Sumarios Financieros

2011

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
1283 101.565/09 14
532
11/01/11
06/12/12
Metropolis Cia. Financiera S.A. Metropolis Cia. Financiera S.A. CUIT N° 30-54203363-7 Apercibimiento       FIRME 
Juan Daniel Zahlut D.N.I. N° 14.026.580 Apercibimiento    
1066 100.005/02 53 04/02/11 DaimlerChrysler Compañía Financiera S.A.  DaimlerChrysler Compañía Financiera S.A.  C.U.I.T N° 30-65996577-8 Multa  $580.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $145.000. FIRME
Fritz KARBAUM D.N.I. N° 93.751.699 Multa  $580.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $145.000. FIRME
Ricardo PUIGGARI  D.N.I. N° 14.014.958 Multa  $210.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. FIRME
Miguel ERRECART D.N.I. N° 13.212.959 Multa  $210.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. FIRME
Fernando MASCARENHAS D.N.I. N° 93.893.063 Multa  $210.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. FIRME
Juan IADANZA D.N.I. N° 12.419.423 Multa  $210.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $52.500. FIRME
Pablo Daniel PALMERO D.N.I. N° 21.509.233 Multa  $80.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $20.000. FIRME
Christopher WEINIG D.N.I. N° 93.711.057 Multa  $80.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $20.000. FIRME
Luis Alberto PALLARES D.N.I. N° 11.373.228 Multa  $80.000     FIRME
Oscar Alfredo GUTZWEILER  D.N.I. N° 14.142.394 Multa  $56.000   Fallo Sala II CCAF del 26/09/11 Reduce Multa a $14.000. FIRME
Cecilia BELLMUNT DE VAZQUEZ  D.N.I. N° 13.216.369 Apercibimiento       FIRME
896 100.322/97 55
285
260
07/02/11

25/08/11

08/08/11
Bullrich S.A. Inversiones Compañía Financiera Guillermo SAENZ VALIENTE L.E. N° 4.101.672 Extinción por fallecimiento       FIRME
Jorge Eduardo Diego BULLRICH L.E. N° 4.229.021 Extinción por fallecimiento       FIRME
Bullrich S.A. Inversiones Compañía Financiera  autorización revocada por Res. del Directorio del B.C.R.A. N° 569 del 30/09/97 (C.U.I.T. N° 30-51726195-1) Multa  $2.000.000     FIRME
Pedro Antonio UHALDE L.E. N° 8.432.502 Multa  $2.000.000 120 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. FIRME
Arturo Rodolfo Ramón Juan BULLRICH L.E. N° 4.210.082 Extinción por fallecimiento       FIRME
Roberto Julio Arturo BULLRICH L.E. N° 4.219.039 Extinción por fallecimiento       FIRME
Ricardo BULLRICH D.N.I. N° 10.964.242 Multa  $2.000.000 120 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. FIRME
Rafael Eleodoro LOBOS L.E. N° 4.241.608 Multa  $2.000.000 120 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. FIRME
Jorge Eugenio REBIZO L.E. N° 4.789.881 Multa  $2.000.000 120 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. FIRME
Eduardo Juan DOMONTE L.E. N° 5.606.014 Multa  $2.000.000 120 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/13 Revoca. FIRME
914 100.037/96 150
302
30/03/11

06/09/11
Creditos Luro S.A. Cia. Financiera Creditos Luro S.A. Cia. Financiera   Multa  $368.000     FIRME
Ernesto Julio VILÁN D.N.I. N° 10.201.315 Multa  $368.000   Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. FIRME
José Julio VILÁN L.E. N° 4.323.467 Extinción por fallecimiento       FIRME
Marcelo Alejandro ALLERA L.E. N° 7.671.933 Multa  $356.000   Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. FIRME
Daniel Juan Carlos CUMAR L.E. N° 4.849.668 Multa  $208.000   Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. FIRME
Daniel Alberto GORBÁN D.N.I. 11.408.429 Multa  $208.000   Fallo Sala I CCAF del 16/09/14 Revoca. FIRME
1118 100.655/02 155 13/04/11 Banco de la Provincia de Córdoba Daniel Gerardo PERROTTA  D.N.I. N° 13.570.117 Multa e inhab.  $1.308.000 72 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Luis Enrique GRUNHAUT  D.N.I. N° 11.191.152 Multa e inhab.  $1.152.000 60 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
José Heriberto
MOORE
D.N.I. N° 6.512.108 Multa e inhab.  $1.152.000 60 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
José Daniel ROBLES  D.N.I. N° 16.083.140 Multa e inhab.  $1.152.000 60 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Jorge Heraldo
ALFONSO
D.N.I. N° 7.646.376 Multa e inhab.  $1.152.000 60 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Rubén Darío ONGINI  D.N.I. N° 11.540.108 Multa e inhab.  $1.152.000 60 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Fabricio Hernán ODELLO  D.N.I. N° 22.250.857 Multa e inhab.  $1.040.000 48 Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.  C.U.I.T. N° 30-99922856-5 Multa  $1.152.000   Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Ricardo Roberto SOSA  D.N.I. N° 5.070.050 Multa  $112.000   Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
Fernando Luis LOPEZ AMAYA D.N.I. N° 16.743.506 Multa  $112.000   Fallo Sala CCAF del 25/06/13 Confirma. FIRME
1120 100.549/04 158 19/04/11 Banco de San Juan S.A. Banco de San Juan S.A. C.U.I.T N° 30-50000944-2 Multa $340.000     FIRME
Daniel Esteban NEHIN D.N.I. N° 11.921.840 Multa $260.000     FIRME
María Silvina BELLANTIG TARDIO  D.N.I. N° 23.407.204 Multa $100.000     FIRME
Enrique ESKENAZI  C.I. N° 3.171.746 Apercibimiento       FIRME
Raúl Francisco CATAPANO D.N.I. N° 11.680.527 Apercibimiento       FIRME
Luis Víctor CHIRINO D.N.I. N° 6.804.876 Apercibimiento       FIRME
Miguel Humberto ARANCIBI D.N.I. N° 13.909.856 Apercibimiento       FIRME
Guillermo BUIL  D.N.I. N° 10.892.633 Apercibimiento       FIRME
1037 100.543/01 160 19/04/11 Multifinanzas S.A. Cia. Fin. Multifinanzas S.A. Cia. Fin. CUIT N° 30-62828435-7 Multa  $509.936   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Malena STIER D.N.I. N° 22.653.782 Multa  $432.156   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Andrés Raúl SHAYO D.N.I. N° 21.080.962 Multa  $388.563   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Horacio Víctor MANGIERI D.N.I. N° 11.634.787 Multa  $362.119   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
René José Sergio MATALON D.N.I. N° 13.851.319 Multa  $353.958   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Nils Guillermo ISAKSON L.E. N° 5.206.141 Multa  $301.979   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Pedro Manuel STIER  D.N.I. N° 4.283.254 Multa  $176.979   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Andrea Verónica FRANCOLINO D.N.I. N° 24 212.715 Multa  $56.000   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Cecilia Bellmunt DE VÁZQUEZ D.N.I. N° 13.216.369 Multa  $56.000   Fallo Sala V CCAF del 06/05/14 Confirma. FIRME
Héctor Manuel AMODEO D.N.I. N° 10.1 17.156 Multa  $56.000     FIRME
Francisco DE CARVALHO ROBALO D.N.I. N° 93.696.409 Multa  $42.000     FIRME
José JUFFAR D.N.I. N° 12.094.728 Multa  $14.000     FIRME
1121 100.332/04 166
768
19/04/11
02/10/17
Banco Provincia de Tierra del Fuego Banco Provincia de Tierra del Fuego CUIT N° 30-57565578-1 Multa $950.000     FIRME
Luis Alberto FISZBEIN L.E. N° 8.400.839 Multa e inhab. $900.000 60   NO FIRME
Gustavo Osvaldo LOFIEGO D.N.I. N° 13.565.879 Multa e inhab. $833.000 48   FIRME
Mario Tomás RODRÍGUEZ D.N.I. N° 11.230.435 Multa e inhab. $500.000 36   FIRME
José Luis IGLESIAS L.E. N° 7.888.240 Multa e inhab. $450.000 24   FIRME
José GONZÁLEZ L.E. N° 4.172.191 Multa e inhab. $450.000 24   FIRME
Ricardo Nicolás MOLINERO  L.E. N° 4.515.642 Multa e inhab. $450.000 24   FIRME
Alberto Jorge DEL CAMPO WILSON D.N.I. N° 10.133.913 Multa e inhab. $300.000 24   FIRME
José MALICHIO D.N.I. N° 14.462.477 Multa ($150.000)  $150.000     FIRME
Omar Antonio CABRERA D.N.I. N° 13.139.450 Multa ($94.500)  $94.500     FIRME
Rodolfo Daniel VENEGAS D.N.I. N° 14.418.153 Multa ($50.000)  $50.000     NO FIRME
Roberto Daniel GARBERIS D.N.I. N° 10.468.432 Absolución       FIRME
1026 100.032/01 185
355
31/05/11
19/10/11
Intermutual S.A. Intermutual S.A.  CUIT N° 30-68748731-8 Multa   $400.000     NO FIRME
Carlos Ricardo ARAOZ  D.N.I. N° 4.123.558 Multa e inhab. $400.000 24   NO FIRME
Luis Alberto ARAOZ D.N.I. N° 13.887.361 Multa e inhab. $400.000 24   NO FIRME
Víctor Conrado ALCUAZ  D.N.I. N° 17.305.833 Multa e inhab. $400.000 24   NO FIRME
Luis Antonio BALZARI  D.N.I. N° 944.501  Extinción de la acció sumarial       FIRME
Juan Manuel MELLI  D.N.I. N° 4.438.386 Absolución       FIRME
1122 100.106/05 190 31/05/11 Banco de Corrientes S.A. Banco de Corrientes S.A. C.U.I.T. N° 30-50001060-2 Multa  $100.000     FIRME
Jorge Antonio CASTRO D.N.I. N° 8.628.061 Multa  $100.000     NO FIRME
Alejandro Rafael RETEGUI D.N.I. N° 21.366.011 Multa  $80.000     NO FIRME
Carlos Fabián PEZZARINI D.N.I. N° 17.440.003 Multa  $76.000     NO FIRME
Edgar Walter SAUCEDO D.N.I. N° 14.236.825 Multa  $50.000     FIRME
Pedro Domingo GIODA L.E. N° 6.596.513 Multa  $24.000     NO FIRME
Héctor Javier BEE SELLARES D.N.I. N° 21.367.750 Multa  $19.000     NO FIRME
977 100.121/99 196
418
13/06/11
19/12/11
ex Banco Almafuerte Coop. Ltdo. Manuel Luis CONDE C.U.I.T. N° 23-04392505-9 Extinción por fallecimiento       FIRME
ex Banco Almafuerte Coop. Ltdo. C.U.I.T. N° 30-57449472-5 Multa  $3.328.000     FIRME
Elías FARAH C.U.I.T. N° 20-01745329-8 Multa  $3.048.000 180   FIRME
Oscar Alcides FEDERICO C.U.I.T. N° 20-4351451-3 Multa  $2.094.000 120   FIRME
José Luis ASIAIN C.U.I.T. N° 20-01666343-4 $2.094.000 120   FIRME
Rodolfo Manuel DÍAZ C.U.I.T. N° 20-05607769-4 Multa  $1.894.000 108 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Osvaldo Luis Daniel BERTONE C.U.I.T. N° 20-06608151-7 Multa  $1.814.000 108 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Enzo Antonio IGNAZI C.U.I.T. N° 20-07391845-7 Multa $1.764.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Jorge Rubén BERGALLO C.U.I.T. N° 20-04361739-8 Multa  $1.764.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Julio César CHAILE C.U.I.T. N° 20-05764132-1 Multa  $1.764.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Rafael FITTIPALDI C.U.I.T. N° 20-04380711-1 Multa  $1.764.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Enrique SOLER C.U.I.T. N° 20-04333715-8 Multa  $1.764.000 96   FIRME
José Séptimo MANA C.U.I.T. N° 20-06019541-3 Multa  $1.764.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Augusto Juan POMPILIO C.U.I.T. N° 20-10736110-4 Multa  $1.764.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Jorge Horacio ARMANDO C.U.I.T. N° 20-07608951-6 Multa  $1.614.000 96 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Enrique Roberto CANCELO POMBO C.U.I.T. N° 20-04142002-3 Extinción por fallecimiento       FIRME
Ricardo Santiago BONFIGLI C.U.I.T. N° 20-05587622-4 Multa  $1.464.000 84 Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Juan Carlos FERNÁNDEZ C.U.I.T. N° 20-04581079-9 Multa  $1.220.000 72   FIRME
Vicente FANELLI C.U.I.T. N° 20-93275342-2 Multa $124.000   Fallo Sala V CCAF del 21/12/15 Revoca. FIRME
Oscar Mauricio GHILLIONE C.U.I.T. N° 20-07887035-5 Apercibimiento       FIRME
Fernando Manuel MALFITANI C.U.I.T. N° 20-13212323-4 Apercibimiento       FIRME
1303 101.702/09 198 21/06/11 Banco de Servicios Financiero S.A. Banco de Servicios Financiero S.A. C.U.I.T. N° 30-69726589-5 Apercibimiento       FIRME
Daniel Oscar FERNÁNDEZ D.N.I. N° 16.580.381 Apercibimiento       FIRME
1077 100.674/02 203 22/06/11 Scotiabank Quilmes S.A. William Peter SUTTON C.U.I.L. N° 20-60244917-4 Absolución       FIRME
Alejandro NEWTON D.N.I. N° 4.421.924 Extinción de la acción       FIRME
Scotiabank Quilmes S.A. C.U.I.T. N° 30-50000487-4 Multa  $2.668.000     FIRME
Donna GROSKORTH D.N.I. N° 93.877.580 Multa e Inhab.  $1.347.000 36   FIRME
Claudio Rubén HERNÁNDEZ D.N.I. N° 13.120.150 Multa e Inhab.  $900.000 24   FIRME
Ricardo Andrés CRUELLS D.N.I. N° 16.920.088 Multa  $560.000     FIRME
Jean - Luc RICH D.N.I. N° 93.783.958 Multa  $531.000     FIRME
Manuel Rubén GONTÁN D.N.I. N° 7.592.536 Multa  $468.000     FIRME
Byron James SHIELDS D.N.I. N° 93.762.229 Multa  $460.000     FIRME
Alan Roderic MACDONALD D.N.I. N° 93.857.095 Multa  $431.000     FIRME
Daniel Gerald MOYLAN D.N.I. N° 93.860.717 Multa  $208.000     FIRME
Héctor GHIRLANDA D.N.I. N° 4.033.122 Multa  $208.000     FIRME
Ricardo Enrique DE LELLIS D.N.I. N° 11.266.727 Multa  $180.000     FIRME
Carlos Alberto PACE D.N.I. N° 14.101.020 Multa  $180.000     FIRME
Luis Enrique LUCERO D.N.I. N° 14.014.723 Multa  $180.000     FIRME
Henri Ronald BOURDEAU D.N.I. N° 93.872.555 Multa  $147.000     FIRME
Roy Donaldo SCOTT L.E. N° 4.562.312 Multa  $137.000     FIRME
Alicia Inés CALLEJO D.N.I. N° 5.430.029 Multa  $120.000     FIRME
Edgar Lance HILL D.N.I. N° 93.882.838 Multa  $100.000     FIRME
Alejandro Pascual STANCO D.N.I. N° 13.858.681 Multa  $70.000     FIRME
Gastón Fernando BATTIATO D.N.I. N° 22.173.447 Multa  $70.000     FIRME
Jean Joseph Arthur BISAILLON D.N.I. N° 93.741.879 Multa  $56.000     FIRME
1127 100.753/03 207
424
24/06/11

07/05/15
Banco Columbia S.A. Banco Columbia S.A. C.U.I.T. N° 30-51763749-8 Multa $400.000   Nueva multa $320.000 FIRME
Santiago Juan ARDISSONE D.N.I. N° 10.966.944 Multa $400.000   Nueva multa $320.000 FIRME
Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO D.N.I. N° 11.266.123 Multa $400.000   Nueva multa $320.000 FIRME
Gregorio Ricardo GOITY D.N.I. N° 11.022.337 Multa $400.000   Nueva multa $320.000 FIRME
Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ D.N.I. N° 10.687.315 Multa $400.000   Nueva multa $320.000 FIRME
Roberto Manuel VARELA D.N.I. N° 13.143.191 Multa $300.000   Nueva multa $240.000 FIRME
Luis Alberto ROMAZZOTTI D.N.I. N° 13.102.328 Multa $300.000   Nueva multa $240.000 FIRME
Alberto Daniel ZUNINO D.N.I. N° 4.753.082 Multa $120.000   Nueva multa $120.000 FIRME
Normando Aníbal FERRARI D.N.I. N° 17.674.700 Multa $120.000   Nueva multa $96.000 FIRME
Fernando Martín DEVOTO D.N.I. N° 12.780.499 Multa $120.000   Multa nueva $120.000 FIRME
Guillermo Alberto IBÁÑEZ D.N.I. N° 17.855.586 Multa $60.000   Nueva multa $48.000 FIRME
Cristian Mauricio VERA D.N.I. N° 25.454.157 Multa $60.000   Nueva multa $48.000 FIRME
918 100.326/96 208 24/06/11 ex Banco Santiago del Estero Pedro Francisco BARRAZA PECE D.N.I. N° 10.171.121 Multa e Inhab.  $1.256.000 120   NO FIRME
ex Banco de la Provincia de Santiago del Estero   Multa $164.000     NO FIRME
Guillermo Alfredo AZAR D.N.I. N° 12.934.458 Multa $96.000     NO FIRME
Ricardo Alberto ZAVALETA L.E. N° 8.135.967 Multa $32.000     NO FIRME
1271 100.887/09 217 07/07/11 Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Nuevo Banco de Santa Fe S.A. C.U.I.T. N° 30-69243266-1 Absolución       FIRME
Luis Gerardo ORTEGA D.N.I. N° 11.272.239 Absolución       FIRME
Pablo Fernando ABINAL D.N.I. N° 20.141.513 Absolución       FIRME
Ernesto Norberto GARCÍA D.N.I. N° 11.790.675 Absolución       FIRME
Oscar Nazareno MENDOZA D.N.I. N° 13.966.153 Absolución       FIRME
1129 100.495/04 220 08/07/11 ex Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera ex Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera C.U.I.T. N° 30-53805713-0 Multa  $800.000     FIRME
Jorge Manuel TABOADA L.E. N° 4.545.887 Multa e Inhab.  $800.000 48 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $400.000. FIRME
Gustavo Adolfo GARCÍA REINOSO D.N.I. N° 10.517.553 Multa e Inhab.  $692.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $346.000. FIRME
Claudia Marta LAURIA D.N.I. N° 11.383.967 Multa e Inhab.  $680.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $340.000. FIRME
Susana Verónica LAURIA D.N.I. N° 14.406.211 Multa e Inhab.  $680.000 36   FIRME
Jorge Raúl QUARANTA L.E. N° 4.260.563 Multa e Inhab.  $612.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $306.000. FIRME
Celina Armida FADALTI D.N.I. N° 2.795.279 Multa e Inhab.  $612.000 36 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $306.000. FIRME
Adela Isabel ESCUDERO D.N.I. N° 10.137.265 Multa e Inhab.  $576.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Reduce multa a $288.000. FIRME
Horacio MARTINEZ DE AGUIRRE L.E. N° 5.106.239 Extinción por fallecimiento       FIRME
1130 100.692/04 223 14/07/11 Ricardo Jorge DEMATTEI - Auditor Externo del ex Banco General de Negocios S.A. Ricardo Jorge DEMATTEI  L.E. N° 7.660.707 Multa  $280.000     NO FIRME
1135 100.451/05 372
229
08/11/11

30/04/14
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Horacio Jorge MENCÍAS D.N.I. N° 13.470.058 Absolución       FIRME
Marcelo Horacio KATZ D.N.I. N° 14.433.908 Absolución       FIRME
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.  C.U.I.T. N° 30-99922856-5 Multa $400.000   Nueva multa $400.000 NO FIRME
Luis Enrique GRUNHAUT  D.N.I. N° 11.191.152 Multa $110.000   Nueva multa $110.000 NO FIRME
Ricardo Roberto SOSA  D.N.I. N° 5.070.050 Multa $90.000   Nueva multa $90.000 NO FIRME
Jorge Heraldo
ALFONSO
D.N.I. N° 7.646.376 Multa $130.000   Nueva multa $130.000 NO FIRME
Daniel Gerardo PERROTTA  D.N.I. N° 13.570.117 Multa $166.000   Nueva multa $166.000 NO FIRME
José Daniel ROBLES  D.N.I. N° 16.083.140 Multa $280.000   Nueva multa $280.000 NO FIRME
José Heriberto
MOORE
D.N.I. N° 6.512.764 Multa $212.000   Nueva multa $212.000 NO FIRME
Estela Mary FIGUERDO D.N.I. N° 22.937.997 Multa $150.000   Nueva multa $150.000 NO FIRME
974 100.360/96 384
127
09/11/11

19/03/12
Banco del Noroeste Coop. Ltdo. Ramón SOLER D.N.I. N° 8.387.974 Extinción por fallecimiento       FIRME
Carlos Rubens BENAVÍDEZ L.E. N° 7.223.426 Extinción por fallecimiento       FIRME
Hugo Manuel DE LA MERCED L.E. N° 7.264.182 Multa  $650.000     FIRME
Vicente MURGA D.N.I. N° 10.493.547 Multa  $650.000     FIRME
Ramón TUMA D.N.I. N° 8.162.748 Multa  $650.000     NO FIRME
Antonio CACCIATO L.E. N° 3.994.275 Extinción por fallecimiento       FIRME
Santiago DEL PIN L.E. N° 7.262.686 Multa  $650.000     NO FIRME
Ignacio Jaime SALAS L.E. N° 7.221.641 Multa  $650.000     FIRME
Hugo Marcelo FIAD D.N.I. N° 14.374.733 Multa  $650.000     NO FIRME
Felipe MARINARO L.E. N° 7.237.873 Multa  $650.000     FIRME
Luis Alberto GARCÍA VIDAL D.N.I. N° 7.248.438 Multa  $325.000     NO FIRME
Rafael Hugo REYES D.N.I. N° 93.328.094 Multa  $90.000     NO FIRME
1054 100.349/02 402 01/12/11 Banco Julio S.A. Gustavo David JALIL D.N.I. N° 12.998.638 Absolución       FIRME
Horacio KANTAROWSKY D.N.I. N° 12.746.921 Absolución       FIRME
Sara Pamela JALIL D.N.I. N° 12.747.878 Absolución       FIRME
Federico Pablo JALIL D.N.I. N° 20.786.813 Absolución       FIRME
Javier Eduardo LASCANO ALLENDE D.N.I. N° 13.378.752 Absolución       FIRME
Alejandro DEBERNARDI D.N.I. N° 14.536.108 Absolución       FIRME
Banco Julio S.A. C.U.I.T. N° 30-65744121-6 Multa  $160.000     FIRME
Marcelo Julio JALIL D.N.I. N° 17.382.583 Multa  $160.000     FIRME
1138 100.661/04 419 19/12/11 Casa de Cambio Transatlántica S.A. Casa de Cambio Transatlántica S.A. C.U.I.T. N° 30-61006067-2 Multa  $120.000   Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma.  FIRME
José ANGELI D.N.I. N° 93.151.885 Multa  $120.000   Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma. FIRME
Horacio Gabriel ANGELI D.N.I. N° 13.509.678 Multa  $120.000   Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma. FIRME
Teresa Catalina Lidia SARTORIS D.N.I. N° 3.177.544 Multa  $120.000   Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma. FIRME
Gustavo ClaudiO DONA D.N.I. N° 16.381.651 Multa  $35.000   Fallo Sala II CCAF del 10/07/12 Confirma. FIRME
1141 100.386/05 455
786
29/12/11

12/11/13
Banco Privado de Inversiones S.A. Banco Privado de Inversiones S.A. CUIT 30-66323370-6 Multa $160.000   Misma multa FIRME
Alejandro Manuel ESTRADA L.E. N° 4.300.504 Multa $160.000   Misma multa FIRME
Raúl FERNANDEZ D.N.I. N° 5.178.946 Multa $160.000   Misma multa FIRME
Alberto Luis GRIMOLDI L.E. N° 4.384.770 Multa $128.000   Misma multa FIRME
Héctor Carlos LEGARRE L.E. N° 4.273.523 Multa $128.000   Misma multa FIRME
 Javier ACCATTOLI D.N.I. N° 24.463.351 Multa $104.000   Misma multa FIRME
1136 100.745/04 456 29/12/11 Forexcambio S.A. Forexcambio S.A. C.U.I.T. N° 30-57507585-8 Multa $140.000   Fallo Sala II CCAF del 17/04/13 Confirma.  FIRME
Alejandro Guillermo CEBALLOS D.N.I. N° 13.711.423 Multa $140.000   Fallo Sala II CCAF 17/04/13 Confirma. FIRME
Guido Ángel DE CARLO D.N.I. N° 20.426.123 Multa $140.000   Fallo Sala II CCAF 17/04/13 Confirma. FIRME