Sumarios Financieros

2004

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
643 101.552/85 Carfina Compañía Financiera S.A. Roberto José ESTRADA Multa $404,000 72 FIRME
Benjamín SZPAYZER Multa $380,000 60 Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Juan Jorge Guido TROYER Multa $366,000 60 Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Guillermo Esteban COPPOLA Multa $305,000 48 Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Luis Pedro PICCHI Multa $190,000 36 FIRME
Luis Alejandro CARDOSO Multa $190,000 36 FIRME
5 14/01/04 Alberto Ernesto COMINELLI Multa $78,000 24 Informan por Incidente N° 381/401/04 del 10/06/04 su fallecimiento FIRME
83 29/04/04 Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA Multa $65,000 24 FIRME
Juan Oscar GARCÍA GARZON Multa $32,000 12 Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Ricardo CASTELLI Multa $18,000 Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca FIRME
Adolfo Melitón AGUILERA Apercibimiento FIRME
Enrique Alfredo VIEL Apercibimiento FIRME
Edgardo Rubén GIOSA Apercibimiento FIRME
Daniel José VIGO Apercibimiento FIRME
1006 100.361/99 8 19/01/04 Penta Inversiones S.A. PENTA INVERSIONES S.A. Multa $400,000 FIRME
José ABADI Multa $353,500 FIRME
Diego Miguel María ANGELINO Multa $353,500 FIRME
Claudio Andrés LEÓN Multa $46,524 FIRME
Alejandro José KENNY Absolución FIRME
Luis FIGUEROA ALCORTA Absolución FIRME
Florencio VARELA Absolución FIRME
Luis KENNY Absolución FIRME
Eduardo RENDÓN Absolución FIRME
923 100.002/97 9 22/01/04 Santiago Luis CARDONA Santiago Luis CARDONA Multa $2,100,000 120 FIRME
687 102.161/85 12 03/02/04 ex - Banco San Miguel Cooperativo Limitado Gregorio ISRAEL Exclusión por fallecimiento FIRME
Julian Alberto AMUD Absolución FIRME
Eduardo Rafael RODRIGUEZ MORENO Absolución FIRME
Mario Italo LOSIO Absolución FIRME
Gustavo Guillermo WILKINSON Absolución FIRME
Jorge Héctor MARTINEZ Multa $316,000 60 FIRME
Jorge Pablo MARTINEZ Multa $316,000 60 FIRME
Horacio CROTTO POSSE Multa $166,000 36 Por Incidente N° 381/688/04 del 16/09/04 se acredita su fallecimiento FIRME
Roberto Marcelo Alejandro SOLVEYRA TOMKINSON Multa $166,000 36 Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca FIRME
Miguel MARTINEZ Multa $166,000 36 FIRME
Mario Ernesto ISRAEL Multa $160,000 24 Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca FIRME
Romeo TRICOPOL Multa $154,000 24 Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca FIRME
Mauricio Bernardo FELDBERG Multa $46,000 Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca FIRME
César Manuel ARRUTI Multa $37,000 FIRME
Eduardo Rodolfo TRINAROLI Multa $37,000 FIRME
Víctor José CAPELLINO Multa $28,000 Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca FIRME
Miguel Ángel POTENTE Multa $28,000 Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Confirma FIRME
574 100.601/82 13 3/2/2004 ex - Banco Crédito de Cuyo S.A. Lazaro KEMELMAJER Exclusión por fallecimiento FIRME
Carlos Hugo CUCHER Exclusión por fallecimiento FIRME
Marcos León BONDER Exclusión por fallecimiento FIRME
ex - Banco Crédito de Cuyo S.A. Archivo FIRME
Natalio ROIZ Archivo FIRME
Carlos Alberto OSTROPOLSKY Archivo FIRME
Samuel BURSTEIN Archivo FIRME
Daniel Eduardo OSTROPOLSKY Archivo FIRME
Marcos León BONDER Archivo FIRME
León LEVIN Archivo FIRME
Abrahan Abel SMUD Archivo FIRME
Juan Carlos SANCHI Archivo FIRME
Jorge MORAVENIK Archivo FIRME
Oscar Vicente MIRANDA Archivo FIRME
José RABINOVICH Archivo FIRME
Marcos SMULEVICH Archivo FIRME
981 65.812/98 14 8/2/2004 EX - Banco Isrealita de Córdoba S.A. EX - Banco Isrealita de Córdoba S.A. Multa $475,000 FIRME
Juan MACHTEY Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Jorge Alberto FINKELSTEIN Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Luis HANDELSMAN Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Pascual FELSZTYNA Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Marcos Jaime LITVINOFF Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
León GAVILLÓN Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Sergio Isidoro FALICOFF Multa $475,000 Por Incidente N° 28.406/04 del 12/07/04 se acredita su fallecimiento FIRME
Gustavo Fidel RUBIN Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Luis Roberto KLINGER Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Miguel Jorge VOLCOFF Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Miriam Raquel KARPUJ Multa $475,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
Saúl ROZENBAUM Multa $380,000 Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca FIRME
765 101.249/91 15 6/2/2004 Edmundo Miguel CATALANI y Ricardo César SINESI - Delegados Liquidadores de la Caja de Crédito San Lorenzo Sociedad Cooperativa Limitada Edmundo Miguel CATALANI Multa $27,900 Por Incidente N° 15,536/04 del 04/05/04 se acredita su fallecimiento FIRME
Ricardo César SINESI Absolución FIRME
1015 100.092/01 ex Banco Municipal de La Plata ex BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA Multa $49,000 Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma FIRME
Alicia Nilda MUÑIZ Multa $36,000 Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma FIRME
Jorge Alberto GARCÍA RAPP Multa $36,000 Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma FIRME
16 9/2/2004 Luis Daniel Arturo MARTÍNEZ VARELA Multa $25,000 Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma FIRME
110 25/6/2004 Silvia Deliz ESPINDOLA Multa $14,000 Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma FIRME
Juan María MANGANIELLO Absolución FIRME
Marcelo Guillermo BUIL Absolución FIRME
Daniel BERTONE Absolución FIRME
Alfredo Domingo AVELLANEDA Absolución FIRME
Luis Antonio CAMBRA Absolución FIRME
Luis SCURIATTI Absolución FIRME
869 21.508/91 29 26/2/2004 EX Banco del Chaco S.E.M. Tratis Ramón POLITIS Exclusión por fallecimiento FIRME
Manuel Ricardo SUAREZ Exclusión por fallecimiento FIRME
EX BANCO DEL CHACO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIEXTA - EN QUIEBRA Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Ángel Carlos GIGLI Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Armando CHAPO Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Mario Daniel SOUILHE Multa $18,600 FIRME
Hugo Leonardo RODRIGUEZ Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Extinción por falleciemiento FIRME
Melchor Hermogenes REYERO Multa $18,600 FIRME
Roberto DE JESUS LAZARTE Multa $18,600 FIRME
Raúl DIONISIO CARDOZO Multa $18,600 FIRME
Rubén Abel MARCON Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Héctor Antonio FERREIRA Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
Sebastián Pablo DE ARRIORTUA Multa $18,600 Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma FIRME
587 100.510/84 42 15/3/2004 ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (en su calidad de entidad absorvente de la ex - Caja de Crédito Devoto Cooperativa Limitada) Jaime Natalio FINKELSTEIN Exclusión por fallecimiento FIRME
ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (en su calidad de entidad absorvente de la ex - Caja de Crédito Devoto Cooperativa Limitada) Multa $743,400 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Carlos Roberto VAIMAN Multa $743,400 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Salvador RYMBERG Multa $743,400 FIRME
David Elías HIRSCHHORN Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 01/12/09 Extinción por fallecimiento FIRME
Samuel RYDZ Multa $242,000 FIRME
Israel GELBLUNG Multa $242,000 Fallo Juzg 1ra Instancia CAF del 03/03/09 Extinción por fallecimiento FIRME
Jaime MELAMED Multa $242,000 FIRME
Moisés León COHEN Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Benjamin WISNIACKI Multa $242,000 FIRME
Leon SOKOLOWICZ Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Elias David GRINBERG Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Jaime LEMPEL Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Enrique BIELICKI Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Juan César HELMAN Multa $242,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Szmeril LEW Multa $242,000 FIRME
Mauricio ALTMAN Multa $242,000 FIRME
Isidoro Saúl SCHERMAN Multa $148,800 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Isidoro Mario WILHELM Multa $93,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
Marcos Oscar SCHATZ Multa $93,000 Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma FIRME
José Eduardo VIGNERA Multa $37,000 FIRME
851 100.925/90 Banco Marplatense Cooperativo Limitado (e.l.) Walter HIRSCH Exclusión por fallecimiento FIRME
Gregorio TRILNIK Exclusión por fallecimiento FIRME
Jaime FISZNER Absolución FIRME
Simón CHAMES Absolución FIRME
BANCO MARPLATENSE COOPERATIVO LIMITADO (E.L.) Multa $167,400 FIRME
Ricardo Ernesto MELCZARSKY Multa $167,400 Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma FIRME
43 15/3/2004 Isaac RUBINSTEIN Multa $167,400 Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma FIRME
179 17/5/2006 Jaime Gabriel SCHER Multa $167,400 FIRME
306 24/8/2006 Marcos GUTMAN Multa $167,400 FIRME
Isidoro Mario KOSOY Multa $167,400 Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma FIRME
Juana Noemi RONSENFELD Multa $167,400 Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma FIRME
Enrique FEINGUENBLAT Multa $147,800 Extinción por fallecimiento FIRME
César CASAKIN Multa $142,100 FIRME
Carlos Manuel SPITALNICK Multa $130,200 FIRME
Gustavo Isaac FELDMAN Multa $92,930 Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma FIRME
1004 100.273/00 44 15/3/2004 Banco Provincia de Tierra del Fuego BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Multa $42,000 Fallo Sala V CCAF del 23/04/09 Confirma FIRME
Hugo Luis CASONÚ Multa $25,000 Fallo Sala V CCAF del 23/04/09 Confirma FIRME
Mario Gerardo FINKELBERG Multa $25,000 Fall o de Corte del 19/04/11 - Confirma FIRME
Roberto Alejo HOURCLÉ Multa $30,000 FIRME
Oscar Alfredo TURZA Multa $14,000 FIRME
Oscar Armando SANTA CRUZ FIRME
Adrián José ALVARADO FIRME
Oscar Ángel BRETTO FIRME
Néstor Rodolfo CARDOSO FIRME
Daniel BERTONE FIRME
980 100.363/97 62 26/3/2004 Contador Público Jorge ZAPATA MERCADER como Auditor Externo del Banco Regional de Cuyo S.A. Contador JORGE ZAPATA MERCADER Multa $56,000 Fallo Sala II CCAF del 07/07/05 Confirma y reduce a $10.000 FIRME
1000 100.328/00 64 29/3/2004 Finvercon S.A. Compañía Financiera Juan Carlos FERNÁNDEZ Multa $635,000 Fallo Sala III CCAF del 26/06/06 Revoca FIRME
Gustavo LANZILLOTTA Multa $635,000 Fallo Sala III CCAF del 26/06/06 Revoca FIRME
Salvador PRISTERA Apercibimiento FIRME
FINVERCON S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA Absolución FIRME
Horacio CARRILLO Absolución FIRME
Ernesto Gabriel TIRAPEGUI Absolución FIRME
María Andrea SERGIO Absolución FIRME
1045 100.398/02 66 2/4/2004 Casa de Cambio Olano y Cía S.A. OLANO Y CÍA S.A. Absolución FIRME
Eduardo Hipólito OLANO Absolución FIRME
Norma Ester MARTÍN Absolución FIRME
Claudia Mariela BASUALDO Absolución FIRME
1055 100.075/03 71 19/4/2004 Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. Llamado de atención FIRME
Francois Daniel FICHEPAIN Llamado de atención FIRME
1016 100.539/00 87 5/5/2004 Banco Mercurio S.A. Intercontinental Bank (Uruguay) S.A.I.F.E. Eduardo Roberto SCIAKY MISRACHI Extinción por fallecimiento FIRME
BANCO MERCURIO S.A. Multa $1,938,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
INERCONTINENTAL BANK (URUGUAY) S.A.I.F.E. Multa $1,538,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Jacobo BENADON Multa $1,938,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Mauricio Eduardo BENADON Multa $1,938,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Silvio Daniel BENADON Multa $1,938,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM Multa $1,938,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Jose Luis María MERCURIO Multa $1,204,000 36 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Juan LIGUORO Multa $347,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
José Ernesto SEPÚLVEDA Multa $1,094,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Eduardo Humberto CARDANI Multa $1,094,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Abel María FLEITAS Multa $1,094,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Julio Alberto CAPALBO Multa $300,000 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Raúl Alberto WOLMAN SPECTOR Multa $1,538,000 60 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Roberto Armando MORENO BERTUCCI Multa $1,082,000 36 Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma FIRME
Antonio Jesús RABOSTO QUEVEDO Absolución FIRME
996 100.196/00 Banco de la Provincia del Neuquén BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Multa $70,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
Carlos Natalio SAPAG Multa $140,000 Res. SEFyC N° 401 del 01/12/11 Reduce Multa $ 38.800 FIRME
José Ricardo CALÁ Multa $140,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
89 6/5/2004 Manuel Isaac ENRÍQUEZ Multa $109,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
401 1/12/2011 Omar Santiago NEGRETTI Multa $70,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
Guillermo José CARNELLI Multa $70,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
Marcos T. Alfonso PERINETTI Multa $70,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
Juan José ROMERO Multa $26,000 Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma FIRME
Juan José D' ALESSANDRO Apercibimiento FIRME
Jorge Enrique VELEZ Absolución FIRME
1049 100.379/02 91 6/5/2004 Cambio Internacional S.A. CAMBIO INTERNACIONAL S.A. Apercibimiento FIRME
Mustafá El Achcar HERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
Alfredo Horacio CAMPS Apercibimiento FIRME
Gustavo Raúl LAGHI Apercibimiento FIRME
1065 100.225/03 98 7/6/2004 Ossola S.A. Turismo, Cambios, Títulos (Casa de Cambio) OSSOLA S.A. TURISMO, CAMBIOS, TÍTULOS (CASA DE CAMBIO) Apercibimiento FIRME
Carlos Alberto OSSOLA Apercibimiento FIRME
Ileana Enriqueta OSSOLA Apercibimiento FIRME
Monica Cristina TODESCHINI Apercibimiento FIRME
Luciano Mario OSSOLA Apercibimiento FIRME
594 100.064/83 107 25/6/2004 ex Banco de Río Tercero Cooperativo Limitado José FERRERO Extinción por fallecimiento FIRME
EX BANCO DE RÍO TERCERO COOPERATIVO LIMITADO Multa $120,800 FIRME
Armando Domingo PICCOTTO Multa $408,800 72 Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca FIRME
Pedro Domingo GIODA Multa $408,800 72 Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca FIRME
Juan Carlos Gregorio BOCCO Multa $241,600 36 Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca FIRME
Nicolás MALUF Multa $241,600 36 FIRME
Neldo RAFFO Multa $241,600 36 Fallo de Corte del 07/08/12 Extinción por fallecimiento FIRME
Alfredo PEREZ Multa $120,800 FIRME
Egidio Segundo PEDERZINI Multa $120,800 FIRME
Alberto Juan LUMBRERAS Multa $120,800 FIRME
Roberto Félix SIBOLDI Multa $120,800 Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca FIRME
Eduardo Francisco MARTINEZ Multa $120,800 FIRME
Carlos César ESNAOLA Multa $120,800 Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca FIRME
Constancio Francisco BELTRAMO Apercibimiento FIRME
623 101.290/88 111 25/6/2004 Inverfin S.A. Compañía Financiera (e.l.) Horacio Patricio PERALTA RAMOS Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Eduardo Juan HUERGO Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Tomás Agustín GRONDONA Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Juan Fernando DE ALZAGA Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Martin Carlos GRONDONA Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Jorge Alberto IBAÑEZ Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Guillermo Alberto GIBELLI Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Alberto Luis ARANA Multa $55,700 Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca FIRME
Tomás Pablo CULLEN CRISOL Extinción por fallecimiento FIRME
881 18.635/95 114 28/6/2004 ex - Banco Local Cooperativo Limitado Roberto Mario ROMANI Absolución FIRME
Pedro Carlos Rodolfo ARRIARAN Absolución FIRME
Antonio DI VITO Absolución FIRME
Sebastián Antonio TONELLI Absolución FIRME
Diana Beatriz LEBAT Absolución FIRME
Rafael José SUNDE Multa $650,000 Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma FIRME
Roberto Oscar MANDRINO Multa $650,000 Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma FIRME
José Luis TARTARA Multa $650,000 Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma FIRME
Ramón Juan ROGGERO Multa $650,000 FIRME
Oscar Vicente SANZ Multa $650,000 Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma FIRME
Hugo GEROLA Multa $650,000 FIRME
Lamberto TROCHE Multa $122,700 FIRME
575 101.162/82 ex - Compañía Financiera Plafin S.A. (e.l.) José Olegario MACHADO Exclusión po fallecimiento FIRME
Mirta PEREZ DIAZ Absolución FIRME
Roberto Carlos DIAZ Multa $418,000 72 NO FIRME
Jorge Santiago DIAZ Multa $418,000 72 NO FIRME
Vicente Emilio ROMEO Multa $242,000 36 NO FIRME
115 28/6/2004 Raúl Hipólito ORTIZ Multa $158,000 NO FIRME
82 7/04/05 Juan Guillermo RELLIHAN Multa $130,000 NO FIRME
30 1/2/2005 Rubén José FIGUEROA Multa $74,000 NO FIRME
José Alfredo VALLDENEU Multa $74,000 FIRME
Mario Ernesto KRIMERMAN Multa $18,600 FIRME
Ana Rosa DI BERARDINO Llamado de atención FIRME
Gustavo Javier HERNANDEZ Apercibimiento FIRME
1046 100.387/02 119 6/7/2004 Casa de Cambio Cambio Santiago S.A. CAMBIO SANTIAGO S.A. Apercibimiento FIRME
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Silvia Cristina RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Laura Graciela RODRÍGUEZ Apercibimiento FIRME
Luis Alberto JALAF Apercibimiento FIRME
1062 100.076/03 121 6/7/2004 Banco Banex S.A. (ex Banco San Luis S.A. Banco Comercial Minorista) BANCO BANEX S.A. (EX BANCO SAN LUIS S.A. BANCO COMERCIAL MINORISTA) Llamado de atención FIRME
194 29/9/2005 Hugo BASSO Llamado de atención FIRME
Carlos Martín NOEL Llamado de atención FIRME
788 101.766/87 Caja de Crédito Paz Cooperativa Limitada (e.l.) Juan Axel Nils LAMM Multa $92,000 Fallo Sala III CCAF del 30/10/09 Confirma FIRME
María C. HERNÁNDEZ DE ISOLA Multa $92,000 FIRME
Serafín Antonio VAZQUEZ Multa $92,000 Fallo Sala III CCAF del 30/10/09 Confirma FIRME
122 15/7/2004 Juan Carlos COLL Multa $56,000 Res. SEFyC N° 731 del 16/10/13 Reduce sanción $37.000 FIRME
731 16/10/2013 Horacio E. COMBAL Multa $37,000 FIRME
Diego Julián ROBERTS Multa $36,000 FIRME
Mario José CANALE Absolución FIRME
Marta P. LISCHINSKY Absolución FIRME
Vicente Ernesto SAN JUAN Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Bautista DE PALMA Extinción por fallecimiento FIRME
967 27.586/96 130 23/07/04 BANCO JULIO S.A. BANCO JULIO S.A. Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Gustavo David JALIL Multa $605,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Javier Eduardo LASCANO ALLENDE Multa $605,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Marcelo Julio JALIL Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Federico Pablo JALIL Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Horacio KANTAROVSKY Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Marcelo Ernesto del Niño Jesús BADRA Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Raúl FRAGUEIRO Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Carlos Eduardo LANFRANCONI Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Pamela Sara JALIL Multa $370,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
José Antonio GOSO Multa $55,500 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Juan Carlos VÁZQUEZ Multa $220,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Patricia María Ignacia JALIL Multa $220,000 Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia FIRME
709 101.366/88 131 23/7/2004 Isaac Claudio JEIFETZ Isaac Claudio JEIFETZ Multa $278,800 60 FIRME
632 100.816/84 135 26/7/2004 Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada (e.l.) Hilda Inés ARIAS Exclusión FIRME
Rául IGLESIAS Exclusión FIRME
Carlos Alberto IGLESIAS Exclusión FIRME
Pablo Manuel Nicasio ROMERA Multa $594,700 96 FIRME
Oscar Alfredo BARROSO Multa $594,700 96 FIRME
Arístides Ubaldo Argentino SARDÁ Multa $594,700 96 FIRME
Daniel Roberto PERLA Multa $185,800 FIRME
Liliana Marta PIAGGIO DE OLIVERA Absolución FIRME
Sergio Leonardo LANDESMAN Absolución FIRME
Horacio Luis AÑEL Extinción por fallecimiento FIRME
648 100.172/85 136 26/7/2004 Plaza Compañía Financiera S.A. Horacio Enrique GALARZA DE LA CUESTA Multa $334,000 NO FIRME
José Antonio CALVIÑO Multa $130,000 NO FIRME
Héctor Alfredo JURADO Multa $93,000 NO FIRME
Carlos Arturo PÉREZ Multa $93,000 NO FIRME
Ignacio Ramón PEÑA Multa $93,000 NO FIRME
Luis María AYARRAGARAY Multa $93,000 NO FIRME
Eduardo Héctor FOSSATI Multa $89,700 NO FIRME
Carlos Rduardo ALBACETE Multa $31,000 NO FIRME
Stella Maris LOPEZ DE VALLI Apercibimiento NO FIRME
1018 100.186/01 140 26/7/2004 Nuevo Banco de la Rioja S.A. Julio Enrique SAHAD Multa $140,000 24 NO FIRME
Italo Nicolás BRIZUELA Multa $140,000 24 NO FIRME
Claudia Cecilia LÓPEZ DE BRÍGIDO Multa $70,000 24 FIRME
Elías SAHAD Multa $70,000 24 NO FIRME
Mnauel Guillermo FERNÁNDEZ VALDÉS Multa $70,000 24 NO FIRME
Ricardo Federico DE LA COLINA Multa $35,000 NO FIRME
Mario Nicolás TORRES Multa $35,000 NO FIRME
Juan Carlos MERCADO Multa $35,000 NO FIRME
Domingo Ernesto VILLAFAÑE Multa $35,000 FIRME
Gustavo Raúl PEREYRA Absolución FIRME
1040 100.649/01 141 26/7/2004 Tutelar Compañía Financiera S.A. TUTELAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. Multa $55,000 Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma FIRME
Jorge Alberto TORRES Multa $110,000 Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma FIRME
Daniel Alberto ÁLVAREZ Multa $110,000 Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma FIRME
Juan Carlos DEL POZO Multa $55,000 Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma FIRME
Andrea Raquel FERREIRA Multa $55,000 Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma FIRME
Ernesto RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Multa $27,500 Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma FIRME
617 101.223/83 Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada (e.l.) Jorge Manuel LÓPEZ Multa $362,429 60 FIRME
Alberto LIZARRAGA Multa $237,645 48 Res. SRFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos José María GAYOSO Multa $219,000 48 FIRME
Raúl Guido CERCHIARO Multa $219,000 48 FIRME
Arturo Pablo BASCIALLI Multa $185,820 48 Res. SRFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Daniel Ernesto SCHMIDT Multa $185,820 48 FIRME
143 27/7/2004 Juan Carlos COLL Multa $58,430 Fallo CCAF del 23/10/07 Confirma FIRME
90 18/4/2005 Carlos Eugenio Tadeo HEER Multa $32,250 Fallo CCAF del 23/10/07 Confirma FIRME
294 24/8/2006 José AMIGO Multa $32,250 Fallo CCAF del 23/10/07 Confirma FIRME
Eladio LUACES Multa $32,250 Res. SEFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento FIRME
María Luisa MARFORIO Multa $32,250 Res. SEFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Osvaldo Alberto SPAGNUOLO Absolución FIRME
Leopoldo GEBHARD Absolución FIRME
Luis Carlos BUCCHI Absolución FIRME
Jorge Raúl ABAL Absolución FIRME
Guillermo Alvino LUTHARD Extinción por fallecimiento FIRME
1019 100.102/01 152 9/8/2004 Cambio Internacional S.A. Horacio WIESZEZUK Llamado de atención FIRME
CAMBIO INTERNACIONAL S.A. Apercibimiento FIRME
Mustafá El Achcar HERNÁNDEZ Apercibimiento FIRME
Alfredo Horacio CAMPS Apercibimiento FIRME
Gustavo Raúl LAGHI Apercibimiento FIRME
Raymundo FELCHLE Apercibimiento FIRME
Eduardo César FRANCHINO Absolución FIRME
José Roberto CHIARINI Absolución FIRME
Ana María FRANCHINO DE FORTI Absolución FIRME
Nilda CASTRO Absolución FIRME
853 100.129/01 153 9/8/2004 Banco Buenos Aires Building Society S.A. (e.l.) BANCO DE BUENOS AIRES BUILDING SOCIETY S.A. (E.L.) Multa $76,200 FIRME
Luis Carlos María SULLIVAN Multa $76,200 Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma FIRME
Mario Ismael Luján OYHANARTE Multa $76,200 Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma FIRME
Miguel LESZCZUK Multa $76,200 FIRME
María Clementina CASTRO Multa $76,200 Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma FIRME
María Esther SCUBLINSKY Multa $57,600 Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma FIRME
José Luis GRECO Multa $38,100 Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma FIRME
Norma María ARAUJO Extinción por fallecimiento FIRME
957 32.877/98 173 27/8/2004 ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (e.l.) Adolfo SAFDIE Extinción por fallecimiento FIRME
Víctor Isaac LINIADO Apercibimiento FIRME
Alberto Elías LAHAM Apercibimiento FIRME
EX - BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO Absolución FIRME
Rubén Ezra BERAJA Absolución FIRME
Ricardo Elías TOBAL Absolución FIRME
Marcelo Raúl DE BEER Absolución FIRME
Alfredo BIGIO Absolución FIRME
Alberto TAWIL Absolución FIRME
Dionisio Mauricio COHEN Absolución FIRME
Isaac Raimundo DUEK Absolución FIRME
Abrahan o Abraham FLEISMAN Absolución FIRME
Felipe KOMPEL Absolución FIRME
Leon KOZUCH Absolución FIRME
León LANIADO Absolución FIRME
Valentín LEVISMAN Absolución FIRME
Eduardo Isaac LEVY MAYO Absolución FIRME
David MALIK Absolución FIRME
Moisés SAIEGH Absolución FIRME
Salvador SALAMA Absolución FIRME
1056 100.038/03 210 13/9/2004 Davatur S.A. DAVATUR S.A. Apercibimiento FIRME
Luciano Ramón DAVARO Apercibimiento FIRME
Saúl DAVARO Apercibimiento FIRME
Agustín Salvador DAVARO Apercibimiento FIRME
1075 21.051/03 221 17/9/2004 ex - Banco Municipal de La Plata Matías Sebastián GOMIS Llamado de atención FIRME
EX - BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA Absolución FIRME
607 100.576/84 226 22/9/2004 Cenfi Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) Héctor Alberto WEISMAN Multa $167,300 48 FIRME
Carlos Alberto CARREÑO Multa $167,300 48 FIRME
Eduardo WEISMAN Multa $167,300 48 FIRME
Silvio Ángel SZENKIER Multa $68,600 Fallo CCAF del 09/10/07 Confirma FIRME
Ricardo Daniel GONZÁLEZ Apercibimiento FIRME
Arnaldo Nicolás SCALONE Extinción por fallecimiento FIRME
Emilio Amadeo FIGARI Extinción por fallecimiento FIRME
Claudio Santiago DEMEY Absolución FIRME
Juan Alberto PIAZZOLI Absolución FIRME
593 100.901/84 Banco Los Pinos Cooperativo Limitado (e.l.) Jaime BAISPLELT Exclusión por fallecimiento FIRME
Francisco BIANCHI Exclusión po fallecimiento FIRME
Andrés GRANUCCI Absolución FIRME
Benjamín IZRAELSON Multa $334,500 48 FIRME
Juan Alfredo SCARLATO Multa $186,000 FIRME
Mario Alberto DA TORRE Multa $186,000 FIRME
Omar Gregorio VALLE Multa $186,000 FIRME
Domingo Victorino TURSI Multa $186,000 Res. SEFyC N° 183 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Abel de la Concepción NEVES Multa $186,000 FIRME
255 21/10/2004 Alberto José RODRÍGUEZ Multa $186,000 FIRME
183 22/5/2006 José Antonio OLIVETO Multa $182,600 FIRME
Norberto o Roberto Osvaldo NADDEO Multa $136,800 Res. SEFyC N° 183 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Oscar SOSA Multa $54,900 Res. SEFyC N° 183 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Armando Manuel SCHAROVSKY Multa $52,600 FIRME
Angel BAES Multa $52,200 FIRME
Osvaldo Manuel SCARDACCIONE Multa $29,500 Fallo CCAF del 27/11/12 Revoca FIRME
Antonio LOPEZ FIGAREDO Multa $27,800 FIRME
Jorge Alberto Lorenzo VARELA Multa $18,600 FIRME
Marcos MISCHELEJIS Multa $18,600 FIRME
Roberto Carlos DE VICENZI Multa $18,600 FIRME
979 100.401/99 ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (e.l.) BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO Multa $3,764,000 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Rubén Ezra BERAJA Multa $3,764,000 Inhabilitación permanente FIRME
Alfredo BIGIO Multa $3,439,000 Inhabilitación permanente Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Abraham FLEISMAN Multa $3,301,000 300 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Eduardo Isaac LEVY MAYO Multa $3,095,000 288 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Marcelo Raúl DE BEER Multa $3,036,000 288 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Alberto TAWIL Multa $2,718,000 252 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Víctor Isaac LINIADO Multa $2,449,000 228 Fallo Sala IV CCAF del 07/07/11 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso FIRME
Ricardo Elías TOBAL Multa $2,175,000 204 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Valentín LEVISMAN Multa $2,175,000 204 FIRME
Felipe KOMPEL Multa $2,175,000 204 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
283 9/11/2004 Moisés SAIEGH Multa $2,175,000 204 Res. SEFyC N° 356 del 22/11/06 Extinción por fallecimiento FIRME
188 19/8/2005 Isaac Raimundo DUEK Multa $2,175,000 204 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
356 22/11/2006 León LANIADO Multa $2,175,000 204 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Salvador SALAMA Multa $2,175,000 204 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
León KOZUCH Multa $2,175,000 204 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Dionisio Mauricio COHEN Multa $2,175,000 204 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Adolfo ALFIE Multa $2,175,000 204 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
David MALIK Multa $1,907,000 180 Fallo Sala IV CCAF del 07/07/11 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso FIRME
Jaime Zerajía HASBANI Multa $1,254,000 108 Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. FIRME
Alberto Elías LAHAM Multa $17,000 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia FIRME
Adolfo SAFDIE Extinción por fallecimiento FIRME
Nassim COHEN Extinción por fallecimiento FIRME
Jacobo GRINBERG Extinción por fallecimiento FIRME
1033 100.602/01 288 15/11/2004 Banco Piano S.A. José Augusto KESER PIANO Extinción por fallecimiento FIRME
BANCO PIANO S.A. Multa $70,000 FIRME
Juan José PIANO Multa $140,000 FIRME
Alfredo Victorino PIANO Multa $70,000 FIRME
Jorge BERRO MADERO Multa $70,000 FIRME
Arturo Luis PIANO Multa $70,000 FIRME
Ovidio Vicente BOLO Multa $70,000 FIRME
Javier Luis BERGOGLIO Multa $35,000 FIRME
581 100.775/84 Financord Compañía Financiera S.A. Ricardo Manuel BELLO Absolución FIRME
Gustavo Adolfo CASTELLANO Absolución FIRME
Ángel Jorge DE ARRIBA Absolución FIRME
Alfredo Carlos RODRIGUEZ Multa $929,300 120 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Edmundo URDINEZ Multa $929,300 120 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma FIRME
Luisa Julia CALONICO Multa $381,100 60 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma FIRME
298 23/11/2004 Alejandro MUSSANO Multa $297,500 60 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma FIRME
135 1/7/2005 Samuel Fernando LINARES BRETON Multa $278,900 48 Res. SEFyC N° 184 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
184 22/5/2006 Héctor Natalio AMAYA Multa $260,400 48 Res. SEFyC N° 184 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
641 20/12/2010 Ignacio Eber SANTIAGO PINTOS Multa $241,700 48 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Revoca FIRME
Alejandra Cristina BOZZANO RIAN DE GONZALEZ Multa $111,500 FIRME
Marcela Beatriz IGLESIAS Multa $111,500 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma FIRME
Carlos Alberto CAMPOS Multa $74,400 Res. SEFyC N° 641 del 20/12/10 Reduce sanción a $18.600 FIRME
Juan Carlos MAZZUCCO Multa $55,800 Res. SEFyC N° 184 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Hugo Osvaldo SUAREZ Multa $37,200 Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma FIRME
588 100.021/82 Caja de Crédito Aguirre Sociedad Cooperativa Limitada (e.l.) Jorge Antonio MENDIOLA Archivo FIRME
Juan Carlos VAZQUEZ Archivo FIRME
Jaime Enrique PORTNOY Archivo FIRME
Héctor Antonio DORO Archivo FIRME
María de los Ángeles SEIJO PADIN Archivo FIRME
Carlos Gustavo Miguel D' AMATO Multa $353,200 FIRME
Jorge Eduardo DI BUCCIO Multa $325,300 FIRME
Francisco Horacio DEL VALLE Multa $269,600 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
Eduardo Daniel BACA Multa $250,900 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
Miguel Ángel GODOY Multa $241,800 FIRME
Ricardo Ángel MECCA Multa $215,600 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
Roberto José PRIETO Multa $184,300 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
299 23/11/2004 Alfredo Oscar FERRARO Multa $157,500 FIRME
121 15/6/2005 Felix Primitivo GUALDONI Multa $140,400 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
104 19/4/2007 Osvaldo Antonio PROVERBIO Multa $122,400 Informan mediante Inf. N° 247/172/10 del 21/04/10 la Extinción por Fallecimiento FIRME
283 24/8/2006 Juan Francisco BELLOCQ Multa $107,900 FIRME
Enrique RIAL Multa $107,900 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
Alberto Alejandro GIL Multa $95,600 FIRME
Elida Beatriz TEPER Multa $64,400 Res. SEFyC N° 104 del 19/04/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Néstor MAGARIÑOS Multa $49,000 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
José Luis MARTINEZ Multa $49,000 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
Norberto LITVINOFF Multa $49,000 Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma FIRME
Juan Carlos OLIVIERI Multa $25,000 Res. SEFyC N° 104 del 19/04/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Fernando Alberto HOURQUEBIE Multa $25,000 FIRME
Norberto José BELLVER Multa $18,600 FIRME
570 100.815/82 Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Río de la Plata (e.l.) Luis POSTERNAK Exlusión por fallecimiento FIRME
Israel Jaime PANTURIN Exclusión po fallecimiento FIRME
Naum Rubén SPODEK Exclusión po fallecimiento FIRME
Iszer o Isaac SZER Exclusión po fallecimiento FIRME
Constantino RODRIGUEZ Multa $325,000 FIRME
Munas RUBEL Multa $306,000 Fallo Sala II CCAF del 12/11/09 Confirma FIRME
300 23/11/2004 Wolf Ber FREID Multa $204,000 Res. SEFyC N° 193 del 29/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
93 25/4/2005 Gregorio ZAK Multa $204,000 FIRME
193 29/5/2006 Mateo PANCZUCH Multa $204,000 FIRME
Fernando ARCUSIN Multa $186,000 Fallo de Corte del 16/10/12 Revoca FIRME
Salvador Uriel o Uriel Salvador SCHAMY Multa $186,000 FIRME
José FELMAN Multa $186,000 FIRME
Samuel LOY Multa $186,000 Res. SEFyC N° 193 del 29/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Emilio BELLORA Multa $171,000 FIRME
Jaime MALIS Multa $153,000 Res. SEFyC N° 193 del 29/05/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Eduardo Raúl SZNAJDERMAN Multa $93,000 FIRME
Enrique Carlos ABREA Multa $18,600 FIRME
591 102.664/87 ex Agencia de Cambio Avincor S.A. EX AGENCIA DE CAMBIO AVINCOR S.A. Multa $186,000 FIRME
Martín ALTAMIRA Multa $35,000 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
Guillermo Enrique ALTAMIRA Multa $35,000 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
César TAGLE Multa $35,000 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
303 23/11/2004 Santiago Felipe CASTELLANOS Multa $228,000 36 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Reduce sanción a $195.000 FIRME
103 3/5/2005 Raúl Eduardo FERREYRA Multa $195,000 36 FIRME
José Lucrecio TAGLE Multa $18,600 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
Horacio Carlos NICOLA Multa $18,600 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
Gustavo Víctor BRACHETTA Multa $18,600 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
María Teresa PANETTA Multa $18,600 Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia FIRME
Luis Alberto ROURA Extinción por fallecimiento FIRME
566 100.426/84 Banco del Oeste S.A. BANCO DEL OESTE S.A. (E.L.) Multa $223,000 FIRME
Fernando Antonio BERTO Multa $37,000 FIRME
Daniel Ángel BOO Multa $37,000 Res. SEFyC N° 276 del 20/07/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Santiago Emilio GONZÁLEZ Multa $37,000 Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma FIRME
Carlos Mariano VILLARES Multa $37,000 Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma FIRME
Guido Fernando GUELAR Multa $594,000 72 FIRME
Roberto León KOHEN Multa $452,000 72 Extinción FIRME
320 27/12/2004 Ramón Clito ESPÓSITO Multa $325,000 36 Res. SEFyC N° 276 del 20/07/06 Extinción por fallecimiento FIRME
276 20/7/2006 Hernando HARRINGTON Multa $223,000 36 Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma FIRME
Ricardo Horacio MUIÑOS Multa $223,000 36 Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma FIRME
Manuel Ángel CERETTI Multa $223,000 36 Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma FIRME
Juan Antonio PORTESI Multa $167,000 24 Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma FIRME
Eduardo Alberto WOLFF Absolución FIRME
César Augusto DEYMONNAZ Extinción por fallecimiento FIRME
Isidoro Norberto FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Gonzalo BADA Extinción por fallecimiento FIRME
Martín Graciano DUHALDE Extinción por fallecimiento FIRME
Juan Carlos LANCELLOTTI Extinción por fallecimiento FIRME
958 46.884/98 324 27/12/2004 ex - Banco Almafuerte Cooperativo Limitado Enzo Antonio IGNAZI Apercibimiento FIRME
Elías FARAH Apercibimiento FIRME
EX - BANCO ALMAFUERTE COOPERATIVO LIMITADO Absolución FIRME
Jesús Luis ASIAIN Absolución FIRME
Jorge Horacio ARMANDO Absolución FIRME
Oscar Alcides FEDERICO Absolución FIRME
Osvaldo Luis Daniel BERTONE Absolución FIRME
Jorge Rubén BERGALLO Absolución FIRME
Ricardo Santiago BONFIGLI Absolución FIRME
Julio César CHAILE Absolución FIRME
Rafael FITTIPALDI Absolución FIRME
José Séptimo MANA Absolución FIRME
Augusto Juan POMPILIO Absolución FIRME
Enrique SOLER Absolución FIRME