Sumarios Financieros

2013

2014 a la actualidad | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
1190 100.185/06 10 10/01/13 Banco de Servicios y Transacciones S.A. Justo Pedro SÁENZ D.N.I. N° 11.959.191 Absolución FIRME
Liliana Ester MACCARONE D.N.I. N° 14.026.687 Absolución FIRME
Jorge GONZALEZ L.E. N° 4.540.370 Absolución FIRME
Banco de Servicios y Transacciones S.A. C.U.I.T. N° 30-70496099-5 Multa $234.000 Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. FIRME
Pablo Bernanrdo PERALTA D.N.I. N° 13.501.610 Multa $234.000 Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. FIRME
Ezequiel Martín EMPERADOR D.N.I. N° 25.021.638 Multa $188.000 Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. FIRME
Roberto DOMÍNGUEZ D.N.I. N° 4.751.681 Multa $84.000 Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. FIRME
Gustavo Jorge STUHLDREHER D.N.I. N° 11.836.706 Multa $57.000 Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. FIRME
Eduardo Rubén OLIVER D.N.I. N° 13.447.093 Multa $31.000 Fallo Sala V CCAF del 01/04/14 Confirma. FIRME
1194 100.572/06 14 10/01/13  Tourfe S.A. Tourfe S.A. C.U.I.T. N° 30-57568416-1 Multa $140.000 FIRME
Alex Adolfo SRAIER D.N.I. N° 6.253.404 Multa $140.000 FIRME
Carlos Alberto LAVINIA D.N.I. N° 6.256.829 Multa $100.000 FIRME
Susana Rita BONTEMPI D.N.I. N° 4.487.482 Multa $100.000 FIRME
Edith Ana KALBERMATTER L.C. N° 4.973.523 Multa $100.000 FIRME
1217 100.749/06 33 10/01/13 Cambios Norte S.A. Cambios Norte S.A. C.U.I.T. N° 30-53492203-1 Multa $340.000 Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. FIRME
Adriana Elena COCA L.C. N° 4.471.347 Multa $340.000 Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. FIRME
Andrea Karina EDREIRA D.N.I. N° 21.002.534 Multa $340.000 Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. FIRME
Jorge Alberto SLATAPOLSKY L.E. N° 4.552.211 Multa $355.000 Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. FIRME
Osvaldo Esteban AGÜERO D.N.I. N° 4.409.914 Multa $370.000 Fallo Sala II CCAF del 21/08/14 Confirma. FIRME
1251 101.182/07 42 22/01/13 Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. C.U.I.T. N° 30-67859931-6 Multa $1.000.000 NO FIRME
Carlos Alberto REYNIER D.N.I. N° 7.778.851 Multa e Inhab. $1.000.000 30 NO FIRME
1198 101.006/05 43 22/01/13 Ossola S.A. Ossola S.A. C.U.I.T. N° 30-56038808-6 Multa $340.000 FIRME
Carlos Alberto OSSOLA L.E. N° 6.016.983 Multa $340.000 FIRME
Ilena Enriqueta OSSOLA L.C. N° 1.684.598 Multa $240.000 FIRME
Luciano Mario OSSOLA Multa $220.000 FIRME
Antonio Felipe SANZERI D.N.I. N° 6.023.656 Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 17/06/14 Confirma. FIRME
1204 100.478/06 70
445
24/01/13

25/08/14
Maxinta S.A. Cambio, Turismo y Bolsa Maxinta S.A. Cambio, Turismo y Bolsa C.U.I.T. N° 30-55362249-9 Multa $200.000 Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. FIRME
Máximo INTAGLIETTA D.N.I. N° 93.856.469 Multa $200.000 Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. FIRME
Fernán PERALTA RAMOS D.N.I. N° 8.406.903 Multa $200.000 Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. FIRME
Ricardo Luis DEL MASTRO D.N.I. N° 14.033.864 Multa $200.000 Fallo Sala V CCAF del 31/03/15 - Reduce sanción, Multa $ 140.000. FIRME
1279 100.974/08 71 24/01/13 ex Casa de Cambio Ossola S.A. ex Casa de Cambio Ossola S.A. C.U.I.T. N° 30-56038808-6 Multa $36.000 FIRME
Carlos Alberto OSSOLA L.E. N° 6.016.983 Multa $36.000 FIRME
Ilena Enriqueta OSSOLA L.C. N° 1.684.598 Multa $36.000 FIRME
Antonio Felipe SANZERI D.N.I. N° 6.023.656 Apercibimiento FIRME
1234 101.402/07 81 29/01/13 Libres Cambios S.A. Libres Cambios S.A. C.U.I.T. N° 33-65600906-9 Multa $196.000 FIRME
Diego Eduardo LOPEZ D.N.I. N° 20.513.854 Multa $196.000 FIRME
Carlos LOPEZ VEIGA D.N.I. N° 93.780.278 Multa $112.000 FIRME
Martín Eugenio LOPEZ D.N.I. N° 18.183.579 Multa $112.000 FIRME
1014 100.556/00 123 19/02/13 Club Social Ramallo Asociación Mutual Douglas HEFFERNAN C.U.I.L. N° 20-17307935-5 Absolución FIRME
Club Social Ramallo Asociación Mutual C.U.I.T. N° 30-66703543-7 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Fernando Ezequiel MOLINARI C.U.I.L. N° 20-13553576-2 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Omar Atilio GONELLA C.U.I.L. N° 20-13975645-3 Multa $200.000 FIRME
Bernardo Agusto SERRANO C.U.I.L. N° 20-06239920-2 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Javier DEL POZO C.U.I.L. N° 20-12528900-3 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Raúal Guillermo ROMANO C.U.I.L. N° 20-13075015-0 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Horacio MOREIRA C.U.I.L. N° 20-04669722-8 Multa $200.000 FIRME
José Ángel AROZA C.U.I.L. N° 20-08427517-5 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Aldo Alberto PANATTERI C.U.I.L. N° 24-04969450-0 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
Juan Carlos VIDAL C.U.I.L. N° 24-04685643-1 Multa $200.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/04/15 - Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 123/13 FIRME
1281 100.144/10 132 19/02/13 Agencia de Cambio Argecam S.R.L. Agencia de Cambio Argecam S.R.L. C.U.I.T. N° 30-60054890-1 Multa $50.000 FIRME
Edgardo Gregorio DELL'ERA D.N.I. N° 4.160.228 Multa $50.000 FIRME
Sergio Nelio SANTA CRUZ D.N.I. N° 10.707.691 Apercibimiento FIRME
Roberto Orlando BENÍTEZ D.N.I. N° 17.060.345 Apercibimiento FIRME
1030 100.612/01 133 19/02/13 ex Banco de Balcarce S.A. ex Banco de Balcarce S.A. C.U.I.T. N° 30-70796067-8 Multa $200.000 FIRME
Diego Alberto MASSIMINO D.N.I. N° 10.977.447 Multa $200.000 FIRME
Norberto Manuel MATEOS L.E. N° 5.316.060 Multa $150.000 Fallo Sala IV CCAF del 06/08/15 Se declara la caducidad de instancia. FIRME
Pedro Daniel CANTO D.N.I. N° 11.685.914 Multa $150.000 Fallo Sala IV CCAF del 06/08/15 Se declara la caducidad de instancia. FIRME
Leonardo CERRO D.N.I. N° 10.626.305 Multa $150.000 Fallo Sala IV CCAF del 06/08/15 Se declara la caducidad de instancia. FIRME
Héctor COLONNA L.E. N° 4.991.668 Multa $75.000 FIRME
1231 100.971/07 150 26/02/13 Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo C.U.I.T. N° 30-54850736-3 Multa $332.000 Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 265.600. FIRME
Marta Zulema RONDINELLA DE BIELIC D.N.I. N° 5.944.252 Multa $332.000 Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 265.600. FIRME
Carlos Augusto CUIULI D.N.I. N° 21.002.955 Multa $320.000 Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14- Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 265.600. FIRME
Carlos Alberto RIVERA D.N.I. N° 18.178.601 Multa $288.000 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 230.400. FIRME
Corina Hebe CUIULI D.N.I. N° 22.656.157 Multa $260.000 Fallo Sala IV CNACAF del 21/10/14 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 208.000. FIRME
1207 100.748/06 151 26/02/13 Sudaméricana S.R.L. Sudaméricana S.R.L. C.U.I.T. N° 30-61200599-7 Multa $390.000 FIRME
Juan Carlos ORDÓNEZ L.E. N° 6.056.347 Multa $390.000 FIRME
Daniel Felipe Víctor VAN OOST C.I.P.F. N° 11.464.480 D.N.I. N° 16.160.083 Multa $72.000 FIRME
1208 100.722/06 152 26/02/13 Giovinazzo S.A. Giovinazzo S.A. C.U.I.T. N° 30-57278379-7 Multa $194.500 Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. FIRME
Pablo GIOVINAZZO D.N.I. N° 20.201.400 Multa $194.500 Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. FIRME
Laura GIOVINAZZO D.N.I. N° 20.893.306 Multa $187.000 Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. FIRME
Ana GIOVINAZZO D.N.I. N° 23.374.130 Multa $187.000 Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. FIRME
Valeria Fabiana FERNÁNDEZ D.N.I. N° 21.138.555 Multa $62.500 Fallo Sala II CCAF del 19/06/14 Confirma. FIRME
1249 100.828/07 167 07/03/13 Banco Cetelem Argentina S.A. Banco Cetelem Argentina S.A. C.U.I.T. N° 30-69730636-2 Apercibimiento FIRME
Michel Henri RAFFAELLI C.U.I.L. N° 23-60290095-9 Apercibimiento FIRME
Jean Francois George Marie DEULLIN o Jean Franccis George Marie DEULLIN C.U.I.L. N° 20-60315777-0 Apercibimiento FIRME
Patrick Eugene Marie Joseph DECLÁ o Patrick Eugéne Marie Joseph DECLA o Patrick Eugéne Marie Joseph DÉCLA D.N.I. N° 94.003.968 Apercibimiento FIRME
Henri Paul FRUCHAUD C.U.I.L. N° 20-60298345-6 Apercibimiento FIRME
Rosa María BURGUES o Rosa María BURGUES GELPI D.N.I. N° 93.785.186 Apercibimiento FIRME
Daniel Oscar FERNÁNDEZ D.N.I. N° 16.580.381 Apercibimiento FIRME
Eduardo Antonio DEVESA D.N.I. N° 14.301.525 Apercibimiento FIRME
Gustavo René CHESTA D.N.I. N° 13.712.022 Apercibimiento FIRME
Alejandro Horacio CROSTA D.N.I. N° 16.055.083 Apercibimiento FIRME
Carlos Eduardo VITAGLIANO D.N.I. N° 11.528.175 Apercibimiento FIRME
Patricia Dora FANDIÑO D.N.I. N° 12.601.945 Apercibimiento FIRME
Gonzalo URIEN BERRI D.N.I. N° 12.902.373 Apercibimiento FIRME
1290 100.407/09 171 07/03/13 Banco Sáenz S.A. Banco Sáenz S.A. C.U.I.L. N° 30-53467243-4 Apercibimiento FIRME
Raúl Arnaldo FRÁVEGA L.E. N° 4.197.635 Apercibimiento FIRME
Jorge Eduardo BIANCONI D.N.I. N° 14.126.929 Apercibimiento FIRME
1294 100.301/10 175 07/03/13 Banco Crediccop Coop. Ltdo. Banco Crediccop Coop. Ltdo. C.U.I.L. N° 30-57142135-2 Apercibimiento FIRME
Néstor Raúl GUELMAN D.N.I. N° 5.597.450 Apercibimiento FIRME
Ricardo José Bartolomé SAPEI D.N.I. N° 10.417.356 Llamado de atención FIRME
1288 100.268/10 177 07/03/13 Juan Antonio Sánchez - Auditor Externo de Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Juan Antonio SÁNCHEZ L.E. N° 8.456.525 Multa $112.000 Fallo Sala V CCAF del 27/12/13 Reduce la sanción un 50 %. a $ 56.000. FIRME
1228 100.080/07 187 11/03/13 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio, Viajes y Turismo- Cambio Santiago S.A. - Casa de Cambio, Viajes y Turismo - C.U.I.T. N° 30-56357884-6 Multa $894.000 Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. FIRME
Luis Alberto JALAF D.N.I. N° 11.155.067 Multa $894.000 Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. FIRME
Rafael Eduardo RODRIGUEZ D.N.I. N° 20.112.054 Multa $800.000 Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. FIRME
Silvia Cristina RODRIGUEZ D.N.I. N° 11.827.344 Multa $800.000 Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. FIRME
Laura Graciela RODRIGUEZ D.N.I. N° 14.149.001 Multa $800.000 Fallo Sala III CCAF del 19/12/13 Rechaza el Rec de Apel y mantiene lo resuelto. FIRME
Jorge Roque SQUIZZIATO L.E. N° 6.905.704 Extinción FIRME
1247 100.480/06 188 11/03/13 Banco Municipal de Rosario Banco Municipal de Rosario C.U.I.T. N° 33-99918181-9 Multa $320.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Pedro Miguel RODRIGUEZ D.N.I. N° 5.097.728 Multa $244.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
José Jacinto BARRAZA D.N.I. N° 13.752.109 Multa $220.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Hécto Gustavo PERRONE D.N.I. N° 10.060.102 Multa $208.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Eduardo Jorge RIPARI D.N.I. N° 6.068.351 Multa $208.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Ana María BONOPALADINO D.N.I. N° 11.448.744 Multa $160.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Claudia Alejandra COMPIANO D.N.I. N° 14.143.872 Multa $100.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Daniel Enrique PAVICICH D.N.I. N° 13.509.083 Multa $62.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Ricardo Luis GIOSA D.N.I. N° 14.510.229 Multa $60.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Diego Petronilo MAQUIRRIAIN L.E. N° 5.078.725 Multa $60.000 Fallo Sala II CCAF del 18/03/14 Confirma. FIRME
Julio Alfredo CALZADA D.N.I. N° 14.143.986 Apercibimiento FIRME
Javier Eduardo GANEM D.N.I. N° 17.825.645 Absolución FIRME
Severino Bruno REVELLI D.N.I. N° 6.046.546 Absolución FIRME
Daniela Fabiana ALDASORO D.N.I. N° 20.461.053 Absolución FIRME
Maria Rosa FALABELLA D.N.I. N° 6.685.719 Absolución FIRME
1209 100.337/07 189 11/03/13 Bankboston N.A. -Sucursal Argentina- Bankboston N.A. - Sucursal Argentina - Multa $450.000 FIRME
Manuel Ricardo SACERDOTE L.E. N° 4.404.828 Multa $450.000 FIRME
Mario Setimio ROSSI L.E. N° 4.367.701 Multa $150.000 FIRME
Victor José ZERBINO D.N.I. N° 93.397.464 Multa $150.000 FIRME
Sergio Gustavo FORASTIERO D.N.I. N° 14.867.978 Absolución FIRME
Alfonso PEÑA ROBIROSA D.N.I. N° 13.329.512 Absolución FIRME
1255 100.155/08 194 11/03/13 Banco Municipal de Rosario Banco Municipal de Rosario C.U.I.T. N° 33-99918181-9 Multa $60.000 FIRME
Hécto Gustavo PERRONE D.N.I. N° 10.060.102 Multa $60.000 FIRME
Javier Eduardo GANEM D.N.I. N° 17.825.645 Multa $60.000 FIRME
Eduardo Jorge RIPARI D.N.I. N° 6.068.351 Multa $30.000 FIRME
José Jacinto BARRAZA D.N.I. N° 13.752.109 Multa $30.000 FIRME
Ricardo Luis GIOSA D.N.I. N° 14.510.229 Apercibimiento FIRME
Carlos Hugo FERNANDEZ L.E. N° 6181485 Absolución FIRME
1202 100.618/06 216 21/03/13 Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. C.U.I.T. N° 30-67859931-6 Multa $610.000 Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. FIRME
Gustavo Marcelino SUAREZ D.N.I. N° 17.717.928 Multa $298.000 Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. FIRME
Carlos Alberto REYNIER D.N.I. N° 7.778.851 Multa e Inhab. $610.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. FIRME
Jorge Santiago RAMOS D.N.I. N° 18.458.634 Multa e Inhab. $450.000 12 Fallo Sala IV CCAF del 04/08/15 Confirma. FIRME
1220 100.154/04 217 04/04/13 Global Exchange S.A. GLOBAL EXCHANGE S.A. Agencia de Cambio C.U.I.T. N° 30-70764250-1 Multa $500.000 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. FIRME
Isidoro José Alanis MARCOS Pasaporte Español N°
7.996.495 Q
Multa $500.000 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. FIRME
Juan Antonio Alanis MARCOS Pasaporte Español N° 07.996.496 Jesús Multa $500.000 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. FIRME
Maria Jesus MARTIÑO DURAN Pasaporte Español 07.996.411 R Multa $500.000 Fallo Sala IV CCAF del 13/05/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 217/13. FIRME
1307 100.801/10 218
660
04/04/13

10/09/13
Banco Santander Río S.A. -antes Banco Río de la Plata S.A. Banco Santander Río S.A. (antes Banco Río de La Plata S.A. CUIT N° 30-50000845-4 Apercibimiento FIRME
José Luis Enrique CRISTOFANI D.N.I. N° 10.929.924 Apercibimiento FIRME
1270 100.436/08 219 04/04/13 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. C.U.I.T. N° 30-99922856-5 Apercibimiento FIRME
Daniel Gerardo PERROTTA D.N.I N° 13.570.117 Apercibimiento FIRME
Luis Enrique GRUNHAUT D.N.I. N° 11.191 .152 Apercibimiento FIRME
José Heriberto MOORE D.N.I. N° 6.512.1 08 Apercibimiento FIRME
José Daniel ROBLES D.N.I. N° 16.083.140 Apercibimiento FIRME
Jorge Heraldo ALFONSO D.N.I. N° 7.646.376 Apercibimiento FIRME
Ricardo Roberto SOSA D.N l. N° 5.070.050 Apercibimiento FIRME
Fernando Luis LOPEZ AMAYA D.N.I. N° 16.743.506 Apercibimiento FIRME
Luis Alberto DOMINGUEZ D.N.I. N° 16.410.368 Apercibimiento FIRME
Ruben Dario ONGINI D.N.I. N° 11.540.108 Apercibimiento FIRME
Flavio Orlando RUZZON D.N.I. N° 11.054.357 Apercibimiento FIRME
1221 100.552/06 230 09/04/13 Casa de Cambio Eves S.A. Casa de Cambio EVES S.A C.U.I.T. N° 30-52536207-4 Multa $207.000 FIRME
Héctor Osvaldo HERNANDEZ D.N.I. N° 7.738.495 Multa $207.000 FIRME
Manuel ROEL D.N.I. N° 93.443.227 Multa $162.000 FIRME
Carlos Alberto PERE L.E. N° 5.583.673 Multa $162.000 FIRME
1240 100.556/07 232 09/04/13 Nuevo Banco de La Rioja S.A. Nuevo Banco de la Rioja S. A. C.U.I.T. N° 30-671 85933-9 Apercibimiento FIRME
Néstor Carlos ICK D.N.I. N° 7.183.843 Apercibimiento FIRME
Jorge Fabián GONZÁLEZ D.N.I. N° 16.528.670 Apercibimiento FIRME
Rafael Esteban CAYOL D.N.I. N° 11.496.025 Apercibimiento FIRME
Ricardo Federico DE LA COLINA D.N.I. N° 7.853.445 Apercibimiento FIRME
Guillermc Augusto LARAIGNÉE D.N.I. N° 4.070.038 Apercibimiento FIRME
Rubén Gustavo AINETE D.N.I. N° 16.591 .550 Apercibimiento FIRME
María Josefina ZABALA D.N.I. N° 12.695.727 Apercibimiento FIRME
Ricardo Antonio GUERRA
D.N.I. N° 13.176.008 Apercibimiento FIRME
Marcela Claudia MEZZANO de SCHOON D.N.I. N° 12.572.131 Apercibimiento FIRME
Luis RIAL D.N.I. N° 4.368.322 Apercibimiento FIRME
Gustavo PERI D.N.I. N° 13.305.703 Apercibimiento FIRME
Juan José Manuel LOBATO D.N.I. N° 17.376.870 Llamado de atención FIRME
1319 100.812/07 233 09/04/13 Banco de Servicios y Transacciones S.A. Banco de Servicios y Transacciones S.A C.U.I.T. N° 30-70496099-5 Multa $180.000 Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. FIRME
Pablo Bernardo PERALTA D.N.I. N° 13.501.610 Multa $180.000 Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. FIRME
Roberto DOMÍNGUEZ D.N.I. N° 4.751.681 Multa $180.000 Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. FIRME
Liliana Ester MACCARONE D.N.I. N° 14.026.687 Multa $150.000 Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. FIRME
Gustavo Jorge STUHLDREHER D.N.I. N° 11.836.706 Multa $137.000 Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. FIRME
Carlos Alberto CAMPO D.N.I. N° 13.305.022 Multa $36.000 Fallo Sala V CCAF del 24/04/14 Confirma. FIRME
1269 100.529/08 238 11/04/13 Cambio Internacional S.A. Casa de Cambio Cambio Internacional S.A. - Agencia de Cambio - CUIT N° 33-55967086-9 Multa $275.000 Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. FIRME
Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ L.E. N° 7.331.413 Multa $275.000 Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. FIRME
Jorge Hernán AVELLA D.N.I. N° 22.430.026 Multa $255.000 Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. FIRME
Gustavo Raúl LAGHI D.N.I. N° 12.427.989 Multa $200.000 Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. FIRME
Magdalena Laura Luisa COMANI D.N.I. N° 12.454.456 Multa $55.000 Fallo Sala II CCAF del 08/07/14 Confirma. FIRME
1237 100.723/06 246 17/04/13 Casa de Cambio Forexcambio S.A. Casa de Cambio Forexcambio S.A. CUIT N° 30-57507585-8 Multa $140.000 Fallo Sala V CCAF del 22/04/15 Confirma. FIRME
Alejandro Guillermo CEBALLOS D.N.I. N° 13.711.423 Multa $140.000 Fallo Sala V CCAF del 22/04/15 Confirma. FIRME
Guido Ángel DE CARLO D.N.I. N° 20.426.123 Multa $140.000 Fallo Sala V CCAF del 22/04/15 Confirma. FIRME
1211 100.114/06 256 17/04/13 Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A. -Casa de Cambio- Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A. -Casa de Cambio - C.U.I.T. N° 30-55854102-0 Multa $151.800 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $119.922. FIRME
José Ramón GARCÍA SUÁREZ D.N.I. N° 10.631.163 Multa $151.800 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $119.922. FIRME
Oscar Norberto RIGANO L.E. N° 5.519.952 Multa $144.500 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $114.155. FIRME
Francisco Fernando GARCÍA NAVARRO L.E. N° 5.490.609 Multa $135.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $106.650. FIRME
María Isabel RAMAGLIO D.N.I. N° 12.201.610 Multa $132.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/10/15 Reduce la sanción a $104.280. FIRME
Carlos Alejandro PIAZZALONGA D.N.I. N° 13.878.295 Extinción FIRME
1210 100.407/07 261 19/04/13 CAMBIO INTERNACIONAL S.A. -Agencia de Cambio Cambio Internacional S.A. Agencia de Cambio C.U.I.T. N° 33-55967086-9 Multa $199.200 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
Mustafá El ACHCAR HERNANDEZ L.E. N° 7.331.413 Multa $199.200 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
Gustavo Raúl LAGHI D.N.I. N° 12.427.989 Multa $174.500 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
Alfredo Horacio CAMPS D.N.I. N° 12.784.180 Multa $145.500 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
Jorge Horacio RUIZ D.N.I. N° 14.493.134 Multa $127.700 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
Magdalena Laura Luisa COMANI D.N.I. N° 12.454.456 Multa $36.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
Jorge Hernán AVELLA D.N.I. N° 22.430.026 Multa $36.000 Fallo Sala IV CCAF del 08/05/14 Confirma. FIRME
1268 101.257/07 262
174
626
19/04/13

25/02/15

05/09/13
Banco Municipal de Rosario Banco Municipal de Rosario C.U.I.T. N° 33-99918181-9 Multa $112.000 FIRME
José Jacinto BARRAZA D.N.I. N° 13.752.109 Multa $112.000 FIRME
Héctor Gustavo PERRONE D.N.I. N° 10.060.102 Multa $110.000 FIRME
Eduardo Jorge RIPARI D.N.I. N° 6.068.351 Multa $110.000 FIRME
Pedro Miguel RODRÍGUEZ D.N.I. N° 5.097.728 Multa $56.000 FIRME
Javier Eduardo GANEM D.N.I. N° 17.825.645 Multa $55.000 FIRME
Ana María BONOPALADINO D.N.I. N° 11.448.744 Multa $55.000 FIRME
Daniel Enrique PAVICICH D.N.I. N° 13.509.083 Apercibimiento FIRME
1070 100.502/02 263 19/04/13 Nuevo Banco de La Rioja S.A. Nuevo Banco de la Rioja S.A. C.U.I.T. N° 30-67185933-9 Apercibimiento FIRME
Jorge Rodolfo GONZALEZ L.E. N° 4.256.948 Apercibimiento FIRME
Gustavo Eduardo ICK D.N.I. N° 20.564.189 Apercibimiento FIRME
Néstor Carlos ICK L.E. N° 7.183.843 Apercibimiento FIRME
Claudia Cecilia LOPEZ de BRIGIDO D.N.I. N° 13.694.640 Apercibimiento FIRME
Ricardo Federico DE LA COLINA D.N.I. N° 7.853.445 Multa $99.000 FIRME
Mario Nicolás TORRES D.N.I. N° 12.569.469 Multa $99.000 FIRME
Julio Enrique SAHAD D.N.I. N° 11 .856.100 Multa $37.000 FIRME
Elías SAHAD D.N.I. N° 11.079.751 Multa $37.000 FIRME
Italo Nicolas BRIZUELA D.N.I. N° 6.710.482 Multa $37.000 FIRME
Guillermo Oscar LATZKE D.N.I. N° 5.41 1 .231 Llamado de atención FIRME
Héctor Eduardo WIERSMA D.N.I. N° 17.385.615 Llamado de atención FIRME
Rafael Esteban CAYOL D.N.I. N° 4.542.888 Llamado de atención FIRME
Alberto Edgardo IANNELLO D.N.I N° 13.133.707 Extinción FIRME
1225 100.734/07 284 03/05/13 Puente Hnos. S.A. -Casa de Cambio- Puente Hnos. S.A. - Casa de Cambio - CUIT N° 30-52864878-5 Multa $230.000 ´FIRME
Olga Gloria MARTÍNEZ BLANCO D.N.I. N° 10.929.581 Multa $230.000 FIRME
José Luis RODRÍGUEZ PRADO D.N.I. N° 11.675.783 Multa $103.000 FIRME
Carlos Alberto LIZER D.N.I. N° 16.224.664 Multa $100.000 FIRME
1275 100.658/08 285 03/05/13 Global Exchange S.A. Global Exchange S.A. CUIT N° 30-70764250-1 Apercibimiento FIRME
Isidoro José ALANÍS MARCOS Pasap 7.996.495 Q Apercibimiento FIRME
Juan Antonio ALANÍS MARCOS Pasap Español 7.996.496 V Apercibimiento FIRME
María Jesús MARTINO DURAN Pasap Español 7.996.411 R Apercibimiento FIRME
1206 100.528/06 286 03/05/13 El Dorado S.A. Jorge SixtoTIRNER D.N.I. N° 7.514.736 Extinción por fallecimiento FIRME
Ramón MORALES MONTEIRO C l. N° 5.886.348 Extinción por fallecimiento FIRME
El Dorado S.A. C.U.I.T. N° 30-65877700-5 Multa $360.000 Fallo Sala IV CCAF del 25/10/14 Confirma. FIRME
Luis Florencio SOSA D.N.I. N° 7.903.712 Multa $360.000 Fallo Sala IV CCAF del 25/10/14 Confirma. FIRME
Héctor Ramón LEZCANO L.E. N° 7.907.805 Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 25/10/14 Confirma. FIRME
1287 100.734/09 289 03/05/13 Coin Viajes y Cambio S.A. -Agencia de Cambio- Coin Viajes y Cambio S.A. - Agencia de Cambio - C.U.I.T. N° 30-57247823-4 Multa $125.000 Fallo Sala IV CCAF del 03/02/15 Confirma. FIRME
Aldo MICHELLI L.E. N° 7.965.781 Multa $125.000 Fallo Sala IV CCAF del 03/02/15 Confirma. FIRME
Pedro Santiago SALINAS D.N.I. N° 24.126.545 Multa $100.000 Fallo Sala IV CCAF del 03/02/15 Confirma. FIRME
1250 101.320/07 304 03/05/13 Cambio Inernacional S.A. -Agencia de Cambio- Raymundo FELCHLE C.I./L.E. N° 4.025.973 Extinción por fallecimiento FIRME
Cambio Inernacional S.A. - Agencia de Cambio - C.U.I.T. N° 33-55967086-9 Multa $123.000 FIRME
Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ L.E. N° 7.331.413 Multa $123.000 FIRME
Gustavo Raúl LAGHI D.N.I. N° 12.427.989 Multa $120.000 FIRME
Alfredo Horacio CAMPS D.N.I. N° 12.784.180 Multa $98.000 FIRME
Pablo Abel SAEZ D.N.I. N° 24.308.283 Multa $72.000 FIRME
Joaquín Rafael LEDESMA D.N.I. N° 7.358.238 Multa $56.000 FIRME
Cristina Luisa CELLINI D.N.I. N° 10.078.288 Multa $56.000 FIRME
Julio Luis POBLET D.N.I. N° 13.465.902 Multa $56.000 Fallo Sala III CCAF del 18/02/16 Caducidad de instancia. FIRME
Magdalena Laura Luisa COMANI D.N.I. N° 12.454.456 Multa $12.000 FIRME
Jorge Hernán AVELLA D.N.I. N° 22.430.026 Multa $12.000 FIRME
Jorge Horacio RUIZ D.N.I. N° 14.493.134 Multa $11.000 FIRME
1257 101.289/07 307 06/05/13 Banco Provincia de Tierra del Fuego Jorge Norberto CERROTTA D.N.I. N° 10.354.045 Llamado de atención FIRME
Baltazar Héctor FERNÁNDEZ D.N.I. N° 7.807.498 Llamado de atención FIRME
Banco Provincia de Tierra del Fuego C.U.I.T N° 30-57565578-1 Apercibimiento FIRME
1222 100.242/04 316 15/05/13 Banco Patagonia S.A. (ex Banco Patagonia S.A., ex Banco Sudameris Argentina S.A. y ex Banco Sudameris Patagonia S.A.) Banco Patagonia S.A. (ex Banco Patagonia S.A. ex Banco Sudameris Argentina S.A. y ex Banco Sudameris Patagonia S.A.) C.U.I.T. N° 30-50000661-3 Multa $50.000 FIRME
Martín CARREA DIEHL D.N.I. N° 14.468.342 Apercibimiento FIRME
Luis Alberto HUNICKEN D.N.I. N° 13.823.916 Apercibimiento FIRME
Julián Horacio MORA D.N.I. N° 8.537.658 Apercibimiento FIRME
Alberino Nuncio MACORETTA D.N.I. N° 93.705.979 Apercibimiento FIRME
Oscar Omar SANCHEZ PAREDES D.N.I. N° 14.519.383 Apercibimiento FIRME
Javier María TABORDA D.N.I. N° 14.322.585 Apercibimiento FIRME
Mauro BATTAGLIA D.N.I. N° 21.380.188 Apercibimiento FIRME
Raúl Héctor RABALLO D.N.I. N° 12.738.407 Llamado de atención FIRME
Oscar Ardumo BRUNORI D.N.I. N° 13.154.644 Llamado de atención FIRME
Sergio Daniel CARUSO D.N.I. N° 14.611.123 Llamado de atención FIRME
Daniel Ceferino BERETTERA D.N.I. N° 16.959.202 Llamado de atención FIRME
1289 100.088/09 317
732
15/05/13

16/10/13
Banco de Servicios y Transacciones S.A. Banco de Servicios y Transacciones S.A. C.U.I.T. N° 30-70496099-5 Apercibimiento FIRME
Pablo Bernardo PERALTA D.N.I. N° 13.501.610 Apercibimiento FIRME
1296 101.016/09 322 15/05/13 Jorge Omar MAGUA - Auditor Externo de Mazza Hnos. S.A.C. Jorge Omar MAGUA L.E. N° 5.683.492 Multa $112.000 FIRME
1233 100.920/07 323 15/05/13 Alternativa Crediticia S.R.L. Alternativa Crediticia S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70846957-9 Multa $400.000 Fallo Sala II CCAF del 09/09/14 Confirma. FIRME
José Roberto CELESTINO L.E. N° 4.058.026 Multa e Inhab. $400.000 24 Fallo Sala II CCAF del 09/09/14 Confirma. FIRME
Elisa Celia CHARLIN D.N.I. N° 1.735.906 Multa e Inhab. $200.000 12 Fallo Sala II CCAF del 09/09/14 Confirma. FIRME
1252</td> 100.152/08 324 15/05/13 Banco B.I. Creditanstalt S.A. Julio César MOLINARI D.N.I. N° 11.802.921 Absolución FIRME
Ramón Siro MODARELLI D.N.I. N° 18.140.831 Llamado de atención FIRME
Carlos Nicolás CORTI D.N.I. N° 8.365.180 Apercibimiento FIRME
Miguel Ángel ANGELINO D.N.I. N° 4.268.032 Multa e Inhab. $640.000 18 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
ex Banco 13.1. CREDITANSTALT S.A. (hoy BANCO INTERFINANZAS S.A.) C.U.I.T N° 30-52271441-7 Multa $640.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
Ricardo María RIVERO HAEDO L.E. N° 7.657.679 Multa $600.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
Rodrigo DE LA ARENA D.N.I. N° 17.706.929 Multa $600.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
Enrique SBERTOLI L.E. N° 7.599.871 Multa $600.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
Enrique Francisco GONZALEZ ECHEVERRIA L.E. N° 8.607.661 Multa $600.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
Juan Carlos PITRELLI L.E. N° 4.1 14.787 Multa $600.000 Fallo Sala IV CCAF del 16/06/15 Confirma. FIRME
1214 100.092/06 325
620
20/05/13

05/09/13
Banco Provincia de Tierra del Fuego Banco Provincia de Tierra del Fuego C.U.I.T. N° 30-57565578-1 Multa $80.000 Fallo Sala IV de la CCAF del 09/04/15 Confirma. FIRME
María Eugenia TORRES D.N.I. N° 22.743.026 Multa $80.000 FIRME
María Lorena ZORATTO D.N.I. N° 25.562.489 Multa $80.000 FIRME
Sergio Adrián BOVA D.N.I. N° 22.212.987 Multa $80.000 FIRME
Julio César AMUCHÁSTEGUI D.N.I. N° 12.671.963 Multa $80.000 FIRME
Eduardo LOMBARDI D.N.I. N° 12.154.499 Apercibimiento FIRME
José Alberto SECCHI D.N.I. N° 13.683.160 Apercibimiento FIRME
Gustavo Vicente FERNÁNDEZ D.N.I. N° 21.451.975 Apercibimiento FIRME
Ramón Alcides CAGIGAS D.N.I. N° 13.618.081 Apercibimiento FIRME
Marisol ZORATTO D.N.I. N° 27.416.979 Apercibimiento FIRME
1197 101.004/05 341 28/05/13 Casa de Cambio Maguitur S.A. Casa de Cambio Maguitur S.A. C.U.I.T. N° 30-56780006-3 Multa $825.000 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $275.000. FIRME
Gastón GUIÑAZÚ D.N.I. N° 23.386.456 Multa e Inhab. $825.000 24 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $275.000. FIRME
Marcelo Miguel GALINDO D.N.I. N° 12.954.105 Multa e Inhab. $625.000 18 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 208.333. FIRME
Jorge Alberto MARTOS D.N.I. N° 8.146.367 Multa e Inhab. $613.000 18 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 204.333. FIRME
Guillermo GUIÑAZÚ D.N.I. N° 20.1 11.371 Multa $184.000 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 61.333. FIRME
José Manuel GUIÑAZÚ D.N.I. N° 6.893.538 Multa $183.000 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 61.000. FIRME
Fernando Eduardo LÓPEZ REVOL D.N.I. N° 13.335.539
Multa $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 35.000. FIRME
Gustavo Adolfo MUÑOZ D.N.I. N° 93.921.210 Multa $70.000 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 35.000. FIRME
Fabián Alberto ORELLANO D.N.I. N° 12.614.816 Multa $320.000 Fallo Sala IV CCAF del 19/05/16 Reduce la multa a $ 10.000. FIRME
1297 101.298/08 343 28/05/13 Casa de Cambio Maguitur S.A. Casa de Cambio Maguitur S.A. C.U.I.T. N° 30-56780006-3 Multa $165.000 Fallo Sala III CCAF del 17/06/14 Confirma. FIRME
María de la Macarena GUIÑAZÚ D.N.I. N° 21.270.117 Multa $165.000 Fallo Sala III CCAF del 17/06/14 Confirma. FIRME
Gabriel Horacio MARTAROTTI D.N.I. N° 24.996.303 Multa $150.000 Fallo Sala III CCAF del 17/06/14 Confirma. FIRME
Jorge Alberto MARTOS D.N.I. N° 8.146.367 Multa $165.000 Fallo Sala III CCAF del 17/06/14 Confirma. FIRME
1218 101.424/07 376 10/06/13 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. C.U.I.T. N° 30-99922856-5 Multa $400.000 NO FIRME
Fabián Alberto MAIDANA D.N.I. 14.475.546 Multa $382.000 NO FIRME
Miguel Ángel NICASTRO L.E. N° 6.909.849 Multa $382.000 NO FIRME
Alberto Daniel SANCHEZ D.N.I. N° 12.873.743 Multa $320.000 NO FIRME
Luis Enrique GRUNHAUT D.N.I. N° 11.191.152 Multa $18.000 FIRME
Jorge Heraldo ALFONSO D.N.I. N° 7.646.376 Multa $18.000 NO FIRME
José Daniel ROBLES D.N.I. N° 16.083.140 Multa $18.000 NO FIRME
1246 100.958/06 377 10/06/13 Davatur S.A. Luciano Ramón DAVARO D.N.I. N° 25.002.272 Multa $100.000 FIRME
Casa de Cambio Davatur S.A. C.U.I.T. N° 30-59918325-2 Multa $100.000 FIRME
Saúl DAVARO L.E. N° 4.254.081 Multa $90.000 FIRME
Agustín Salvador DAVARO D.N.I. N° 26.371.251 Multa $90.000 FIRME
1071 100.303/03 378 10/06/13 Ex Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Eduardo Arturo ITURRALDE C.I. N° 5.448.782 Extinción por fallecimiento FIRME
Carlos Alfredo ERRAMOUSPE L.E. N° 5.464.684 Extinción por fallecimiento FIRME
Gabriel INDAVERE D.N.I. N° 11.595.667 Absolución FIRME
Delia Elsa CASUCCIO L.C. N° 4.089.321 Absolución FIRME
Juana Laura WORNER de BECKER L.C. N° 1.271.891 Absolución FIRME
ex Banco de la Edificadora de Olavarria S.A. C.U.I.T. N° 30-50000234-0 Multa $3.500.000 FIRME
Pablo Hernán ERRAMOUSPE L.E. N° 5.458.000 Multa e Inhab. $3.500.000 120 FIRME
Omar Rafael SCHIAVONE L.E. N° 5.450.922 Multa e Inhab. $3.500.000 120 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Ricardo Luis PEREYRA D.N.I. N° 10.669.080 Multa e Inhab. $3.500.000 120 FIRME
Carlos Severo ERRAMOUSPE D.N.I. N° 18.609.518 Multa e Inhab. $2.100.000 84 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Romeo Flavio ANDRETTA D.N.I. N° 14.067.514 Multa e Inhab. $2.100.000 84 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Pedro Padua CURA L.E. N° 5.446.626 Multa e Inhab. $1.900.000 60 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Mario Oscar CURA L.E. N° 7.650.628 Multa e Inhab. $1.900.000 60 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Enzo Wilfredo SOCCINI L.E. N° 5.472.169 Multa e Inhab. $1.900.000 60 FIRME
Alberto José ITURRALDE D.N.I. N° 14.832.418 Multa e Inhab. $1.687.600 48 FIRME
Hugo Oscar TAVERNA D.N.I. N° 10.159.092 Multa e Inhab. $1.500.000 36 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Ángel Mario CORBALAN D.N.I. N° 10.159.938 Multa $400.000 El Tribunal de Alzada dejo sin efecto las sanciones y declaró extinguida la potestad sancionatoria de este Banco Central. FIRME
Raúl Alberto RODRIGUEZ L.E. N° 5.392.368 Multa $320.000 FIRME
1084 51.148/02 389 13/06/13 ex Banco Suquia S.A. ex Banco Suquia S.A. C.U.I.L. N° 30-57877170-7 Multa $510.000 FIRME
Carlos Alberto CELAA L.E. N° 4.610.916 Multa $510.000 FIRME
Alberto Roque FERRERO D.N.I. N° 8.281.420 Multa $510.000 FIRME
Raúl Mario FERNANDEZ D.N.I. N° 11.050.241 Multa $465.000 FIRME
Mario César CUNEO L.E. N° 7.993.371 Multa $455.000 FIRME
Gilbert Pierre DELACOUR D.N.I. N° 93.856.851 Multa $438.000 FIRME
Bernard BROUSSE ó Bernard Pierre Jean Marie BROUSSE D.N.I. N° 93.740.722 Multa $420.000 FIRME
Carlos Alberto GINDRE L.E. N° 7.823.489 Multa $340.000 FIRME
José Pedro Camilo PORTA L.E. N° 6.453.099 Multa $340.000 FIRME
Omar Carmen TRILLO L.E. N° 4.683.758 Multa $340.000 FIRME
Elidio Francisco BONARDI D.N.I. N° 10.705.256 Multa $340.000 FIRME
Guillermo HARTENECK L.E. N° 4.229.507 Multa $340.000 FIRME
Miguel María de LARMINAT D.N.I. N° 8.308.529 Multa $340.000 FIRME
Néstor José BELGRANO D.N.I. N° 11.266.981 Multa $340.000 FIRME
Julio DE ARTEAGA D.N.I. N° 11.195.326 Multa $230.000 FIRME
Saúl Mario MUSICANTE D.N.I. N° 16.903.599 Multa $230.000 FIRME
Gabriel Jesús SESMA D.N.I. N° 10.545.732 Multa $230.000 FIRME
879 100.253/94 390 13/06/13 Corpremd S.A. Compañía Financiera Corpremd S.A. Compañía Financiera Multa $1.984.000 FIRME
Salem Eduardo NAZAR L.E. N° 6.843.179 Multa $1.984.000 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/14 Confirma por caducidad de instancia. FIRME
Hugo Floreal PEÑA L.E. N° 6.857.565 Multa e Inhab. $1.762.000 52 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/14 Confirma por caducidad de instancia. FIRME
Juan Guillermo MORALES CANO L.E. N° 8.148.951 Multa $560.000 FIRME
María Elena CORRALES DE NAZAR L.C. N° 3.049.379 Multa $500.000 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/14 Confirma por caducidad de instancia. FIRME
David Vicente RODRIGUEZ L.E. N° 6.893.279 Multa $500.000 Fallo Sala IV CCAF del 04/11/14 Confirma por caducidad de instancia. FIRME
María del Carmen SALDEÑA D.N.I. N° 11.680.551 Multa $368.000 FIRME
Carlos Reimundo CANCÉ PAULS L.E. N° 6.907.409 Multa $220.000 FIRME
Elio Amado Jesús ANTÓN L.E. N° 6.905.862 Multa $368.000 FIRME
Nelson Alfonso MELLA D.N.I. N° 4.154.447 Multa $94.000 FIRME
1328 101.090/11 393 13/06/13 PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. C.U.I.T. N° 30-70784736-7 Llamado de atención FIRME
Jacques Jean Sudre D.N.I. N° 94.140.432 Llamado de atención FIRME
1284 100.262/10 397
699
13/06/13

25/09/13
Banco Cetelem Argentina S.A. Banco Cetelem Argentina S.A. C.U.I.T. N° 30-69730636-2 Apercibimiento FIRME
 Patrick Eugéne Marie Joseph DECLA  D.N.I. N° 94.003.968 Apercibimiento FIRME
889 100.708/93 444 08/07/13 Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. Emilio Bernardo RUTENBERG L.E. N° 443.072 Extinción por fallecimiento FIRME
José Manuel DIAZ L.E. N° 5.060.045 Extinción por fallecimiento FIRME
Raúl Eloy BARTOLOME L.E. N° 1.805.113 Extinción por fallecimiento FIRME
Amílcar Manuel CALVO L.E. N° 5.043.640 Multa e Inhab. $1.860.000 54 Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Deja sin efecto la Resolución. FIRME
José FOSSATI L.E. N° 4.699.877 Multa e Inhab. $1.860.000 54 FIRME
Señor Raúl FEITO L.E. N° 8.365.056 Multa e Inhab. $880.000 24 FIRME
Miguel Horacio PASO L.E. N° 8.279.485 Multa $640.000 Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Deja sin efecto la Resolución. FIRME
Julio César JONAS L.E. N° 5.062.381 Multa $640.000 Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Deja sin efecto la Resolución. FIRME
Tomás Horacio SUAREZ C.I. N° 7.323.184 Multa $640.000 FIRME
Julio César COLLADO D.N.I. N° 14.247.023 Multa $640.000 Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Deja sin efecto la Resolución. FIRME
1013 100.547/00 446 08/07/13 ex Compañía Financiera Lujan Williams S.A. ex Compañía Financiera Lujan Williams S.A. Multa $1.140.000 FIRME
Alberto LUJÁN WILLIAMS Multa e Inhab. $140.000 36 FIRME
Carlos Francisco LUJÁN WILLIAMS Multa e Inhab. $140.000 36 FIRME
Inés PETRICH de LUJÁN WILLIAMS Multa e Inhab. $912.000 24 FIRME
María Cristina ZAVALA de LUJÁN WILLIAMS Multa e Inhab. $912.000 24 FIRME
José Bernabé ORTEGA Multa $215.000 Fallo Sala III CCAF del 03/06/14 Confirma. FIRME
Néstor Carlos Carmen GAMARRA Multa $215.000 Fallo Sala III CCAF del 03/06/14 Confirma. FIRME
Antonio Juan LATTUCA Multa $215.000 Fallo Sala III CCAF del 03/06/14 Confirma. FIRME
Alejandro FINKEL GARCIA Absolución FIRME
Germán Adolfo VICCHI Absolución FIRME
Carlos Alberto REYES Absolución FIRME
Adolfo Eduardo ROMERA Absolución FIRME
Alfredo Carlos VERDAGUER Absolución FIRME
1022 100.225/01 481 19/07/13 Caja de Crédito Varela S.A. Caja de Crédito Varela S.A. C.U.I.T. N° 33-53516341-9 Multa $328.000 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/15 Confirma. FIRME
Benjamin SEMRIK D.N.I. N° 6.491.001 Multa $328.000 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/15 Confirma. FIRME
Osvaldo Samuel SEMRIK D.N.I. N° 16.408.695 Multa $328.000 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/15 Rechaza parte del Rec de Apel y reduce la Multa a $ 229.600. FIRME
Mónica Viviana SEMRIK de ALTERMAN D.N.I. N° 14.218.281 Multa $328.000 Fallo Sala IV CCAF del 14/05/15 Confirma. FIRME
Liliana Noemí VOLOSIN D.N.I. N° 17.044.375 Apercibimiento FIRME
Cecilia ROBIOLO de SCARONI D.N.I. N° 1 1.752.064 FIRME
Sergio Arturo VILLAGARCÍA D.N.I. N° 4.518.330 Absolución FIRME
Enrique Martín IMPERIALI D.N.I. N° 17.513.554 Absolución FIRME
Norberto Alfredo BECHELLI D.N.I. N° 4.585.075 Absolución FIRME
1039 100.017/02 485 19/07/13 ex - Caja de Crédito Floresta Luro Velez Cooperativa Ltda. ex - Caja de Crédito Floresta Luro Velez Cooperativa Ltda. C.U.I.T. N° 30-68495576-0 Multa $2.280.000 NO FIRME
Daniel Jorge BERGER D.N.I. N° 12.911.744 Multa e Inhab. $2.280.000 72 NO FIRME
Valentín MOSCOVICH D.N.I. N° 12.479.131 Multa $192.000 FIRME
Marcos KAPLÁN L.E. N° 4.065.025 Multa $192.000 NO FIRME
Ernesto RABINOVICH D.N.I. N° 10.160.780 Multa $192.000 FIRME
Norberto Francisco PERELSTEIN D.N.I. N° 4.252.508 Multa $192.000 NO FIRME
Marcos Bernanrdo KARNER L.E. N° 7.668.044 Multa $140.000 NO FIRME
Susana Silvia SRUBER Multa $120.000 FIRME
Jacobo GREBER Absolución FIRME
Simón HAGMAN Absolución FIRME
Abrahan Moisés BURSZTYN Absolución FIRME
Ofelia Susana ENDELMAN Absolución FIRME
Aída Susana PIOVANO Absolución FIRME
Jaime MONASTIRSKY Extinción por fallecimiento FIRME
Szmeire LEW Extinción por fallecimiento FIRME
Ber REIZNER Extinción por fallecimiento FIRME
1009 100.234/97 501 24/06/13 ex -Banco República S.A. ex -Banco República S.A. - actualmente Grupo República S.A. Multa $3.640.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Raúl Juan Pedro MONETA L.E. N° 433.056 Multa e Inhab. $3.640.000 108 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Jaime Benito LUCINI L.E. N° 04.778.243 Multa e Inhab. $3.640.000 108 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Pablo Juan LUCINI D.N.I. N° 14.602.655 Multa e Inhab. $3.609.000 108 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Juan Carlos BIETTI L.E. N° 08.522.713 Multa e Inhab. $2.520.000 72 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Carlos Alejandro MOLINA L.E. N° 07.647.919 Multa e Inhab. $2.520.000 72 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Jorge Saúl MALDERA D.N.I. N° 10.923.833 Multa e Inhab. $2.520.000 72 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Alberto BANDE L.E. N° 04.403.798 Multa e Inhab. $880.800 24 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Juan Carlos Ángel YEMMA L.E. N° 04.412.380 Multa e Inhab. $760.000 24 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Eduardo Juan DOMONTE L.E. N° 05.606.014 Multa e Inhab. $576.900 18 FIRME
Alberto Adolfo ALLEMAND D.N.I. N° 12.076.350 Multa $120.000 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Esteban Pedro VILLAR L.E. N° 04.283.139 Multa $113.500 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Omar ROLOTTI L.E. N° 07.992.234 Multa $53.400 Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. FIRME
Eduardo Antonio LEDE D.N.I. N° 07.697.242 Absolución FIRME
Jorge Enrique RIVAROLA L.E. N° 04.214.782 Extinción por fallecimiento FIRME
1286 101.057/09 535 08/08/13 Forexcambio S.A. Aníbal Osvaldo MARTÍNEZ D.N.I. N° 18.064.763 Absolución FIRME
Forexcambio S.A. C.U.I.T. N° 30-57507585-8 Multa $280.000 NO FIRME
Alejandro Guillermo CEBALLOS D.N.I. N° 13.711.423 Multa $280.000 NO FIRME
Guido Ángel DE CARLO D.N.I. N° 20.426.123 Multa $280.000 NO FIRME
1277 100.153/10 537
407
08/08/13

01/08/14
BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A. C.U.I.T. N° 30-50000319-3 Apercibimiento FIRME
Jorge Carlos BLEDEL D.N.I. N° 11.045.043 Apercibimiento FIRME
Jorge Eduardo FERRO D.N.I. N° 16.323.476 Llamado de atención FIRME
Hugo Alberto LUPPI D.N.I. N° 4.518.895 Llamado de atención FIRME
Carlos Bernardo SRULEVICH D.N.I. N° 13.137.292 Llamado de atención FIRME
1096 51.150/02 540 08/08/13 ex - Banco de Entre Ríos S.A. ex - Banco de Entre Ríos S.A. C.U.I.L. N° 30-50000869-1 Multa $706.000 FIRME
Carlos Alberto CELAÁ D.N.I. N° 4.610.916 Multa e Inhab. $706.000 21 FIRME
Alberto Roque
FERRERO
D.N.I. N° 8.281.420 Multa e Inhab. $706.000 21 FIRME
Martín María OJEA QUINTANA D.N.I. N° 13.020.626 Multa e Inhab. $706.000 21 FIRME
Daniel Francois MESURE D.N.I. N° 93.778.238 Multa $466.000 FIRME
Jorge PUENTE D.N.I. N° 12.473.165 Multa $342.000 FIRME
Alain Marcel Leon Alphonse ROLAND D.N.I. N° 92.701.837 Multa $253.000 FIRME
Raymundo Arturo KISSER D.N.I. N° 4.992.051 Multa $141.000 FIRME
Rubén Luis KAPLAN D.N.I. N° 11.619.935 Multa $136.000 FIRME
Juan José EZAMA D.N.I. N° 11.208.315 Multa $90.000 FIRME
Héctor Luis BURRONE L.E. N° 7.642.567 Multa $90.000 FIRME
Juan Carlos PASSALENT D.N.I. N° 8.385.404 Multa $90.000 FIRME
Vicente Raúl PAPA L.E. N° 8.112.106 Multa $87.000 FIRME
Claudia Valentina MUSTO D.N.I. N° 14.160.827 Multa $51.000 FIRME
Daniel REYNOSO D.N.I. N° 13.605.999 Multa $29.000 FIRME
Víctor GRIMALDI D.N.I. N° 11.029.518 Multa $24.000 FIRME
Jacobo José PEREZ L.E. N° 2.081.239 Multa $23.000 FIRME
1083 51.149/02 541 08/08/13 ex - Banco Bisel S.A. Edgardo Sergio BARAT D.N.I N° 10.061.390 Extinción por fallecimiento FIRME
ex BANCO BISEL S.A. C.U.I.L. N° 30-68052896-5 Multa $531.000 FIRME
Carlos Alberto CELAÁ D.N.I. N° 4.610.916 Multa $531.000 FIRME
Alberto Roque FERRERO D.N.I. N° 8.281.420 Multa $465.000 FIRME
Jorge PUENTE D.N.I. N° 12.473.165 Multa $455.000 FIRME
Martín María OJEA QUINTANA D.N.I. N° 13.020.626 Multa $448.000 FIRME
Bernard Pierre Jean Marie BROUSSE D.N.I N° 93.740.722 Multa $425.000 FIRME
Gilbert Pierre DELACOUR D.N.I. N° 93.856.851 Multa $425.000 FIRME
Sergio Daniel GARMIZO D.N.I. N° 14.228.892 Multa $425.000 NO FIRME
Omar Carmen TRILLO L.E. N° 4.683.758 Multa $425.000 FIRME
Guillermo HARTENECK D.N.I. N° 4.229.507 Multa $413.000 FIRME
Miguel María de LARMINAT L.E. N° 8.308.529 Multa $413.000 FIRME
Dante Pablo AUGSBURGER D.N.I N° 6.156.147 Multa $413.000 NO FIRME
Elidio Francisco BONARDI D.N.I. N° 10.705.256 Multa $413.000 NO FIRME
Jean Luc PERRON C.U.I.L. N° 20-60251357-3 Multa $390.000 FIRME
Thimas Franz VON HESSERT D.N.I. N° 92.893.069 Multa $390.000 FIRME
Néstor José BELGRANO D.N.I. N° 11.266.981 Multa $390.000 FIRME
Daniel Alberto SUAREZ L.E. N° 8.291.941 Multa $257.000 FIRME
Daniel Francois MESURE D.N.I. 93.778.238 Multa $199.000 FIRME
Roberto Luis PALOMBARANI L.E. N° 8.379.409 Multa $126.000 FIRME
Héctor Luis BURRONE L.E. N° 7.642.567 Multa $80.000 FIRME
Juan EZAMA D.N.I. N° 11.208.315 Multa $80.000 FIRME
Juan Carlos PASSALENT D.N.I. N° 8.385.404 Multa $80.000 FIRME
Alain Marcel Leon Alphonse ROLAND D.N.I. N° 92.701.837 Multa $80.000 FIRME
Javier Adrián QUARANTA D.N.I. N° 20.194.037 Multa $26.000 FIRME
Pablo Marcelo KLEINER L.E. N° 8.599.238 Multa $26.000 FIRME
Juan Pedro RODENAS D.N.I. N° 20.174.392 Multa $26.000 FIRME
1215 43.919/03 546 08/08/13 Banco Mercurio S.A. y Banco Patagonia - ex Banco Sudameris Argentina S.A. - BANCO MERCURIO S.A. (actualmente ex - Banco Mercurio S.A.) C.U.I.T. N° 30-53822716-8 Multa $80.000 FIRME
Jacobo BENADON C.I. P.F.A. N° 03.927.335 Multa $80.000 FIRME
Mauricio Eduardo BENADON D.N.I. N° 13.211.229 Multa $80.000 FIRME
Silvio Daniel BENADON D.N.I. N° 14.217.041 Multa $80.000 FIRME
Claudia Perla NAVARRO 0 NAVARRO de FLOMENBAUM L.C. N° 04.606.058 Multa $80.000 FIRME
Sergio Arturo VILLAGARCIA D.N.I. N° 04.518.330 Multa $40.000 FIRME
Gustavo Omar HOSPITAL D.N.I. N° 13.773.330 Multa $40.000 FIRME
Mariano Hugo LASKI D.N.I. N° 20.202.431 Multa $40.000 FIRME
BANCO PATAGONIA S.A. ex - Banco Sudameris Argentina S.A. C.U.I.T. N° 30-50000661-3 Multa $80.000 FIRME
Carlos GONZALEZ TABOADA D.N.I. N° 92.887.184 Multa $80.000 FIRME
José María DAGNINO PASTORE L.E. N° 04.120.553 Multa $80.000 FIRME
Adolfo LÁZARA L.E. N° 7.961.124 Multa $40.000 FIRME
Arturo Eugenio Lauro LISDERO L.E. N° 04.309.004 Multa $40.000 FIRME
Carlos Eduardo ALBACETE D.N.I. N° 05.311.877 Multa $40.000 FIRME
José GARCÍA IGLESIA D.N.I. N° 93.794.982 Absolución FIRME
Juan Antonio LASTORTA D.N.I. N° 10.672.220 Absolución FIRME
Julio Alberto CAPALBO D.N.I. N° 08.400.357 Absolución FIRME
Jorge Guillermo STUART MILNE D.N.I. N° 08.019.184 Absolución FIRME
Ricardo Alberto STUART MILNE D.N.I. N° 08.558.776 Absolución FIRME
Emilio Carlos GONZALEZ MORENO L.E. N° 05.407.612 Absolución FIRME
Carlos Enrique PEREZ D.N.I. N° 12.673.571 Absolución FIRME
Héctor Carlos BRAVO D.N.I. N° 14.088.845 Absolución FIRME
Héctor Ricardo BERTOLA D.N.I. N° 10.323.503 Absolución FIRME
Rubén Miguel IPARRAGUIRRE D.N.I. N° 11.831.785 Absolución FIRME
Daniel Pedro MARANGONI D.N.I. N° 14.152.717 Absolución FIRME
María Soledad SAMPAYO CAU L.C. N° 5.618.445 Absolución FIRME
Andrea Nora REY D.N.I. N° 16.763.410 Absolución FIRME
Alberto Mario TENAILLON D.N.I. N° 10.966.731 Absolución FIRME
Pablo Mario MORENO D.N.I. N° 16.171.094 Absolución FIRME
Elías Jorge POLONSKY D.N.I. N° 13.780.887 Absolución FIRME
lacopo NAVONE P.E.A. N° 263.011 Absolución FIRME
Ignacio JACQUOTOT P.E.A. N° 50.292.269 Absolución FIRME
Genaro STAMMATI P.E.A. N° 185.354 Absolución FIRME
Leonardo Gregorio ATTANASIO P.E.A. N° 770.092 Absolución FIRME
1315 100.884/08 554 13/08/13 Fiorito Factoring S.A. Fiorito Factoring S.A. C.U.I.T. N° 30-69559358-5 Multa $2.000.000 NO FIRME
Ricardo Pedro FIORITO D.N.I. N° 4.518.189 Multa e Inhab. $2.000.000 120 NO FIRME
Oscar Jorge FIORITO D.N.I. N° 4.181 .209 Multa e Inhab. $1.600.000 96 NO FIRME
José Antonio EMPERADOR D.N.I. N° 7.599.458 Multa e Inhab. $1.600.000 96 NO FIRME
Carlos Alberto ASATO D.N.I. N° 7.788 970 Multa e Inhab. $1.600.000 96 NO FIRME
1301 100.829/08 555 13/08/13 Forma Crédito S.A. Forma Crédito S.A. C.U.I.T. N° 30-63244500-4 Multa $1.427.500 Fallo Sala II CCAF del 02/12/15 Se decretó la caducidad de instancia. FIRME
Ntalio DANIEL D.N.I. N° 4.305.613 Multa $1.427.500 Fallo Sala II CCAF del 02/12/15 Se decretó la caducidad de instancia. FIRME
Álvaro Ricardo NIETO D.N.I. N° 16.130.787 Multa $1.037.600 Fallo Sala II CCAF del 02/12/15 Se decretó la caducidad de instancia. FIRME
Víctor Hugo CORREDOIRA D.N.I. N° 8.319.807 Multa $296.000 Fallo Sala II CCAF del 02/12/15 Se decretó la caducidad de instancia. FIRME
1306 101.058/06 556 13/08/13 Olano y Compañía S.A. Olano y Compañía S.A. C.U.I.T. N° 30-58780899-0 Multa $800.000 Fallo Sala IV CCAF del 02/07/15 Reduce la multa al 50 %. (Multa $ 400.000). FIRME
Eduardo Hipólito OLANO L.E. N° 7.781.565 Multa $800.000 Fallo Sala IV CCAF del 02/07/15 Reduce la multa al 50 %, a $ 400.000. FIRME
Norma Ester MARTÍN L.C. N° 6.161.090 Multa e Inhab. $500.000 12 Fallo Sala IV CCAF del 02/07/15 Reduce la multa al 50 %. Deja sin efecto la Inhab. Multa $ 250.000. FIRME
María Elena DELLAPITTIMA D.N.I. N° 12.629.969 Multa e Inhab. $500.000 12 Fallo Sala IV CCAF del 02/07/15 Reduce la multa al 50 %. Deja sin efecto la Inhab.Multa $ 250.000. FIRME
Claudia Mariela BASUALDO D.N.I. N° 20.843.734 Multa e Inhab. $400.000 6 Fallo Sala IV CCAF del 02/07/15 Reduce la multa al 50 %. Deja sin efecto la Inhab. Multa $ 200.000. FIRME
Marcelo Adrián GIL D.N.I. N° 24.581.126 Multa $162.000 Fallo Sala IV CCAF del 02/07/15 Reduce la multa al 50 %. a $ 81.000. FIRME
1256 26.037/04 557 13/08/13 Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Luis Alberto GONELLI D.N.I. N° 12.365.119 Apercibimiento FIRME
Victo Eugenio Silvio MAGNI D.N.I. N° 17.506.523 Llamado de atención FIRME
Banco de la Provincia de Tierra del Fuego C.U.I.T. N° 30-57565578-1 Multa $120.000 NO FIRME
Gustavo Osvaldo LOFIEGO D.N.I. N° 13.565.879 Multa $120.000 NO FIRME
José Luis IGLESIAS L.E. N° 7.888.240 Multa $114.000 NO FIRME
José GONZALEZ L.E. N° 4.172.191 Multa $114.000 NO FIRME
Ricardo Nicolás MOLINERO L.E. N° 4.515.642 Multa $114.000 NO FIRME
1254 101.261/07 558 13/08/13 Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Almirante Brown Ltda. Luis José FERNÁNDEZ DE NEVARES D.N.I. N° 4.609.053 Extinción por fallecimiento FIRME
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Almirante Brown Ltda. C.U.I.T. N° 30-70880051-8 Multa $1.600.000 FIRME
Carlos Daniel TARRIDA D.N.I. N° 16.939.415 Multa e Inhab. $1.088.000 30 FIRME
Enrique Roberto GHIBAUDI D.N.I. N° 13.816.793 Multa e Inhab. $1.088.000 30 Fallo Sala II CCAF del 12/08/14 Confirma. FIRME
Sergio Isaac PODOKIAN D.N.I. N° 16.818.614 Multa e Inhab. $1.088.000 30 FIRME
Adolfo Máximo ZANI D.N.I. N° 11.044.990 Multa e Inhab. $512.000 12 FIRME
Antonio Jorge Pedro MOLINARI D.N.I. N° 4.406.528 Multa e Inhab. $512.000 12 FIRME
1338 100.130/11 559 13/08/13 Banco Industrial S.A. Banco Industrial S.A. C.U.I.T. N° 30-68502995-9 Llamado de atención FIRME
Carlota Evelina DURST D.N.I. N° 6.038.788 Llamado de atención FIRME
1295 100.533/08 561 13/08/13 Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. Paris Cambio, Agencia de Cambio y Turismo S.A. C.U.I.T. N° 30-67859931-6 Multa $240.000 NO FIRME
Carlos Alberto REYNIER L.E. N° 7.778.851 Multa $240.000 NO FIRME
Jorge Santiago RAMOS D.N.I. N° 18.458.634 Multa $240.000 NO FIRME
1230 100.469/02 562 13/08/13 Banco Patagonia S.A. (ex Banco Sudameris Argentina S.A.) Banco Patagonia S.A. (ex Banco Sudameris Argentina S.A.) C.U.I.T. N° 30-50000661-3 Multa $575.000 Fallo Sala II CCAF del 14/10/14 Confirma. FIRME
Mario Miguel AUGUGLIARO L.E. N° 8.254.487 Multa $375.000 Fallo Sala II CCAF del 14/10/14 Confirma. FIRME
Carlos GONZALEZ TABOADA D.N.I. N° 92.887.184 Multa $300.000 Fallo Sala II CCAF del 14/10/14 Confirma. FIRME
1333 101.287/10 563 14/08/13 Banco Sáenz S.A. Banco Sáenz S.A. C.U.I.T. N° 30-53467243-4 Apercibimiento FIRME
Jorge Eduardo BIANCONI D.N.I. N° 14.126.929 Apercibimiento FIRME
1292 100.678/06 564 14/08/13 Cambio Francisco Vaccaro S.A. - Agencia de Cambio - Cambio Francisco Vaccaro S.A. - Agencia de Cambio - C.U.I.T. N° 30-56173385-2 Multa $120.000 FIRME
Miguel Jorge CURA D.N.I. N° 10.923.364 Multa $120.000 FIRME
Norberto Pedro DONATO L.E. N° 7.745.734 Multa $100.000 FIRME
Miguel CURA L.E. N° 4.038.634 Extinción por fallecimiento FIRME
1309 100.661/10 566 14/08/13 BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A. C.U.I.T. N° 30-50000319-3 Multa $250.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Jorge Carlos BLEDEL D.N.I. N° 11.045.043 Multa $250.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Oscar Miguel CASTRO L.E. N° 4.532.442 Multa $250.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Marcelo Gustavo CANESTRI D.N.I. N° 10.743.563 Multa $250.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Javier José D'ORNELLAS D.N.I. N° 93.394.975 Multa $250.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
José Carlos PLA ROYO Pasaporte español N° AB541550 Multa $140.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
José Manuel TAMAYO PÉREZ Pasaporte español N° AA613204 Multa $136.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Evelina Leoni SARRAILH D.N.I. N° 10.487.591 Multa $125.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Eduardo José ZEREGA D.N.I. N° 12.601.878 Multa $125.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma FIRME
Marcela Andrea AIZCORBE D.N.I. N° 22.706.948 Multa $97.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
José Carlos LÓPEZ ALVAREZ D.N.I. N° 93.953.408 Multa $97.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Miguel Ángel RUSSO D.N.I. N° 12.010.243 Multa $95.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Luis Bernardo Daniel JUANGO FITERO Pasaporte español N° BA000051 Multa $89.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Jesús GONZALVO LOZANO Pasaporte español N° BC858553 Multa $89.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Enrique César BARTOLOMÉ D.N.I. N° 17.477.301 Multa $32.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Christian Javier MOZETIC D.N.I. N° 21.072.151 Multa $30.000 Fallo Sala V CCAF del 07/10/14 Confirma. FIRME
Miguel Angel VEIGA D.N.I. N° 12.084.591 Multa $28.000 FIRME
Ileana Andrea RINALDI D.N.I. N° 18.309.611 Apercibimiento FIRME
Antonio Horacio
Marcelo ROMIO
D.N.I. N° 13.131.913 Apercibimiento FIRME
 Gabriel Eugenio MILSTEIN D.N.I. N° 11.960.344 Apercibimiento FIRME
Carlos Eduardo MONTOTO D.N.I. N° 13.275.366 Apercibimiento FIRME
Oscar Hugo FANTACONE L.E. N° 8.479.427 Apercibimiento FIRME
Tomás Luis DEANE D.N.I. N° 18.222.649 Apercibimiento FIRME
Juan Roberto SCHIANMARELLA D.N.I. N° 13.072.840 Apercibimiento FIRME
Guillermo Sergio REYMUNDO MARTÍNEZ D.N.I. N° 12.009.639 Apercibimiento FIRME
Alejandro CASTRESANA L.E. N° 5.267.278 Apercibimiento FIRME
Christian Ángel CAVANAGH CAMPOS D.N.I. N° 22.808.590 Apercibimiento FIRME
Alberto Alejandro PELLEGRINO D.N.I. N° 20.572.920 Apercibimiento FIRME
Néstor Esteban GESSAGA D.N.I. N° 13.641.506 Apercibimiento FIRME
Jorge Gustavo ALLEN D.N.I. N° 12.285.097 Apercibimiento FIRME
Mario Hugo MARCOS D.N.I. N° 22.081.224 Apercibimiento FIRME
Juan Alberto Nicasio ESTRADA D.N.I. N° 92.523.402 Apercibimiento FIRME
Valentín Ignacio GALARDI D.N.I. N° 16.600.977 Apercibimiento FIRME
Daniel Fernando VIEDMA D.N.I. N° 12.588.168 Absolución FIRME
1346 101.102/11 569 14/08/13 HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. C.U.I.T. N° 33-53718600-0 Llamado de atención FIRME
Antonio Miguel LOSADA D.N.I. N° 11.293.921 Llamado de atención FIRME
1334 100.750/11 582
117
20/08/13

12/02/14
Banco de Formosa S.A. Banco de Formosa S.A. C.U.I.T. N° 30-67137590-0 Llamado de atención FIRME
Carlo Michele FERRARI D.N.I. N° 92.414.012 Llamado de atención FIRME
1278 101.288/08 583
101
20/08/13

05/02/14
Banco de Corrientes S.A. Banco de Corrientes S.A. C.U.I.T. N° 30-50001060-2 Apercibimiento FIRME
Alejandro Rafael RETEGUI D.N.I. N° 21.366.011 Apercibimiento FIRME
Carlos Fabiájn PEZZARINI D.N.I. N° 17.440.003 Apercibimiento FIRME
Jorge Antonio CASTRO D.N.I. N° 8.628.061 Apercibimiento FIRME
Osvaldo Mario CORTESI D.N.I. N° 4.557.711 Apercibimiento FIRME
Ricardo Raúl IGLESIAS D.N.I. N° 11.180.548 Apercibimiento FIRME
José Antonio ZAMORA D.N.I. N° 10.493.754 Apercibimiento FIRME
Rubén Adolfo AQUINO D.N.I. N° 10.032.623 Llamado de atención FIRME
Orlando COSTAGUTA D.N.I. N° 18.338.666 Llamado de atención FIRME
Julio César MANZANELLI D.N.I. N° 10.756.033 Llamado de atención FIRME
Bernardo QUETGLAS D.N.I. N° 14.783.775 Llamado de atención FIRME
1238 101.128/07 586 20/08/13 Cooperativa de Crédito Premium Ltda. Cooperativa de Crédito Premium Ltda. C.U.I.T. N° 33-707606199-9 Multa $1.600.000 Fallo Sala II CCAF del 18/06/15 Reduce sanción a $ 800.000. FIRME
Carlos SUAYA D.N.I. N° 4.306.237 Multa e Inhab. $1.600.000 48 Fallo Sala II CCAF del 18/06/15 Reduce sanción a $ 800.000. FIRME
Felipe Juan ENCINA D.N.I. N° 8.586.597 Multa e Inhab. $1.600.000 48 Fallo Sala II CCAF del 18/06/15 Reduce sanción a $ 800.000. FIRME
Fernando Darío SUAYA D.N.I. N° 25.436.242 Multa e Inhab. $1.600.000 48 Fallo Sala II CCAF del 18/06/15 Reduce sanción a $ 800.000. FIRME
Mirta JUSRI D.N.I. N° 11.824.413 Multa e Inhab. $1.200.000 24 Fallo Sala II CCAF del 18/06/15 Reduce sanción a $ 600.000. FIRME
1248 101.006/07 587 20/08/13 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. C.U.I.T. N° 30-99922856-5 Multa $175.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
Daniel Gerardo PERROTTA D.N.I. N° 13.570.117 Multa $163.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
José Heriberto MOORE L.E. N° 6.512.764 Multa $163.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
José Daniel ROBLES D.N.I. N° 16.083.140 Multa $163.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
Ricardo Roberto SOSA D.N.I. N° 5.070.050 Multa $140.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
Estela Mary FIGUEREDO D.N.I. N° 22.937.997 Multa $114.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
Carlos Alberto PRESAS D.N.I. N° 7.960.902 Multa $70.000 Fallo Sala II CCAF del 15/07/14 Confirma. FIRME
1327 100.839/08 590 22/08/13 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. C.U.I.T. N° 30-6185553-0 Apercibimiento FIRME
Luis Osvaldo LOPETEGUI L.E. N° 8.516.554 Apercibimiento FIRME
1213 101.267/07 592 22/08/13 BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A. C.U.I.T. N° 30-50000319-3 Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Gerbacio COLLAR ZABALETA Documento Español N° 14.214.399-P Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Jaime GUARDIOLA ROMOJARO Documento Español N° 37.688.964-Z Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Marcelo Gustavo CANESTRI D.N.I. N° 10.743.563 Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Javier José D'ORNELLAS D.N.I. N° 93.394.975 Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Ignacio SÁNCHEZ ASIAÍN Documento Español N° 30.552.832-T Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Amadeo Ramón VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ D.N.I. N° 11.574.664 Multa $300.000 Fallo Sala I CCAF del 03/03/15 Confirma. FIRME
Tomás DEANE D.N.I. N° 18.222.649 Absolución FIRME
1236 43.456/05 594 22/08/13 BBVA Banco Francés S.A. BBVA Banco Francés S.A. C.U.I.T. N° 30-50000319-3 Apercibimiento FIRME
Marcelo Gustavo CANESTRI D.N.I. N° 10.743.563 Apercibimiento FIRME
Julio LÓPEZ D.N.I. N° 8.326.428 Llamado de atención FIRME
1318 100.457/10 632 05/09/13 Rombo Compañía Financiera S.A.</td> Rombo Compañía Financiera S.A. C.U.I.T. N° 33-70712490-9 Llamado de atención FIRME
José Luis MEDINA DEL RÍO D.N.I. N° 93.783.508 Llamado de atención FIRME
Bernard Jean Yves EPAGNEAU D.N.I. N° 93.922.637 Llamado de atención FIRME
Jorge Carlos BLEDEL D.N.I. N° 11.045.043 Llamado de atención FIRME
Michel LUCAS C.U.I.T. N° 23-60351235-9 Llamado de atención FIRME
Oscar Hugo FANTACONE D.N.I. N° 8.479.427 Llamado de atención FIRME
Juan Eugenio ROGERO GÓNZALEZ D.N.I. N° 93.999.291 Llamado de atención FIRME
1273 101.637/09 640 09/09/13 Italtur S.A. - Casa de Cambio - Italtur S.A. - Casa de Cambio - C.U.I.T. N° 30-55935865-3 Apercibimiento FIRME
Hugo PAZ L.E. N° 6.537.251 Llamado de atención FIRME
Lidia Estela GONZÁLEZ L.C. N° 6.537.251 Llamado de atención FIRME
Marcos Andrés KLOOSTERMAN D.N.I. N° 21.544.050 Llamado de atención FIRME
María Mercedes GALLI Prescripción de la acción FIRME
1282 100.572/08 641 09/09/13 Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A. -Casa de Cambio - Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A. -Casa de Cambio - C.U.I.T. N° 30-55854102-0 Multa $180.000 Fallo Sala III CCAF del 04/09/14 Confirma. FIRME
Francisco Fernando GARCÍA NAVARRO L.E. N° 5.490.609 Multa $180.000 Fallo Sala III CCAF del 04/09/14 Confirma. FIRME
Oscar Norberto RIGANO L.E. N° 5.519.952 Multa $165.000 Fallo Sala III CCAF del 04/09/14 Confirma. FIRME
María Isabel RAMAGLIO D.N.I. N° 12.201.610 Multa $150.000 Fallo Sala III CCAF del 04/09/14 Confirma. FIRME
José Ramón GARCÍA SUÁREZ D.N.I. N° 10.631.163 Multa $150.000 Fallo Sala III CCAF del 04/09/14 Confirma. FIRME
Juan Carlos GARCÍA NAVARRO D.N.I. N° 14.263.406 Multa $50.000 Fallo Sala III CCAF del 04/09/14 Confirma. FIRME
1253 100.284/08 642 09/09/13 Banco de Corrientes S.A. Banco de Corrientes S.A. C.U.I.T. N° 30-50001060-2 Multa $81.200 Fallo Sala IV CCAF del 13/08/15 Confirma. FIRME
Alejandro Rafael RETEGUI D.N.I. N° 21.366.011 Multa $81.200 FIRME
Carlos Fabián PEZZARINI D.N.I. N° 17.440.003 Multa $60.400 Fallo Sala IV CCAF del 13/08/15 Confirma. FIRME
Osvaldo Mario CORTESI D.N.I. N° 4.557.711 Multa $51.800 Fallo Sala IV CCAF del 13/08/15 Confirma. FIRME
Ricardo Raúl IGLESIAS D.N.I. N° 11.180.548 Multa $51.800 Fallo Sala IV CCAF del 13/08/15 Confirma. FIRME
Orlando COSTAGUTA D.N.I. N° 18.338.666 Multa $51.800 Fallo Sala IV CCAF del 13/08/15 Confirma. FIRME
Jorge Antonio CASTRO D.N.I. N° 8.628.061 Multa $30.100 Fallo Sala IV CCAF del 13/08/15 Confirma. FIRME
Daniel Héctor BERTONE D.N.I. N° 12.929.901 Apercibimiento FIRME
Pablo Germán NESSIER D.N.I. N° 21.578.616 Absolución FIRME
1280 101.024/05 644 09/09/13 Agencia de Cambio Gómez S.R.L. Agencia de Cambio Gomez S.R.L. C.U.I.T. N° 30-61989401-0 Multa $400.000 Fallo Sala V CCAF del 29/03/16 Confirma. FIRME
Mariana Graciana MONTEVERDE D.N.I. N° 18.105.769 Multa $400.000 Fallo Sala V CCAF del 29/03/16 Confirma. FIRME
Luisa GÓMEZ D.N.I. N° 1.349.708 Multa $400.000 Fallo Sala V CCAF del 29/03/16 Confirma. FIRME
1293 101.401/07 654
624
10/09/13

10/07/15
Casa de Cambio Forexcambio S.A. Casa de Cambio Forexcambio S.A. C.U.I.T. N° 30-57507585-8 Multa $274.000 Reduce multa a $240.000 - FIRME
Alejandro Guillermo CEBALLOS D.N.I. N° 13.711.423 Multa $274.000 Reduce multa a $240.000 - Fallo Sala III CCAF del 08/08/16, Confirma. FIRME
Guido Ángel DE CARLO D.N.I. N° 20.426.123 Multa $228.000 Reduce multa a $200.000 - Fallo Sala III CCAF del 08/08/16, Confirma. FIRME
1357 101.549/10 655 10/09/13 Ford Credit Compañía Financiera S.A. Ford Credit Compañía Financiera S.A. C.U.I.T. N° 30-51654454-2 Llamado de atención FIRME
Daniel Ricardo BONA D.N.I. N° 13.416.837 Llamado de atención FIRME
1305 100.277/10 658 10/09/13 Cambio América S.A.C. Cambio América S.A.C. C.U.I.T. N° 30-55129129-0 Multa $480.000 Fallo Sala II CCAF del 28/08/14 Confirma. FIRME
Marcela Adriana KOLDOBSKY D.N.I. N° 12.093.043 Multa $480.000 Fallo Sala II CCAF del 28/08/14 Confirma. FIRME
Jorge Alberto SUÁREZ D.N.I. N° 92.532.785 Multa $320.000 Fallo Sala II CCAF del 28/08/14 Confirma. FIRME
Carlos David KOLDOBSKY C.I. N° 5.923.601 Extinción por fallecimiento FIRME
1276 101.765/09 659
33
10/09/13

13/01/14
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. C.U.I.T. N° 30-69230488-4 Llamado de atención FIRME
Allan Neil O' HARE D.N.I. N° 93.786.682 Llamado de atención FIRME
Claudio Néstor NOGUEIRAS D.N.I. N° 17.362.617 Llamado de atención FIRME
Andrea Nora REY D.N.I. N° 16.763.410 Llamado de atención FIRME
Carlos Alberto GINDRE D.N.I. N° 7.823.489 Llamado de atención FIRME
1340 101.079/10 663 10/09/13 Pablo Bernardo PERALTA Pablo Bernardo PERALTA D.N.I N° 13.501.610 Llamado de atención FIRME
1235 100.398/07 664 10/09/13 Banco Empresario de Tucuman Coop. Ltdo. Banco Empresario de Tucuman Coop. Ltdo. C.U.I.T. N° 30-50001589-2 Multa $280.000 FIRME
José Antonio IGARZA D.N.I. N° 10.220.995 Multa $280.000 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
Elio Enzo GIACOSA L.E. N° 7.017.343 Multa $218.700 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
César Manuel RENGEL L.E. N° 7.085.924 Multa $218.700 FIRME
Germán Adolfo ANDREOZZI D.N.I. N° 13.278.935 Multa $218.700 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
Luis Atilio RODRÍGUEZ D.N.I. N° 8.089.700 Multa $181.700 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
Carlos Miguel Angel CENA D.N.I. N° 7.083.331 Multa $168.000 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
Mariano Vicente GHIDARA D.N.I. N° 11.475.372 Multa $123.200 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
Ernesto Hugo MASINO L.E. N° 7.080.547 Multa $86.800 Fallo Sala II CCAF del 24/02/15 Confirma. FIRME
Carlos Héctor MERLO D.N.I. N° 7.071.490 Multa $78.400 FIRME
José Luis PRESTI D.N.I. N° 13.475.561 Multa $78.400 FIRME
Carlos José FALIVENE L.E. N° 8.097.729 Extinción FIRME
Raúl Osvaldo SAADE D.N.I. N° 12.622.784 Absolución FIRME
Gaetano TRALICE D.N.I. 12.675.673 Absolución FIRME
Humberto SANCHEZ D.N.I. 7.046.993 Absolución FIRME
José Antonio GONZALEZ D.N.I. 10.013.173 Absolución FIRME
Víctor Hugo BONO D.N.I. N° 10.402.242 Absolución FIRME
1350 101.596/10 665 10/09/13 Metrópolis Cia. Fin. S.A. Metrópolis Cia. Fin. S.A. CUIT N° 30-54203363-7 Apercibimiento FIRME
Isaac Daniel SZNAIDERMAN D.N.I. N° 11.624.615 Apercibimiento FIRME
1312 101.048/10 668 16/09/13 Argecam S.R.L. Agencia de Cambio Argecam S.R.L. Agencia de Cambio C.U.I.T. N° 30-60054890-1 Multa $50.000 FIRME
Edgardo Gregorio DELL' ERA D.N.I. N° 4.160.228 Multa $50.000 FIRME
Roberto Orlando BENÍTEZ D.N.I. N° 17.060.345 Multa $50.000 FIRME
Sergio Nelio SANTA CRUZ D.N.I. N° 10.707.691 Multa $50.000 FIRME
1348 101.286/10 669 16/09/13 Banco del Chubut S.A. Banco del Chubut S.A. CUIT 30-50001299-0 Llamado de atención FIRME
Carlos Alberto GARCÍA LOREA D.N.I. N° 11.498.762 Llamado de atención FIRME
1369 100.579/12 691 25/09/13 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. C.U.I.T. N° 30-99922856-5 Llamado de atención FIRME
Mario César CUNEO D.N.I. N° 7.993.371 Llamado de atención FIRME
1342 101.373/10 692 25/09/13 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. C.U.I.T. N° 30-50000173-5 Llamado de atención FIRME
Antonio Roberto GARCÉS L.E. N° 7.725.143 Llamado de atención FIRME
1366 101.421/10 700 25/09/13 Representante del Union Bancaire Privee - UBP de Ginebra Suiza -Mariano Andres Sanguinetti Mariano Andrés SANGUINETTI D.N.I. N° 13.071.302 Llamado de atención FIRME
1329 100.272/11 709 01/10/13 GLOBAL EXCHANGE S.A. -Agencia de Cambio Global Exchange S.A. Agencia de Cambio C.U.I.T. N° 30-70764250-1 Apercibimiento FIRME
María Jesús MARTINO DURAN D.N.I. Español N° 7.996.411R Apercibimiento FIRME
Isidoro José ALANÍS MARCOS Pasaporte Español N° 0134044 Apercibimiento FIRME
Juan Antonio ALANÍS MARCOS D.N.I. N° 93.921.256 Apercibimiento FIRME
Rodolfo Daniel VENEGAS D.N.I. N° 14.418.153 Apercibimiento FIRME
Eurodivisas S.A. C.I.F. N° A-37310323 Llamado de atención FIRME
Carlos ALANIS MARCOS Pasaporte Español N° BE 060660 Exclusion FIRME
1308 100.656/10 721 10/10/13 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT N° 30-50000173-5 Multa $230.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Daniel Antonio LLAMBIAS D.N.I. N° 7.777.848 Multa $220.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Luis María RIBAYA D.N.I. N° 10.144.984 Multa $172.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Antonio Roberto GARCÉS L.E. N° 7.725.143 Multa $169.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Enrique Mariano GARDA OLACIREGUI L.E. N° 4.539.568 Multa $126.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Eduardo Antonio FANCIULLI L.E. N° 8.627.489 Multa $126.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Sergio GRINENCO D.N.I. N° 93.641.504 Multa $120.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Guillermo Juan PANDO L.E. N° 7.374.031 Multa $120.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Pablo María GARAT D.N.I. N° 10.602.936 Multa $70.000 Fallo Sala V CCAF del 13/12/16 Confirma. FIRME
Eduardo Oscar Del Piano L.E. N° 8.627.489 Extinción FIRME
1227 100.501/07 723 10/10/13 Banco Macro S.A. -ex Banco Bansud S.A.- Banco MACRO S.A. -ex Banco Bansud S.A C.U.I.T. N° 30-50001008-4 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Jorge Horacio BRITO D.N.I. N° 10.550.549 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Delfin Jorge Ezequiel CARBALLO D.N.I. N° 10.788.109 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Juan Pablo BRITO DEVOTO D.N.I. N° 13.765.210 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Luis Carlos CEROLINI D.N.I. N° 11.187.410 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Carlos Enrique VIDELA D.N.I. N° 4.525.185 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Fernando Andrés SANSUSTE D.N.I. N° 10.140.776 Multa $350.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Admite Recurso y reduce multa a $175.000. FIRME
Jorge Pablo BRITO D.N.I. N° 27.287.180 Multa $175.000 Fallo Sala II CCAF del 14/04/15 Misma multa. FIRME
Enrique JARATZ Prescripción FIRME
1351 101.597/10 729 06/10/13 Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A. Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A. C.U.I.T. N° 30-70722741-5 Llamado de atención FIRME
Eduardo Sergio ELSZTAIN D.N.I. N° 14.014.114 Llamado de atención FIRME
1343 100.248/12 730 16/10/13 Banco Hipotecario S.A. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30-50001107-2 Llamado de atención FIRME
Eduardo Sergio ELSZTAIN D.N.I. N° 14.014.114 Llamado de atención FIRME
1311 100.223/10 733 16/10/13 París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. C.U.I.T. N° 30-67859931-6 Multa $240.000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/14 Confirma. FIRME
Carlos Alberto REYNIER L.E. N° 7.778.851 Multa $240.000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/14 Confirma. FIRME
Jorge Santiago RAMOS D.N.I. N° 18.458.634 Multa $240.000 Fallo Sala II CCAF del 17/07/14 Confirma. FIRME
1386 101.163/12 739 22/10/13 Banco de Servicios y Transacciones S.A. Banco de Servicios y Transacciones S.A. C.U.I.T. N° 30-70496099-5 Llamado de atención FIRME
Pablo Bernardo PERALTA D.N.I. N° 13.501.610 Llamado de atención FIRME
1302 100.092/09 752 04/11/13 Dinar S.A. Cambio Bolsa y Turismo Dinar S.A. Cambio Bolsa y Turismo C.U.I.T. N° 30-59202754-9 Multa $225.000 FIRME
Adrián José Luis MARTINI D.N.I. N° 11.944.561 Multa $225.000 FIRME
Miguel Ángel DESIMONE D.N.I. N° 11.548.986 Multa $225.000 FIRME
Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS L.E. N° 5.409.781 Multa $164.000 FIRME
Matías ULIVARRI D.N.I. N° 22.637.717 Multa $135.000 FIRME
Carlos Arturo ULIVARRI L.E. N° 8.175.930 Multa $110.000 FIRME
Alfredo Arial DEL MONTE D.N.I. N° 13.346.236 Multa $110.000 FIRME
Juan Alberto IBARGUREN D.N.I. N° 14.488.268 Multa $80.000 FIRME
Enrique Eduardo GIAROLI D.N.I. N° 17.737.551 Multa $24.000 FIRME
1336 101.041/10 759 04/11/13 Compañía Financiera Arg. Compañía Financiera Arg. C.U.I.T. N° 30-53800640-4 Llamado de atención FIRME
Luciano Carlos CIEZA D.N.I. N° 8.460.767 Llamado de atención FIRME
1223 101.333/07 762
270
04/11/13

21/05/14
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. C.U.I.T. N° 30-50000173-5 Multa $400.000 NO FIRME
José Horacio PETROCELLI L.E. N° 4.524.247 Multa $328.000 NO FIRME
Luis María RIBAYA D.N.I. N° 11.144.984 Multa $328.000 NO FIRME
Eduardo Jesús ZIMMERMANN L.E. N° 4.244.715 Multa $324.000 NO FIRME
Antonio Roberto GARCÉS L.E. N° 7.725.143 Multa $400.000 NO FIRME
Eduardo Héctor ARROBAS L.E. N° 4.412.196 Multa $400.000 NO FIRME
Daniel Antonio LLAMBIAS D.N.I. N° 7.777.848 Multa $400.000 NO FIRME
Eduardo José ESCASANY L.E. N° 8.406.899 Multa $260.000 NO FIRME
Federico BRAUN L.E. N° 754.991 Multa $260.000 NO FIRME
Abel AYERZA L.E. N° 4.280.584 Multa $258.000 NO FIRME
Juan Martín ETCHEGOYHEN L.E N° 4.558.374 Apercibimiento FIRME
Federico Miguel CAPARRÓS BOSCH D.N.I. N° 14.776.924 Apercibimiento FIRME
Jorge Miguel GROUMAN D.N.I. N° 10.129.491 Apercibimiento FIRME
Norberto Rafael ARMANDO L.E. N° 4.214.094 Apercibimiento FIRME
Daniel MORGAN L.E. N° 4.210.146 Apercibimiento FIRME
Luis Omar ODDONE L.E. N° 5.616.142 Apercibimiento FIRME
Ricardo Adolfo BERTOGLIO L.E. N° 574.543 Apercibimiento FIRME
Norberto CORIZZO L.E. N° 4.991.808 Apercibimiento FIRME
Adolfo Héctor MELIÁN L.E. N° 4.394.951 Apercibimiento FIRME
Guillermo Juan PANDO L.E. N° 7.374.031 Absolución FIRME
1186 100.332/06 765 05/11/13 Banco B.I. Creditanstalt S.A. Banco B.I. Creditanstalt S.A C.U.I.T. N° 30-52271441- Multa $112.000 FIRME
Miguel Ángel ANGELINO L.E. N° 4.268.032 Multa $112.000 FIRME
Ricardo María RIVERO HAEDO D.N.I. N° 7.657.679 Multa $84.000 FIRME
Julio César MOLINARI D.N.I. N° 11.802.921 Multa $65.000 FIRME
Adrián PEREYRA ZORRAQUIN D.N.I. N° 10.141.056 Apercibimiento FIRME
Leonor Rosa COHEN D.N.I. N° 20.226.191 Apercibimiento FIRME
1094 100.534/03 877
533
19/12/13

08/09/16
Banco Finansur S.A. Banco Finansur S.A. C.U.I.L. N° 30-51895424-1 Multa $600.000 FIRME
Juan Manuel SÁNCHEZ CÓRDOVA D.N.I. N° 23.124.080 Multa $600.000 FIRME
Roberto PÉREZ D.N.I. N° 11.897.870 Multa $600.000 FIRME
Evaristo Jorge SÁNCHEZ CÓRDOVA D.N.I. N° 7.607.624 Multa $600.000 FIRME