOR Archivo FIRME
José Luis RODRIGUEZ ARTUSI Archivo FIRME
Serafín MARTINEZ RIAL Archivo FIRME
Horacio LOPEZ SANTISO Archivo FIRME
José ALANIS Archivo FIRME
José Luis SORIANO Archivo FIRME
Jaime José Gregorio NOUGUES Extinción FIRME
902 100.364/97 Banco Patricios S.A. BANCO PATRICIOS S.A. Multa $5,000,000 FIRME
Alberto Miguel SPOLSKI Multa $5,000,000 120 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Alejandro BILIK Multa $5,000,000 120 FIRME
Saúl RAIBENBERG Multa $5,000,000 120 FIRME
Héctor Mario KLEIMAN Multa $5,000,000 120 FIRME
Sergio FRYD Multa $5,000,000 120 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Abraham REBRIJ Multa $5,000,000 120 FIRME
Carlos Alberto UNGAR Multa $5,000,000 120 FIRME
56 Directorio 20/02/03 Ela SZPOLSKI Multa $5,000,000 120 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
269 Directorio 26/06/03 Horacio Adrián VAISBERG Multa $1,900,000 48 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
Edgardo David MICHANIE Multa $1,900,000 48 Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma FIRME
José KESTELMAN Absolución FIRME
Aldo Rubén TOLSTANOV Absolución FIRME
Patricia CARBALLEDA Absolución FIRME
Isaac MELINSKY Extinción por fallecimiento FIRME
Vicente LOSANOVSCKY PEREL Extinción por fallecimiento FIRME
975 100.535/99 57 Directorio 20/02/03 ex Banco Crédito Provincial S.A. (e.l.) EX BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. (E.L.) Multa $14,000 FIRME
Jorge Héctor GRANITTO Multa $864,000 Inhabilitación Permanente FIRME
Francisco Javier TRUSSO Multa $432,000 Inhabilitación Permanente FIRME
Pablo Alfredo TRUSSO Multa $432,000 Inhabilitación Permanente FIRME
Renato DALLE NOGARE Multa $432,000 Inhabilitación Permanente FIRME
María Elena FALABELLA Multa $432,000 Inhabilitación Permanente FIRME
Mario Alberto BACIGALUP VÉRTIZ Multa $432,000 Inhabilitación Permanente FIRME
Mario Gustavo BACIGALUP VÉRTIZ Multa $432,000 Inhabilitación Permanente FIRME
Luis Nicolás BETTI Multa $419,915 288 FIRME
Jorge Alejandro DESIMONI Multa $419,915 288 FIRME
Luciano FIORONI Absolución FIRME
Jorge RODRÍGUEZ SUÁREZ Absolución FIRME
913 100.426/95 104 19/09/03 ex - Banco de Coronel Dorrego y Trenque Lauquen S.A. Pedro Arsenio MANGIERI Exclusión por fallecimiento FIRME
BANCO DE CORONEL DORREGO Y TRENQUE LAUNQUE S.A. Absolución FIRME
Carlos Raúl DURAÑONA Multa $50,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Extinción por fallecimiento FIRME
José VILLALBA Multa $50,000 Mediante Inf. 381/840/04 se declara la Extinción por fallecimiento FIRME
Pedro Antonio MANGIERI Multa $50,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 y 04/08/09 Confirma FIRME
Danilo Héctor BIONDO Multa $50,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma FIRME
Héctor Alberto CUETO Multa $50,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 y 04/08/09 Confirma FIRME
Jorge Hermansen WULFF Multa $50,000 Mediante Inf. 051/1340/04 se declara extinguida la acción FIRME
Roberto RIESCO Multa $50,000 Mediante Inf. 381/840/04 se declara la Extinción por fallecimiento FIRME
Fernando Héctor RETA Multa $50,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma FIRME
Lidia Beatriz TITTAFERRANTE Multa $50,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma FIRME
Omar Ángel RODRIGUEZ Multa $30,000 Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma FIRME
Mario Alberto REYES Multa $30,000 Mediante Inf. 381/824/04 del 01/11/04 se declara la Extinción por fallecimiento FIRME
Rubén Saúl CREGO Multa $30,000 Mediante Inf. 381/824/04 del 01/11/04 se declara la Extinción por fallecimiento FIRME
Antonio Emilio D'ONOFRIO Multa $30,000 FIRME
875 17.573/95 110 Directorio 20/03/03 Castillo Carlos Julio y otros Carlos Julio CASTILLO Multa $270,000 120 FIRME
Augusto Eduardo CASTILLO Multa $270,000 120 FIRME
Walter Carlos CASTILLO Multa $270,000 120 FIRME
715 57.685/87 112 Directorio 20/03/03 Descosur S.R.L. DESCOSUR S.R.L. Multa $270,000 Fallo del 06/03/07 Confirma FIRME
Rodolfo JUNQUERA Multa $270,000 72 Fallo del 06/03/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Eleuterio MARTÍN Multa $270,000 72 Fallo del 16/08/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Osvaldo José RISACHER Apercibimiento FIRME
Alberto Miguel MARTÍN Apercibimiento FIRME
Norberto Felipe RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Néstor Octavio TORTELLO PAZ Extinción de la acción FIRME
797 101.789/86 113 Directorio 20/03/03 Banco Comercial del Norte S.A. (e.l.) BANCO COMERCIAL DEL NORTE S.A. (E.L.) Archivo FIRME
Panlo José TERAN NOUGUES Archivo FIRME
Federico José Luis ZORRAQUIN Archivo FIRME
Alejandro EPHTYNEOS Archivo FIRME
Juan Bautista PEÑA Archivo FIRME
Jorge NIKLISON ALDAO Archivo FIRME
Máximo José PAZ Archivo FIRME
Enrique Ricardo DELOR Archivo FIRME
José Luis RODRIGUEZ ARTUSI Archivo FIRME
Serafín MARTINEZ RIAL Archivo FIRME
Esteban Pedro VILLAR Archivo FIRME
José ALANIS Archivo FIRME
Ángel Nelson POZZOLI Archivo FIRME
Jaime José Gregorio NOUGUES Extinción por fallecimiento FIRME
1063 100.150/03 114 29/09/03 Banco de la Provincia de Córdoba BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Apercibimiento FIRME
Daniel Gerardo PERROTTA Absolución FIRME
José Luis DOMÍNGUEZ NEBIOLO Absolución FIRME
Daniel Enrique MARANDINO Absolución FIRME
1059 100.359/02 115 01/10/03 Banco Regional de Cuyo S.A. BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. Llamado de atención FIRME
Vicente LONIGRO Llamado de atención FIRME
1034 100.202/02 125 17/10/03 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Llamado de atención FIRME
Antonio Roberto GARCÉS Llamado de atención FIRME
José Horacio PETROCELLI Llamado de atención FIRME
Eduardo Jesús ZIMMERMANN Llamado de atención FIRME
Daniel Antonio LLAMBÍAS Llamado de atención FIRME
Eduardo Héctor ARROBAS Llamado de atención FIRME
Luis María RIBAYA Llamado de atención FIRME
Norberto Rafael ARMANDO Llamado de atención FIRME
Daniel MORGAN Llamado de atención FIRME
Luis Omar ODDONE Llamado de atención FIRME
1024 22.086/00 133 20/10/03 Banco Río de La Plata S.A. BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. Apercibimiento FIRME
Ángel MATTANÓ Apercibimiento FIRME
1021 100.591/99 135 20/10/03 Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO Apercibimiento FIRME
Carlos Martín HAURIGOT POSSE Apercibimiento FIRME
Carlos Joge DUMIT Apercibimiento FIRME
Marcelo FAJRE Apercibimiento FIRME
Héctor Ricardo LINZEY Apercibimiento FIRME
Mariano Vicente GHIDARA Apercibimiento FIRME
Néstor ÑAZI JURI Apercibimiento FIRME
José Alberto SEBIH Apercibimiento FIRME
Mariano CANGEMI Apercibimiento FIRME
Carlos José FALIVENE Apercibimiento FIRME
Jorge Gustavo JIMENEZ Apercibimiento FIRME
José Antonio IGARZA Apercibimiento FIRME
760 100.834/86 140 Directorio 03/04/03 ex - Banco Mediterráneo S.A. Rodolfo SCHNAIDER Exclusión por fallecimiento FIRME
EX - BANCO MEDITERRÁNEO S.A. Archivo FIRME
Diego Mario NIEBUHR Archivo FIRME
Ángel Ambrosio PIGNI Archivo FIRME
Oscar Mario CHESCOTTA Archivo FIRME
Guillermo Gustavo KLEIN Archivo FIRME
Oscar Miguel CASTRO Archivo FIRME
Miguel Carlos BLANCO Archivo FIRME
Alberto Ricardo BRIE Archivo FIRME
Juan Pablo Otto LEUCKE Archivo FIRME
Ricardo Luis BIONDI Archivo FIRME
Jorge Enrique TROSSERO Archivo FIRME
Gerardo PRIETO Archivo FIRME
915 100.408/95 147 11/11/03 Inmobiliaria Maceira S.R.L. INMOBILIARIA MACEIRA S.R.L. Archivo FIRME
Alberto Jorge MACEIRA Archivo FIRME
María Ester ZULIM Archivo FIRME
965 100.341/97 ex - Banco Unión Comercial e Industrial S.A. BANCO UNIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Multa $808,000 FIRME
Cayetano Gabriel LOTTERO Multa $808,000 FIRME
Cecil Wilfredo MUÑOZ Multa $808,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Alberto Pascual FERRO Multa $760,000 FIRME
Elio Edgardo BERMEJO Multa $725,000 Fallo Sala II CCAF del 10/05/07 Confirma FIRME
Roberto Antonio GUERRERO Multa $658,000 Mediante Informe N° 381/590/04 del 19/08/04 informan la Extinción por fallecimiento FIRME
Ángel CHILA Multa $634,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Raúl MEILÁN SALGADO Multa $506,000 FIRME
Ricardo BERMEJILLO Multa $488,000 FIRME
Eugenio GIANNETTI Multa $488,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Vicente José CURRENTI Multa $435,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Alberto Antonio LLUGANY Multa $421,000 FIRME
Guillermo Alfredo POSE Multa $404,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Pablo Antonio FURIO Multa $398,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
154 01/12/03 Dionisio Genaro NAVARRO Multa $388,000 FIRME
89 18/04/05 Luis Carlos BUCCOLINI Multa $388,000 FIRME
Juan Carlos MASINI Multa $269,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Héctor S. PUGLIESE Multa $169,000 FIRME
Carlos I. SARSOTTI Multa $169,000 FIRME
José Muhamed CHARIF Multa $160,000 Fallo Sala II CCAF del 10/05/07 Redujo la sanción un 10% ($144.000) FIRME
Liliana RODRÍGUEZ DE COSTA Multa $102,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Eduardo DIEZ MILLARES Multa $58,000 Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma FIRME
Adolfo Antonio MERINO Apercibimiento FIRME
José Pedro GASCÓN Apercibimiento FIRME
Héctor Marcelino PÉREZ Apercibimiento FIRME
Luis Alberto VIDAL COSTA Apercibimiento FIRME
Enrique Osvaldo GUILHOU Apercibimiento FIRME
Rofolfo Federico CAVAGNARO Absolución FIRME
Juan Pablo MORTAROTTI Absolución FIRME
Abraham CHOCLER Absolución FIRME
Rufino MENÉNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Lorenzo REDOLFI Extinción por fallecimiento FIRME
Armando Félix ITALIANI Extinción por fallecimiento FIRME
Juan PUERTA Extinción por fallecimiento FIRME
925 100.134/99 ex Banco Medefin UNB S.A. EX BANCO MEDEFIN UNB S.A. Multa $385,000 FIRME
Salomón BENATAR AMRAN Multa $335,500 FIRME
Peter GREMLER ZEH Multa $266,300 Fallo Sala V CCAF del 06/12/12 Revoca FIRME
Andrés Bruno JOSEPHSOHN Multa $209,700 Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma FIRME
Dix Nelson TOLOZA REYES Multa $130,400 FIRME
Vicente Carmelo GALLO Multa $95,800 FIRME
Alejandro FINSTERBUSCH Multa $62,000 Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma FIRME
155 01/12/03 Oscar Alfredo GUTZWEILER Multa $62,000 Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma FIRME
72 01/03/10 Horancio HENKE Multa $62,000 Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma FIRME
Fernando José Francisco MAYORGA Multa $55,000 FIRME
Carlos Gaspar MARQUIONI Multa $47,100 FIRME
Gustavo Héctor BUNGE Multa $46,400 Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma FIRME
Daniel Mario CARDONI Multa $33,000 FIRME
Ricardo Luis GONZALEZ VICTORICA Multa $33,000 FIRME
Mariano RODRIGUEZ ALCOBENDAS Multa $33,000 FIRME
Hipólito LAGOS SCHMIDT Multa $31,400 FIRME
1064 100.134/03 165 19/12/03 Banco de la Provincia de Neuqén S.A. BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN S.A. Llamado de atención FIRME
José Manuel OSER Llamado de atención FIRME
Néstor Darío DEL CAMPO Llamado de atención FIRME
1031 100.055/02 166 22/12/03 Full Cred S.A. FULL CRED S.A. Apercibimiento FIRME
Alfio BRANCHINA Apercibimiento FIRME
1035 37.124/01 171 Directorio 24/04/03 Banco Municipal de Rosario BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO Llamado de atención FIRME
Diego MAQUIRRIAIN Llamado de atención FIRME
992 100.052/00 Banco de la Provincia de Córdoba BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Multa $182,000 FIRME
José Walter DORFLINGER Multa $182,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
José Manuel AGUIRRE DOMÍNGUEZ Multa $174,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
Marcos AKSEL Multa $140,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
241 Directorio 05/06/03 Rubén del Valle SPILA GARCÍA Multa $140,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
361 Directorio 04/09/03 Francisco Antonio TARANTINO Multa $126,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
Miguel Ángel BAGGINI Multa $45,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
Oscar Macario CARRIZO Multa $45,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
Adelmo Osvaldo DELGADO Multa $45,000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma FIRME
Jorge Alfredo LABORDE Absolución FIRME
Alfredo BERRUEZO Absolución FIRME
565 100.843/83 ex Banco Cabildo S.A. Jorge Mariano MAYO Extinción por fallecimiento FIRME
Miguel CORDOBES Absolución FIRME
José Luis FRETE Absolución FIRME
Fracisco OTERO Absolución FIRME
Manuel FORMOSO Absolución FIRME
Víctor PIRILLO Multa $929,300 120 Fallo Sala IV CCAF del 16/04/13 Confirma. Extemporaneo FIRME
Bruno PIRILLO Multa $929,300 120 Se informó vía e-mail que se declaro extinguida la acción por fallecimiento. FIRME
José PIRILLO Multa $593,000 72 FIRME
270 Directorio 26/06/03 Mario Edmundo VELIZ Multa $408,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 16/04/13 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
99 15/09/03 María Josega ORTEGA DE PIRILLO Multa $396,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 27/06/13 Revoca FIRME
Ricardo Antonio SOMOZA Multa $344,000 60 FIRME
Horacio Enrique MESSINEO Multa $340,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 27/06/13 Revoca FIRME
Emilio PEREZ NOVOA Multa $327,000 60 FIRME
Curio MAGGIOLI Multa $199,000 36 Fallo Sala IV CCAF del 27/06/13 Revoca FIRME
Julio ROIG CONESA Multa $106,000 FIRME
Carlos Enrique ZARAZAGA Multa $106,000 FIRME
Marco Aurelio CARRILLO Multa $106,000 FIRME
Dardo Pedro BIELLE Multa $103,000 Fallo Sala IV CCAF del 16/04/13 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Rodolfo Bernardo COSTAGUTA Multa $23,000 FIRME
Héctor Pedro ANDERSON Multa $23,000 FIRME
777 104.490/87 287 Directorio 17/07/03 Pecunia S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda PECUNIA S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA Archivo FIRME
Hortensio Manuel IBARGUREN Archivo FIRME
Enrique GONZÁLEZ DE LA FUENTE Archivo FIRME
Ricardo CAVANAGH Archivo FIRME
Andrés PASMAN Archivo FIRME
Miguel A. MARTÍNEZ DE HOZ Archivo FIRME
Martín María AGUIRRE Archivo FIRME
Carlos Alberto PESSOLANI Archivo FIRME
Carlos Alberto GALARCE Archivo FIRME
Raúl PIZARRO POSSE Archivo FIRME
964 100.592/98 288 Directorio 17/07/03 Banco de la Provincia de Córdoba absorbente del ex Banco Social de Córdoba Ricardo Luis VALAZZA Extinción por fallecimiento FIRME
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Apercibimiento FIRME
Jaime POMPAS Multa $2,900,000 240 FIRME
Francisco CELLI Multa $2,900,000 240 NO FIRME
Alberto SERRA Multa $2,900,000 240 FIRME
Víctor Cristian MARTÍNEZ Multa $2,523,000 204 NO FIRME
José María SORIA ARCH Multa $777,000 60 FIRME
José Eugenio CABANILLAS Multa $580,000 NO FIRME
Norberto Claudio SEMERIA Multa $50,000 FIRME
1032 100.592/99 309 Directorio 31/07/03 Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. Ricardo WILKIS Extinción por fallecimiento FIRME
Alberto META Extinción por fallecimiento FIRME
NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A. Multa $60,000 FIRME
José Carlos DE LOS SANTOS Multa $60,000 FIRME
Sergio Gabriel GOLDEMBERG Multa $60,000 FIRME
743 100.734/84 357 Directorio 04/09/03 Banco Juncal Cooperativo Limitado (e.l.) María Sara LOPEZ LUNA DE HERRERO Prescripción de la acción FIRME
Rubén Adolfo MAZZONI Prescripción de la acción FIRME
Silvia Inés MOLINERO Prescripción de la acción FIRME
Ignacio Luis SMITH Multa $408,000 72 Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca FIRME
Juan Carlos OJEDA Multa $408,000 72 Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca FIRME
Andrés Estanislao TROHA Multa $390,000 60 Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca FIRME
Ricardo José KOLESNIK Multa $55,000 Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca FIRME
Mario Alfredo MAROTTA Absolución FIRME