Sumarios Financieros

2010

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
770 101.069/86 32
337
01/02/10

08/08/12
Banco de la Provincia de Neuquén Teodoro Federico MICOLICH Extinción por fallecimiento FIRME
Roberto Antonio SELEME Prescripción de la acción sumarial. FIRME
Banco de la Provincia de Neuquén Multa $128.000 Fallo Sala V CCAF del 30/10/12 Revoca. FIRME
Omar Santiago NEGRETTI Multa $128.000 FIRME
Juan Rubén GARCÍA Multa $128.000 FIRME
Victoría Argentina PERI de  LI PRETI Multa $128.000 Fallo Sala V CCAF del 30/10/12 Revoca. FIRME
Rodolfo Lorenzo ACUÑA Extinción por fallecimiento FIRME
Rodolfo VICENTE Multa $128.000 FIRME
Alfredo CREIDE Extinción por fallecimiento FIRME
Mario Fernando LUI Multa $128.000 FIRME
Otto Abel LÓPEZ OSORNIO Extinción por fallecimiento FIRME
Luis BUÑOL  Multa $128.000 FIRME
Martín BRAVE Multa $60.500 FIRME
1085 100.629/03 40 15/02/10 Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. Archivo FIRME
León Alberto ESKENAZI Archivo FIRME
Raúl Alberto ZOCCO Archivo FIRME
Silvia Teresa SEGALIS Archivo FIRME
Lidia Carmen PAPA Archivo FIRME
Ricardo León MOLINA Archivo FIRME
759 100.227/98 118
602
19/03/10

29/11/10
Caja de Crédito Cooperativa 12 de Octubre Ltda. (e.l.) Flora Sofía COSIDOY DE JEGER C.I.P.F. N° 5.124.936 Apercibimiento FIRME
Horacio Carlos CUCURULLO LARROSA L.E. N° 4.426.207 Multa e Inhab.  $405.000 48 FIRME
Pablo BRUNI D.N.I. N° 4.441.056 Multa e Inhab. $105.000 12 FIRME
José Emilio GÜELL  D.N.I. N° 5.616.412 Extinción por fallecimiento FIRME
Vicente DE NINIS C.I.P Rosario N° 614.633 Multa  $75.000 FIRME
Luis Alberto GALIANA L.E. N° 4.438.298 Multa  $75.000 FIRME
Javier RETA C.I.P.F. N° 130.866 Multa  $75.000 Informado por Inf. N° 247/65/12 Extinción por fallecimiento  FIRME
Luis Adolfo ANZALDI D.N.I. N° 8.243.761 Multa  $32.000 Fallo Sala I CCAF 05/03/13 Revoca FIRME
1191 100.351/06 124 23/03/10 Banco Municipal de Rosario Banco Municipal de Rosario C.U.I.T. N° 33-99918181-9 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
Héctor Gustavo PERRONE D.N.I. N° 10.060.102 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
Eduardo Jorge RIPARI D.N.I. N° 6.068.351 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
José Jacinto BARRAZA D.N.I. N° 13.752.109 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
Javier Eduardo GANEM D.N.I. N° 17.825.645 Multa  $40.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
Pedro Miguel RODRÍGUEZ D.N.I. N° 5.097.728 Multa  $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
Ana María BONOPALADINO D.N.I. N° 11.448.744 Multa  $20.000 Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma FIRME
799 103.403/89 126
128
23/03/10

23/03/11
Banco Platense S.A. Luis Rolando OBAJ Extinción por fallecimiento FIRME
Luis Adelmo ALARI Extinción por fallecimiento FIRME
Lionel RESTÓN Extinción por fallecimiento FIRME
Durval Adolfo José PALOMBO Absolución FIRME
Banco Platense S.A. autorización revocada por el B.C.R.A. conf. Com. "B" 6158 del 28/05/97 Multa $206.000 FIRME
Mario PAISSAN L.E. N° 4.347.780 Multa $206.000 FIRME
Tomás Ise FIGUEROA L.E. N° 7.155.430 Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Horacio CARNELLI L.E. N° 1.734.444 Multa $121.000 FIRME
Eduardo Antonio FIGUEROA L.E. N° 7.186.682 Multa $80.000 El Tribunal de alzada estableció la extinción por fallimiento FIRME
Carlos Alberto CURI L.E. N° 7.167.661 Extinción por fallecimiento FIRME
Antonio DRUBE L.E. N° 7.164.754 Multa $68.000 El Tribunal de alzada estableció la extinción por fallimiento FIRME
Roberto Livenel CASAL L.E. N° 4.898.573 Multa $68.000 FIRME
José María AVILA D.N.I. N° 8.632.363 Multa $65.000 El Tribunal de Alzada resolvió revocar la resoluión 126/10 respecto del Sr. Avila FIRME
José Armando RAED L.E. N° 7.196.534 Multa $38.000 El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia FIRME
Benito Juan BAUDINO D.N.I. N° 6.266.836 Extinción por fallecimiento $37.000 FIRME
José Antonio ALLENDE L.E. N° 2.779.009 Extinción por fallecimiento $30.000 FIRME
José Oscar FIGUEROA D.N.I. N° 8.137.048 Multa $30.000 El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia FIRME
Jorge Domingo BRAVO D.N.I. N° 7.694.150 Multa $30.000 FIRME
Rodolfo Héctor AHUAD L.E. N° 7.164.116 Extinción por fallecimiento $30.000 FIRME
Carlos Alberto JENSEN L.E. N° 7.125.704 Extinción por fallecimiento $30.000 FIRME
José Eduardo MAIDANA D.N.I. N° 13.775.068 Multa $30.000 El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia FIRME
804 101.618/85 142
140
07/04/10

29/03/11
Compañía Financiera Universal S.A. José RODRÍGUEZ VÁZQUEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Mario Julio GARIBOTTI Extinción por fallecimiento FIRME
Horacio Jorge FERRARI Extinción de la acción FIRME
Alberto José RODRÍGUEZ VÁZQUEZ Multa  e Inhab.  $2.460.000 24 Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca FIRME
José Fernando POZIÑA Extinción por fallecimiento FIRME
José Jorge Pedro BAJLEC Multa  e Inhab.  $203.000 24 FIRME
Roberto MIRANDA Multa  e Inhab.  $203.000 24 Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca FIRME
Osvaldo Rubén WALDSZAN Multa $28.000 FIRME
845</td> 100.207/93 158
24
14/04/10

14/01/11
Banco de Santa Fe S.A. Marcelo Rodolfo DEFAGOT Absolución FIRME
Ricardo Ángel AIMAR Absolución FIRME
Juan Carlos ALASIA Absolución FIRME
Banco de Santa Fe S.A. autorización revocada por Res. del Directorio N°667 del 13/11/97 Multa $150.000 FIRME
José Pablo CAMBIASO Extinción por fallecimiento FIRME
Froilán MANSILLA Multa $150.000 Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Confirma FIRME
Augusto Enrique ACQUAROLI Multa $150.000 FIRME
Ricardo Adolfo KAUFMANN Multa $150.000 FIRME
Arturo DI PIETRO Extinción por fallecimiento FIRME
Avelino Luis QUIROS Multa $150.000 FIRME
Aldo Humberto MARELLI Exclusión FIRME
884 100.540/93 200 04/05/10 Banco Edificador de Trenque Launquen S.A. José Antonio CILLEY L.E. N° 8.250.387 Absolución FIRME
Carlos Pedro CREMONA C.I. N° 5.545.651 Absolución FIRME
Juan Alberto LABARONNIE D.N.I. N° 5.044.913 Absolución FIRME
Emilio Bernardo RUTENBERG C.I. N° 443.672 Extinción de la acción FIRME
José Manuel DIAZ L.E. N° 5.060.045 Extinción de la acción FIRME
Raúl Eloy BARTOLOME L.E. N° 1.805.113 Extinción de la acción FIRME
José FOSSATI C.I. N° 4.699.877 Apercibimiento FIRME
Miguel Horacio PASO L.E. N° 8.279.485 Apercibimiento FIRME
Raúl FEITO C.I. N° 8.365.056 Apercibimiento FIRME
Julio César COLLADO D.N.I. N° 14.247.023 Apercibimiento FIRME
Julio César JONAS L.E. N° 5.062.381 Apercibimiento FIRME
Amilcar Manuel CALVO C.I. N° 5.043.640 Apercibimiento FIRME
1232 100.266/06 254 16/06/10 Alhec Tours Cambio, Bolsa y Turismo S.A. Alhec Tours Cambio, Bolsa y Turismo S.A. Absolución FIRME
Carlos Augusto CUIULI Absolución FIRME
Carlos Alberto RIVERA Absolución FIRME
Marta Zulema RONDINELLA DE BIELIC Absolución FIRME
Corina Hebe CUIULI Absolución FIRME
1151 23.865/94 256
373
66
17/06/10

23/08/12

24/01/13
Banco Banex S.A. (ex Exprinter Banco S.A.) Crescencio Carlos LAVENA Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Alfredo ROSENFELD Extinción por fallecimiento FIRME
Mario Rafael BISCARDI Absolución FIRME
Alejandro MOSQUERA Absolución FIRME
Carlos Roberto CHIESA Absolución FIRME
Daniel Horacio RECANATINI Absolución FIRME
María de las Mercedes RIBET Absolución FIRME
Carlos Alberto HAEHNEL Absolución FIRME
Marcelo Fernando POPPE Absolución FIRME
Gabriel Alberto COQUEUGNIOT Absolución FIRME
Banco Banex S.A. (actual Banco Supervielle S.A. C.U.I.T. N° 33-50000517-9) C.U.I.T. N° 33-50000517-9 Multa $1.000.000 Misma multa NO FIRME
Hugo BASSO L.E. N° 7.593.370 Multa $1.000.000 Misma multa NO FIRME
Julio Patricio SUPERVIELLE D.N.I. N° 12.601.346 Multa $1.000.000 Misma multa NO FIRME
Carlos Martín NOEL L.E. N° 4.981.954 Multa $100.000 Misma multa NO FIRME
Marcos BALL D.N.I. N° 12.902.323 Multa $80.000 Fallo Sala II CCAF del 30/08/11 Revoca FIRME
Ricardo Adrián CAMANDONE D.N.I. N° 11.257.764 Multa $80.000 Misma multa NO FIRME
Hugo Juan BERTINETTI L.E. N° 6.512.359 Multa $80.000 Misma multa NO FIRME
1098 53.137/02 270 24/06/10 Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. C.U.I.T. N° 30-52092206-3 autorización revocada por Res. del Directorio N°378 del 15/12/05 Multa $60.000 FIRME
Carlos Héctor MERLO D.N.I. N° 7.071.490 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Alfredo GIACOSA D.N.I. N° 10.708.933 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Jorge Agustín MUÑOZ L.E. N° 7.071.736 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Eduardo Rubén TORREGO D.N.I. N° 10.298.331 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
José Luis PRESTI D.N.I. N° 13.475.561 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Juan PADILLA L.E. N° 7.080.575 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Luis Atilio RODRÍGUEZ L.E. N° 8.089.700 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Ernesto Hugo MASINO L.E. N° 7.080.547 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
Jorge Alberto NORES COLOMBRES L.E. N° 5.535.841 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
José Antonio IGARZA D.N.I. N° 10.220.995 Multa $60.000 Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 FIRME
1212 101.111/05 293 13/07/10 Italtur S.A. Italtur S.A. C.U.I.T. N° 30-55935865-3 Multa $100.000 NO FIRME
Hugo PAZ L.E. N° 4.399.512 Multa $100.000 NO FIRME
María Mercedes GALLI D.N.I. N° 6.711.784 Apercibimiento FIRME
1099 100.355/03 317
527
21/07/10

21/10/10
Banco Velox S.A. Manuel CARRACEDO L.E. N° 589.237 Extinción por fallecimiento FIRME
Banco Velox S.A. C.U.I.T. N° 30-54188314-9 Multa $3.011.000 FIRME
José PEIRANO BASSO C.U.I.T. N° 20-92556256-5 Multa e Inhab.  $3.011.000 180 NO FIRME
Juan PEIRANO BASSO C.U.I.T. N° 20-18551858-3 Multa e Inhab.  $2.615.000 156 NO FIRME
José María SIMONE C.U.I.T. N° 20-10202232-8 Multa e Inhab.  $1.250.000 72 FIRME
Alberto Tomás BOTTI C.U.I.T. N° 20-04705614-5 Multa e Inhab.  $1.201.000 72 NO FIRME
Jorge Néstor CARRACEDO C.U.I.T. N° 20-08264022-4 Multa e Inhab.  $1.201.000 72 FIRME
Jorge Jabib Salvador BULLERAICH C.U.I.T. N° 20-05995945-0 Multa e Inhab.  $1.128.000 72 NO FIRME
Carlo Ricardo ESTEVES C.U.I.T. N° 20-14907744-9 Multa e Inhab.  $1.128.000 72 NO FIRME
Moira Inés FREHNER C.U.I.T. N° 27-18285565-6 Multa e Inhab.  $488.000 24 Confirma NO FIRME
Alejandro MARFORT C.U.I.T. N° 20-11045455-5 Multa $230.000 NO FIRME
Carlos Daniel RISSO C.U.I.T. N° 20-92701871-4 Multa $230.000 NO FIRME
Fernando Martín DEVOTO C.U.I.T. N° 20-12780499-1 Multa $135.000 NO FIRME
Luis Emilio MAURETTE C.U.I.T. N° 24-10141147-4 Multa $101.000 FIRME
Héctor Gerardo TORRE C.U.I.T. N° 20-04046069-2 Multa $93.000 NO FIRME
Mirta Beatriz ECHEVERRÍA Absolución FIRME
Claudio Guillermo CASADO Absolución FIRME
Eduardo BRUNORI Absolución FIRME
José Carlos PETERSON Absolución FIRME
Miguel Ángel PROFETA Absolución FIRME
Ariel Horacio SPAGNOLO Absolución FIRME
Claudio Norberto LEALI Absolución FIRME
Gustavo Adolfo SILBA Absolución FIRME
Roberto Juan LARRALDE Absolución FIRME
Eduardo MILLET Absolución FIRME
Claudio Adrián MAGNARELLI Absolución FIRME
Eduardo PEREZ AVILA Absolución FIRME
Juan José ORONA Absolución FIRME
Ricardo Raúl ROCCA Absolución FIRME
Ricardo Augusto CASTILLO Absolución FIRME
Norberto COMINIELLO Absolución FIRME
Ricardo David REES JONES Absolución FIRME
Jorge PEIRANO BASSO Absolución FIRME
1101 100.159/03 318 23/07/10 Ex - Banco General de Negocios S.A. Ex - Banco General de Negocios S.A. C.U.I.T. N° 30-53662198-5 $9.672.000 NO FIRME
COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS S.A.I.F.I. (entidad uruguaya) $4.000.000 FIRME
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.  C.U.I.T. N° 30-69243266-1 $3.000.000 NO FIRME
Carlos Alberto ROHM  C.I. N° 5.552.922 $9.672.000 Permanente NO FIRME
Julio César TIELENS  D.N.I. N° 6.082.041 $9.453.000 Permanente NO FIRME
José Enrique ROHM  C.I. N° 3249.727 $7.380.000 Permanente NO FIRME
Arturo Eugenio Lauro LISDERO L.E. N° 4.309.004 $6.400.000 Permanente NO FIRME
Ricardo Jorge DEMATTEI  L.E. N° 7.660.707 $6.284.000 Permanente NO FIRME
Héctor Edmundo PUPPO  D.N.I. N° 4.781.766 $5.289.000 300 NO FIRME
José Alfredo MARTINEZ DE HOZ  D.N.I. N° 4.218.909 $5.256.000 300 NO FIRME
Adolfo Enrique ZUBERBÜHLER  D.N.I. N° 10.155.321 $5.145.000 300 NO FIRME
Alejandro Augusto DODERO  D.N.I. N° 10.203.542 $5.139.000 300 NO FIRME
Julio Domingo BARROERO  C.I.P.F. N° 7.801.044 $5.028.000 300 NO FIRME
Marcelo Claudio MUIÑO  D.N.I. N° 13.656.282 $4.630.000 276 NO FIRME
Rufino BASAVILBASO de ALVEAR C.I.P.F. N° 5.229.718 $4.000.000 240 NO FIRME
Eduardo Guillermo CARIGLINO  L.E. N° 7.610.494 $3.200.000 192 NO FIRME
Juan Carlos IAREZZA  C.I. P.F. N° 4.394.567 $2.640.000 156 NO FIRME
María del Carmen GONIEL D.N.I. N° 10.247.884 $2.640.000 156 NO FIRME
Juan José ZANOLA  D.N.I. N° 4.908.120 $2.071.000 120 NO FIRME
Mariano PINTO o Mariano Santiago PINTO  D.N.I. N° 4.558.062 $2.000.000 120 NO FIRME
Rafael José ALGORTA D.N.I. N° 22.177.281 $589.000 24 NO FIRME
Manuel TANOIRA  D.N.I. N° 22.991.393 $421.000 24 NO FIRME
Sergio Fabián HORCADA  D.N.I. N° 16.892.044 $421.000 24 NO FIRME
Gustavo Enrique TIELENS  L.E. N° 4.361.017 $352.000 12 NO FIRME
Daniel Carlos DANERI  C.I.P.F. N° 8.432.233 $233.000 12 Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Alberto GARCIA LABARI  D.N.I. N° 12.703.237 $200.000 12 NO FIRME
Julio CAMPOS HAEDO o Julio Eduardo CAMPOS HAEDO o Julio Eduardo Oscar CAMPOS HAEDO C.I.P.F. N° 12.945.760 $200.000 12 NO FIRME
Juan Gerónimo PRÍCOLO  D.N.I. N° 8.634.830 Absolución FIRME
Roberto Juan GIACOMINO D.N.I. N° 11.069.016 Absolución FIRME
Ariel Omar GRAMACIOLI  C.I.P.F. 14.850.366 Absolución FIRME
Enrique José GÓMEZ PALMES D.N.I. N° 7.599.790 Absolución FIRME
Liliana Elisa HERRERA  D.N.I. N° 6.439.238 Absolución FIRME
Alberto Ángel DE NIGRIS C.I.P.F. N° 4.295.479 Absolución FIRME
William B. HARRISON Jr. Absolución FIRME
Ernst Moritz LIPP Absolución FIRME
Lukas MÜHLEMANN Absolución FIRME
Heinz Jörg PLATZEK  Absolución FIRME
Bernd FAHRHOLZ Absolución FIRME
José María GARCÍA ALVAREZ DE TOLEDO L.E. N° 1.733.265 Extinción por fallecimiento FIRME
Armando Mauricio BRAUN  L.E. N° 4.100.313 Extinción por fallecimiento FIRME
1108 100.365/04 340 09/08/10 Banco Sáenz S.A. Banco Sáenz S.A. Absolución FIRME
Raúl Arnaldo FRÁVEGA Absolución FIRME
Rodolfo Salvador SGROI Absolución FIRME
Juan Santiago NIGRO Absolución FIRME
Jorge Eduardo BIANCONI Absolución FIRME
Héctor GUEDES Absolución FIRME
Rodolfo Eugenio GIARDINI Absolución FIRME
561 101.481/83 349
87
10/09/10

01/03/11
Participar Compañía Financiera S.A. César Augusto DEYMONNAZ L.E. N° 3.444.853 Extinción por fallecimiento Firme
Leonardo Carlos GUELAR L.E. N° 423.282 Extinción por fallecimiento Firme
Juan Ángel RATTO L.E. N° 4.092.846 Extinción por fallecimiento Firme
Fernando Salvador DE SIMONE L.E. N° 8.242.858 Absolución Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
María CAPURRO ACASUSSO L.E. N° 4.229.049 Multa $72.000 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Juan Jacobo SPANGENBERG L.E. N° 4.399.892 Multa $72.000 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Rodolfo ESPINOZA C.I.P.F. N° 5.680.080 Multa $166.000 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Guido Fernando GUELAR Multa e Inhab.  $929.300 108 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Isidoro Leonardo GUELAR Multa e Inhab.  $915.000 108 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Roberto León KOHEN L.E. N° 4.363.599 Multa e Inhab.  $600.000 72 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Carlos Mariano VILLARES L.E. N° 5.056.179 Multa e Inhab.  $400.000 48 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
Ana María TELLE L.C. N° 5.112.922 Multa e Inhab.  $400.000 48 Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. Firme
563 100.854/81 412 06/09/10 ex Banco del Chaco S.E.M. Bernando Santiago Gabriel LUTHARD L.E. N° 3.567.326 Extinción por fallecimiento Firme
Eduardo Egidio MALDONADO D.N.I. N° 6.234.623 Extinción por fallecimiento Firme
Rodolfo Clodomiro MUJICA L.E. N° 4.784.928 Extinción por fallecimiento Firme
Rosendo Tomás GONZÁLEZ OLIVER L.E. N° 3.888.534 Extinción por fallecimiento Firme
Fernando Leopoldo MARTÍN L.E. N° 3.555.383 Extinción por fallecimiento Firme
Miguel PARDO L.E. N° 2.526.221 Extinción por fallecimiento Firme
Ezequiel Paulino MORANTE L.E. N° 7.511.827 Extinción por fallecimiento Firme
Juan Luis PINEDO GONZÁLEZ L.E. N° 1.713.292 Extinción por fallecimiento Firme
Seferino Amelio GERALDI L.E. N° 3.551.500 Extinción por fallecimiento Firme
Mariano Edmundo LENCINAS L.E. N° 7.447.432 Extinción por fallecimiento Firme
Jorge Sixto TIRNER L.E. N° 7.514.736 Extinción por fallecimiento Firme
Jorge Federico LINDSTROM L.E. N° 7.419.082 Extinción por fallecimiento Firme
Fernando José Isidoro SARTORI D.N.I. N° 5.812.724 Extinción por fallecimiento Firme
Banco del Chaco S.E.M. (e.l.) C.U.I.T. N° 30-50001190-0 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan OZICH D.N.I. N° 7.517.233 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Saturnino GARCÍA D.N.I. N° 8.018.030 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Eduardo Roque MOHANDO SOTO D.N.I. N° 4.769.937 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Oscar HERNÁNDEZ D.N.I. N° 7.904.379 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Ángel BURGUENER D.N.I. N° 7.502.287 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Marino Carlos MANCZUR D.N.I. N° 8.534.330 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Miguel Ángel BASAIL L.E. N° 2.377.901 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Zelig RIBACK L.E. N° 7.520.116 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Gerónimo Feliciano MOTTER D.N.I. N° 7.431.460 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Antonio Canhan BESIL L.E. N° 7.442.528 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Mario Atilio GIANNESCHI L.E. N° 6.320.528 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Antonio GALDEANO L.E. N° 5.981.756 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos LARRAMENDY L.E. N° 7.552.097 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Hugo Víctor NIKISCH L.E. N° 7.404.661 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Eduardo Abel César BRIGNOLE L.E. N° 7.903.152 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Eduardo Eugenio DELLAMEA L.E. N° 7.451.099 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Gladis Mirtha YUNES DE BENITEZ D.N.I. N° 6.547.744 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Pedro ANICH L.E. N° 7.901.694 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Carlos Alberto SESMERO L.E. N° 4.990.807 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Jorge Héctor ZIMMERMANN L.E. N° 7.529.872 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Víctor Hugo MEANA L.E. N° 7.923.675 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Williams Arístides PUGLIESE L.E. N° 6.156.463 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Elbio Humberto GOMEZ L.E. N° 7.904.540 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos SAIFE L.E. N° 7.895.722 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos NUÑEZ L.E. N° 7.895.722 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Demetrio BECERRO L.E. N° 7.424.718 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Osvaldo Baltazar EGEA L.E. N° 7.912.311 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Carlos María DE LOS SANTOS L.E. N° 7.654.291 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
René Emilio PICCILI L.E. N° 7.930.839 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Raúl Roberto CASTELAN L.E. N° 7.514.197 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Ángel José CUARTERO L.E. N° 7.405.101 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
José Antonio ITURRIZA L.E. N° 5.938.562 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos RUDAZ BISSON L.E. N° 7.513.018 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Osman Egidio RUIZ DIAZ L.E. N° 7.425.862 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Raúl GOY L.E. N° 7.532.369 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan José Miguel GIL DE MURO D.N.I. N° 14.194.053 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Rumualdo Clide CARBAJAL L.E. N° 7.515.616 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
José Rafael FILIPPONI L.E. N° 7.533.849 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Julio Ricardo MORO L.E. N° 7.447.824 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos LARROCA L.E. N° 7.914.584 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Ledys Rubis SNAIDER L.E. N° 7.906.486 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Roberto Ángel BENITEZ L.E. N° 7.532.562 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Alfredo Ramón FARAH C.I.P.F. N° 9.057.023 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Jaime José AZULAY D.N.I. N° 7.926.480 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos GÓNGORA C.I.P.F. N° 5.557.764 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Nelio Eduardo MONDÍN C.I.P. Chaco N° 82.181 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Juan Carlos A. DEFFIS C.I.P.F. N° 9.012.244 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Julián Manuel GARCÍA C.I.P.F. N° 10.152.256 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Hugo Luis FOUSSAL L.E. N° 5.649.940 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Raúl Horacio VEGA L.E. N° 7.510.299 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
Santiago Roberto TORRESAGASTI L.E. N° 3.553.118 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
José María VICENTE L.E. N° 7.905.256 Nulidad y Prescripción de la acción. Firme
1107 100.595/03 446 15/09/10 Banco de Corrientes S.A. Banco de Corrientes S.A. C.U.I.T. N° 30-50001060-2 Multa $300.000 NO FIRME
Mario César BENÍTEZ D.N.I. N° 11.417.832 Multa e Inhab.  $300.000 24 NO FIRME
Pedro GRANERO D.N.I. N° 7.863.039 Multa e Inhab.  $300.000 24 FIRME
Carlos Manuel GOYENECHE D.N.I. N° 8.535.664 Multa e Inhab.  $300.000 24 FIRME
Ricardo Ramón GARCÍA D.N.I. N° 11.591.315 Multa e Inhab.  $300.000 24 NO FIRME
Ramón ÁLVAREZ HAYES D.N.I. N° 17.019.280 Multa e Inhab.  $300.000 24 FIRME
Alejandro Rafael RETEGUI D.N.I. N° 21.366.011 Multa $200.000 NO FIRME
Carlos Fabián PEZZARINI D.N.I. N° 17.440.003 Multa $200.000 NO FIRME
Jorge Antonio CASTRO D.N.I. N° 8.628.061 Multa $200.000 NO FIRME
Orlando Cecilio SOSA D.N.I. N° 13.516.439 Multa  $150.000 NO FIRME
José Antonio ZAMORA D.N.I. N° 10.493.754 Multa  $50.000 FIRME
Griselda ROMERO DELFINO Absolución FIRME
Carlos Federico GELMI Absolución FIRME
David MC FARLANE Absolución FIRME
José Guillermo BENÍTEZ Absolución FIRME
848 102.588/89 494
111
04/10/10

14/03/11
Giménez Zapiola S.A. Víctor Hugo STRANO L.E. N° 4.418.015 Extinción por fallecimiento Si
Giménez Zapiola Viviendas S.A. de Ahorro y Prestamo para la Vivienta (e.l) Multa e Inhab.  $929.310 60 Si
Horacio GIMÉNEZ ZAPIOLA L.E. N° 266.586 Extinción por fallecimiento $929.310 60 Si
Eduardo Alberto MOORE D.N.I. N° 10.133.814 Multa e Inhab.  $606.000 48 El Tribunal de Alzada revocó La Resolución N° 494/10 Si
Horacio Ricardo BUSTOS L.E. N° 4.350.718 Multa e Inhab.  $606.000 48 El Tribunal de Alzada revocó La Resolución N° 494/11 Si
Alberto Ernesto Federico LANG L.E. N° 6.084.260 Multa e Inhab.  $432.650 36 El Tribunal de Alzada desestimó el recurso deducido. Si
Alfredo CARBALLAL L.E. N° 7.715.240 Extinción por fallecimiento $432.650 36 Si
1109 100.480/04 551
164
537
05/11/10

26/04/11

15/06/15
Davatur S.A. Davatur S.A. Multa  $490.000 Misma multa. Fallo Sala I CCAF del 24/04/18, Confirma. FIRME
Saúl DAVARO Extinción por fallecimiento FIRME
Luciano Ramón DAVARO Multa  $440.000 Misma multa. Fallo Sala I CCAF del 24/04/18, Confirma. FIRME
Agustín Salvador DAVARO Multa  $440.000 Misma multa. Fallo Sala I CCAF del 24/04/18, Confirma. FIRME
1110 26.654/03 568 12/11/10 B.N.F. Valores S.A. B.N.F. Valores S.A. C.U.I.T. N° 30-70818015-3 Multa $400.000 FIRME
Javier Diego BREITMAN D.N.I. N° 20.354.841 Multa $400.000 24 FIRME
Javier Emilio GARRIDO D.N.I. N° 20.237.374 Multa $200.000 FIRME
Susana Mariela FALCÓN D.N.I. N° 24.449.500 Multa $200.000 FIRME
1189 100.457/06 601
359
29/11/10

22/08/12
Metrópolis Casa de Cambio S.A. Metrópolis Casa de Cambio S.A. C.U.I.T. N° 30-68770297-9 Multa $210.000 Misma multa. Fallo Sala II CCAF del 05/03/13, Confirma. FIRME
Isaac Daniel SZNAIDERMAN D.N.I. N° 11.624.615 Multa $210.000 Misma multa. Fallo Sala II CCAF del 05/03/13, Confirma. FIRME
895 100.290/97 618
128
13/12/10

19/03/12
Banco de la Ribera Coop. Ltdo. Hugo Antonio PIRE L.E. N° 4.681.831 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 FIRME
Juan CALLARAMI L.E. N° 6.142.128 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 FIRME
Oscar Alfredo MURRI L.E. N° 4.681.457 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 FIRME
Víctor Humberto MONTEDORO L.E. N° 6.098.060 Extinción por fallecimiento FIRME
Eduardo Luis TRAVERSO D.N.I. N° 4.733.001 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 FIRME
Sergio Luis SZUCHMAN D.N.I. N° 10.311.163 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 NO FIRME
Juan Carlos PAPA L.E. N° 4.746.247 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 FIRME
Carlos MARIANI D.N.I. N° 11.705.914 Multa e Inhab.  $1.040.000 48 FIRME
Raúl STIZZA L.E. N° 6.074.733 Multa $520.000 FIRME
José CASTRO D.N.I. N° 11.803.859 Multa $520.000 FIRME
José QUAGLIA D.N.I. N° 11.483.425 Multa $520.000 FIRME
Luis LEGGERI D.N.I. N° 11.515.101 Multa $520.000 FIRME
Augusto STRAPPA L.E. N° 4.671.255 Multa $520.000 FIRME
Juan TOMAT D.N.I. N° 14.831.162 Multa $520.000 FIRME
Esteban Enrique MARTÍN D.N.I. N° 13.689.405 Multa $416.000 NO FIRME
Mario Carlos FLEGO D.N.I. N° 6.002.640 Extinción por fallecimiento FIRME
Ricardo José CROCCO D.N.I. N° 6.139.021 Multa $416.000 FIRME
Migul Sebastián CAPRIDI L.E. N° 4.651.234 Extinción por fallecimiento FIRME
Francisco Orlando GULIAS L.E. N° 4.689.626 Multa $416.000 FIRME
1201 100.432/06 654 28/12/10 Daminato Viajes y Cambio S.A. -Casa de Cambio- Daminato Viajes y Cambio S.A. - Casa de Cambio - C.U.I.T. N° 33-52642555-9 Multa  $161.000 Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 80.000 FIRME
Roberto Juan DAMINATO D.N.I. N° 14.081.350 Multa  $161.000 Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 80.000 FIRME
Carlos Alberto Carmelo DAMINATO D.N.I. N° 5.959.606 Multa  $100.000 Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 40.000 FIRME
Josefina DAMINATO D.N.I. N° 17.773.029 Multa  $100.000 Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 40.000 FIRME
Guillermo Luis DAMINATO D.N.I. N° 14.510.632 Multa  $100.000 Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 40.000 FIRME