Sumarios Financieros
2022
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resol -2022-161-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05.7.2022 | ARECO CAMBIOS S.A. -Agencia de Cambio- | 30-71628180-5 | Multa | $ 8.000.000 | No firme | |||
| Ariel Jesús VANDONI | 29.981.799 | Multa | $ 3.200.000 | No firme | |||||
| RESOL-2022-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/06/2022 | Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- | Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71598939-1 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | ||
| César Fabián Biga | 22.726.715 | Multa | $ 3.200.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-118-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31/05/2022 | FCA Compañía Financiera S.A. | FCA Compañía Financiera S.A. | 30-69230488-4 | Llamado de atención | Firme | |||
| RESOL-2022-123-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31/5/2022 | DIBEHI S.A.S. -Casa de Cambio- | DIBEHI S.A.S. -ex Casa de Cambio- actualmente Agencia de Cambio. | 30-71604299-1 | Multa | $ 8.000.000 | - | No firme | |
| GONZALO DIEGO CAMARA | 22.162.300 | Multa | $ 3.200.000 | - | No firme | ||||
| RESOL-2022-122-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31/5/2022 | InvertirOnline S.A.U. -ex Agencia de Cambio- | Invertironline S.A.U. (ex Agencia de Cambio) | CUIT N°33-70785245-9 | Multa | $ 8.000.000 | No firme | ||
| Jorge Oscar Ramirez | DNI N° 14.611.213 | Multa | $ 2.424.000 | No firme | |||||
| Atilio Maria Dell´Oro Maini | DNI N° 11.774.129 | ||||||||
| Emerico Alejandro Stengel | DNI N° 16.560.413 | ||||||||
| Matias Ivan Ricignolo | DNI N° 25.035.370 | Multa | $ 800.000 | No firme | |||||
| Julio Patricio Supervielle | DNI N° 12.601.346 | Multa | $ 2.448.000 | No firme | |||||
| Santiago Alberto Sosa | DNI N° 32.760.730 | Multa | $ 2.285.760 | No firme | |||||
| 97 | 26/04/2022 | Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) | Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) | 30-71428904-3 | Multa | $ 40.600 | Firme | ||
| LEMOS BRIONES, Sebastian | 20-21832715-0 | Multa | $ 7.900 | Firme | |||||
| MARTÍ, Mariano | 20-21834256-7 | Multa | $ 4.260 | Firme | |||||
| RESOL-2022-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22/3/2022 | UNIVALORES S.A. | Univalores S.A. | 30-70889944-1 | Multa | $120.000.000 | No firme | ||
| Ignacio Vassolo | 20-23072935-3 | Multa | $36.000.000 | 24 | No firme | ||||
| Leonel Raúl Di Paolo | 20-23072519-6 | Multa | $36.000.000 | 12 | No firme | ||||
| Resol -2022-55-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 02.03.2022 | Centro de Inversiones Concordia S.R.L. -Agencia de Cambio- | Centro de Inversiones S.R.L. -Agencia de Cambio- | 33-61715546-9 | Multa | $8.000.000 | Firme | ||
| Marcelo Fabián YELIN | 20.248.645 | Multa | $3.200.000 | Firme | |||||
| Sergio Gabriel YELIN | 22.660.153 | Multa | $2.400.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 15/2/2022 | INTERCASH S.A.S. -Agencia de Cambio- | Intercash S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71593862-2 | Multa | $8.000.000 | - | Firme | |
| DIEGUEZ Oscar Roberto | 23-13975213-9 | Multa | $2.400.000 | - | Firme | ||||
| LISANDA Adriana Silvia | 27-14796148-6 | Multa | $1.600.000 | - | Firme | ||||
| BNA RESOL-2022-1-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/01/2022 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina | 30-50001091-2 | Apercibiento | No firme | |||